一、監事會會議召開情況
江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2016 年 4 月 17 日通 過電話、郵件方式發出召開第五屆監事會第八次臨時會議的通知，會議于2016 年 4 月 22 日（星期五）上午 11：00 以現場表決方式召開。會議應參加表決監事 3 人，實際參加表決監事 3 人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件 和公司章程的規定。
二、監事會會議審議情況
1、審議通過了《關于公司 2016 年第一季度報告的議案》； 《關于公司 2016 年第一季度報告》詳見中國證監會指定創業板信息披露網 站。 經審議，監事會認為：董事會編制和審核公司 2016 年第一季度報告的程序 符合法律、法規和中國證監會的有關規定，報告內容真實、準確、完整地反映了 公司 2016 年第一季度經營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者 重大遺漏。 表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
2、審議通過了《關于對全資子公司安徽滁州德威新材料有限公司進行增資 的議案》； 《關于對全資子公司增資的公告》詳見中國證監會指定創業板信息披露網 站。 表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
3、審議通過了《關于公司全資子公司香港德威新材料國際貿易有限公司進 行海外投資的議案》。 《關于全資子公司進行海外投資的公告》詳見中國證監會指定創業板信息披 露網站。 表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
三、備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司第五屆監事會第八次臨時會議決議。
特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司
監事會
2016 年 4 月 25 日