江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 5 月 4 日召開 2016 年度股東大會，會議審議通過董事會及監事會換屆選舉的相關議案，選舉 出公司第六屆董事會及監事會成員。現將有關情況公告如下：
一、 第六屆董事會和監事會成員組成情況
1、第六屆董事會成員非獨立董事：周建明先生、曹海燕女士、姚介元先生、 戴紅兵先生、安會然女士及李紅梅女士； 獨立董事：胡曉明先生、李曉先生、吳長順先生。 董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數未超過公司董事總數的二分之 一。
2、第六屆監事會成員：薛黎霞女士、郁麗倩女士、杜微麗女士。 監事會成員最近兩年均未擔任過公司董事或高級管理人員。
二、離任董事及監事情況
第五屆董事會獨立董事陳冬華先生、劉希白先生、沈志欽先生及非獨立董事 陳平先生在第五屆董事會任期屆滿后不再擔任公司董事以及董事專門委員會職 務，也不擔任公司任何職務。 截至本公告披露之日，獨立董事陳冬華先生、劉希白先生、沈志欽先生及非 獨立董事陳平先生未持有公司股份，不存在應當履行但未履行的承諾事項。 公司對獨立董事陳冬華先生、劉希白先生、沈志欽先生及非獨立董事陳平先 生在任職期間的勤勉工作及對公司發展所作出的貢獻表示衷心的感謝！

特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司 董事會
2017 年 5 月 4 日