一、本次募集資金基本情況 根據中國證券監督管理委員會核發的《關于核準江蘇德威新材料股份有限公司非 公開發行股票的批復》（證監許可[2015]3111 號），公司向蘇州德威投資有限公司、 李日松、拉薩經濟技術開發區香塘投資管理有限公司非公開發行 80,428,954 股新股， 每股發行價格為人民幣 7.46 元/股，募集資金總額為人民幣 599,999,996.84 元，扣除 各項與發行有關的費用人民幣 5,760,000.00 元，實際募集資金凈額為人民幣 594,239,996.84 元。2016 年 3 月 22 日，立信會計師事務所（特殊普通合伙）對本次非 公開發行股票事項進行驗資并出具了《驗資報告》（信會師報字[2016]第 111573 號）。 為規范公司募集資金的管理與使用，保護投資者的權益，根據有關法律法規、 《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《創業板上市公司規范運作指引（2015 年修訂）》等的規定，公司與保薦機構中泰證券股份有限公司（以下簡稱“中泰證券”） 分別與江蘇太倉農村商業銀行股份有限公司沙溪支行、中國農業銀行股份有限公司太 倉分行城北支行、中信銀行股份有限公司太倉支行、中國工商銀行股份有限公司太倉 沙溪支行、中國建設銀行股份有限公司太倉沙溪支行簽訂了《募集資金三方監管協議》 （以下簡稱“本協議”或“協議”）主要內容約定如下： 1、公司已在江蘇太倉農村商業銀行股份有限公司沙溪支行開設專戶賬號 0165015080009390。該專戶僅用于募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。 在不影響募集資金投資項目的建設及募集資金的使用為前提下，公司以定期存單 方式存放募集資金，具體為：以存單方式存放的募集資金 10000.00 萬元，開戶日期為 2016 年 03 月 25 日，期限：7 天通知存款，存單號 0165014340000182。 2、公司已在中國農業銀行股份有限公司太倉分行城北支行開設專戶賬號 10536601040015909。該專戶僅用于募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。 在不影響募集資金投資項目的建設及募集資金的使用為前提下，公司以定期存單 方式存放募集資金，具體為：以存單方式存放的募集資金 10000.00 萬元，開戶日期為 2016 年 03 月 25 日，期限：7 天通知存款，存單號 10536651800000016。 3 、公司已在中信銀行股份有限公司太倉支行開設專戶賬號 8112001013400096908。該專戶僅用于募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。 在不影響募集資金投資項目的建設及募集資金的使用為前提下，公司以定期存單 方式存放募集資金，具體為：以存單方式存放的募集資金 9423.999684 萬元，開戶日 期為 2016 年 03 月 25 日，期限：7 天通知存款，存單號 8112001033100116298。 4 、 公 司 已 在 中 國 工 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 太 倉 沙 溪 支 行 開 設 專 戶 賬 號 1102240829003159952。該專戶僅用于募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。 在不影響募集資金投資項目的建設及募集資金的使用為前提下，公司以定期存單 方式存放募集資金，具體為：以存單方式存放的募集資金 20000.00 萬元，開戶日期為 2016 年 3 月 28 日，期限：7 天通知存款，存單號 1102240814200500706。 5 、 公 司 已 在 中 國 建 設 銀 行 股 份 有 限 公 司 太 倉 沙 溪 支 行 開 設 專 戶 賬 號 32250199733700000024。該專戶僅用于募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。 在不影響募集資金投資項目的建設及募集資金的使用為前提下，公司以定期存單 方式存放募集資金，具體為：以存單方式存放的募集資金 10000.00 萬元，開戶日期為 2016 年 3 月 28 日，期限：7 天通知存款，存單號 32201997337049000040*4。 6、公司承諾以定期存單形式存放的資金，按中國人民銀行公布的利率執行，并 在定期存單解除后將及時轉入《三方監管協議》中規定的募集資金專用賬戶進行管理， 并及時通知中泰證券或其保薦代表人。 二、公司與專戶開戶銀行雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付 結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、行政法規、部門規章。 三、中泰證券作為公司的保薦機構，應當依據有關規定指定保薦代表人或者其他 工作人員對公司募集資金使用情況進行監督。中泰證券應當依據《深圳證券交易所創 業板上市公司規范運作指引（2015 年修訂）》以及公司制訂的募集資金管理制度履行 其督導職責，并有權采取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。公司和專戶開戶 銀行應當配合中泰證券的調查與查詢。中泰證券每季度對公司現場調查時應同時檢查 募集資金專戶存儲情況。 四、公司授權中泰證券指定的保薦代表人蔡暢、沈紅可以隨時到專戶開戶銀行查 詢、復印公司專戶的資料；專戶開戶銀行應當及時、準確、完整地向其提供所需的有 關專戶的資料。 保薦代表人向專戶開戶銀行查詢公司專戶有關情況時應出具本人的合法身份證明； 中泰證券指定的其他工作人員向專戶開戶銀行查詢公司專戶有關情況時應出具本人 的合法身份證明和單位介紹信。 五、專戶開戶銀行按月（每月的25日之前）向公司出具對賬單，并抄送中泰證券。 專戶開戶銀行應保證對賬單內容真實、準確、完整。 六、公司一次或12個月以內累計從專戶中支取的金額超過人民幣1,000 萬元或 募集資金凈額的10%的，專戶銀行應及時以傳真方式通知中泰證券，同時提供專戶的 支出清單。 七、中泰證券有權根據有關規定更換指定的保薦代表人。中泰證券更換保薦代表 人的，應將相關證明文件書面通知專戶開戶銀行，同時按協議第十一條的要求向公司、 專戶開戶銀行書面通知更換后的保薦代表人聯系方式。更換保薦代表人不影響協議的 效力。 八、專戶開戶銀行連續三次未及時向中泰證券出具對賬單或向中泰證券通知專戶 大額支取情況，以及存在未配合中泰證券調查專戶情形的，公司有權單方面終止協議 并注銷募集資金專戶。 九、協議自公司、專戶開戶銀行、中泰證券三方法定代表人或其授權代表簽字或 蓋章并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日或中 泰證券督導期結束之日（2018年12月31日）起失效。
特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司
董事會
2016年4月18日