江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2016 年 6 月 27 日召開 的第五屆董事會第十次會議審議通過了在上海設立全資子公司的議案，同意公司 利用自有資金 10,000 萬元人民幣出資成立全資子公司。（詳見 2016 年 6 月 27 日公司在中國證監會指定的創業板信息披露網站上的公告。） 2016 年 7 月 22 日，公司取得了上海市浦東新區市場監督管理局頒發的《企 業法人營業執照》，完成了工商登記手續。營業執照信息如下：

統一社會信用代碼：91310115MA1H80UX9Y 名稱：上海德威明興新能源科技有限公司 類型：一人有限責任公司（法人獨資） 住所：浦東新區南匯新城鎮環湖西二路 888 號 法定代表人：周建明 注冊資本：10000 萬元整人民幣 成立日期：2016 年 7 月 21 日 營業期限：2016 年 7 月 21 日至 2036 年 7 月 20 日 經營范圍：新能源領域內的技術開發、技術咨詢、技術轉讓和技術服務，從 事新能源汽車及零部件專業領域內的技術開發、技術咨詢、技術轉讓和技術服務， 從事貨物及技術的進出口業務，從事機電設備、電氣設備、加氫設備技術領域內 的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務。 【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】

特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司
董事會
2016 年 7 月 22 日