一、對外投資進展情況
2016 年 4 月 22 日,公司第五屆董事會第十一次臨時會議審議通過《關于公 司全資子公司香港德威新材料國際貿易有限公司進行海外投資的議案》（詳見公告編號 2016-041,2016-045）,根據該議案, 全資子公司香港德威新材料國際貿 易有限公司（以下簡稱“香港德威”）與方圓資產管理有限公司、香港互興資本 管理有限公司簽訂三方合作協議,由方圓資產管理有限公司設立并管理 M Glory SP 基金（以下簡稱“開曼基金”），香港互興資本管理有限公司提供投資建議。 該基金已根據相關協議設立并正常運營。
根據《公司法》及本公司章程等相關法律法規的規定，結合目前全資子公司 香港德威新材料國際貿易有限公司對外投資的實際運營情況，為進一步提高資金 使用效率，維護全體股東的合法權益，香港德威與香港互興資本管理有限公司及 方圓資產管理有限公司一致同意對開曼基金進行清算，收回投資本金及相應的投 資收益。
《關于全資子公司香港德威新材料國際貿易有限公司收回對外投資的議案》已經第五屆董事會第十八次臨時會議審議通過。
二、備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會第十八次臨時會議決議。

特此公告。

蘇德威新材料股份有限公司 董事會
2016 年 12 月 29 日