一、擔保情況概述
江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司蘇州德威商 業保理有限公司（以下簡稱“德威保理”）因業務發展需要，擬向中國光大銀行 股份有限公司太倉支行申請人民幣叁仟萬元的綜合授信額度，公司為其提供擔 保，具體金額以銀行最終批復及合同約定為準。
公司于2017年4月6日召開公司第五屆董事會第十五次會議、第五屆監事會第 十一次會議審議通過了《關于為全資子公司蘇州德威商業保理有限公司提供擔保 的議案》，一致同意公司為全資子公司蘇州德威商業保理有限公司提供擔保。根 據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關規定，本次擔保金額 未達到股東大會審批權限，無需提交股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
（一）蘇州德威商業保理有限公司
1、名稱：蘇州德威商業保理有限公司
2、成立時間： 2015 年 11 月 30 日
3、法定代表人：郞楓
4、注冊資本：10000 萬元整
5、 住所：蘇州市工業園區蘇州大道西 205 號尼盛廣場 2202、2203、2205 室
6、經營范圍：以受讓應收賬款的方式提供貿易融資；應收賬款的收付結算、 管理與催收；銷售分戶（分類）賬管理；與本公司業務相關的非商業性壞賬擔保； 客戶資信調查與評估；相關咨詢服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準 后方可開展經營活動）
7、關聯關系：為公司全資子公司。
8、蘇州德威商業保理有限公司從設立至今，未受過行政處罰、刑事處罰； 無涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或仲裁。
三、擔保的主要內容
蘇州德威商業保理有限公司因業務發展需要，擬向中國光大銀行股份有限公 司太倉支行申請人民幣叁仟萬元的綜合授信額度，公司為其提供擔保，具體金額 以銀行最終批復及合同約定為準。
四、董事會意見
經董事會認真審議，認為本次公司對全資子公司的擔保事項，系全資子公司 正常開展經營活動所需。公司為全資子公司籌措資金，開展業務，符合公司及全 體股東的利益。本次擔保對象為公司全資子公司，公司能夠對其經營進行有效監 控與管理，公司為其提供擔保的財務風險處于公司可控的范圍之內，對公司的正 常經營不構成重大影響，不存在與中國證監會相關規定及《公司章程》相違背的情況。
五、獨立董事意見
1、被擔保對象是公司的全資子公司，公司在擔保期內有能力對其經營管理 風險進行控制，財務風險處于公司可控制范圍內，本次擔保不會損害公司及股東 的利益。
2、本次擔保主要用于全資子公司未來經營發展的需要，有利于全資子公司 長效、有序發展，符合公司整體利益，有利于公司的長遠發展。
3、本次擔保的內容和決策程序符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、 《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等相關規定。我們同意本次公 主要財務指標 2016年度經審計 2015年度經審計 資產總額 359,992,308 684,257.41 負債總額 202,170,504.67 87,420 凈資產 157,821,803.33 596,837.41 營業收入 18,742,551.31 0 利潤總額 10,840,675.77 -406,690.34 凈利潤 8,224,965.92 -403,162.59 司對全資子公司的擔保事項。
六、監事會意見
監事會一致認為：本次公司對全資子公司的擔保事項滿足子公司的正常生產 經營需求，擔保對象為全資子公司，因此本次擔保行為風險可控且符合公司利益。 本次擔保事項履行了必要的審批程序，符合中國證券監督管理委員會及深圳證券 交易所相關法規要求。因此同意上述擔保。
七、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告日，公司累計審批對外擔保金額為21,000萬元，擔保余額為6,360 萬元，占公司2016年半年度經審計凈資產的14.12%。公司及控股子公司無逾期對 外擔保情況。
八、備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會第十五次會議決議；
2、獨立董事關于為全資子公司提供擔保的獨立意見。
江蘇德威新材料股份有限公司 董事會
2017年4月8日
江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司蘇州德威商 業保理有限公司（以下簡稱“德威保理”）因業務發展需要，擬向中國光大銀行 股份有限公司太倉支行申請人民幣叁仟萬元的綜合授信額度，公司為其提供擔 保，具體金額以銀行最終批復及合同約定為準。
公司于2017年4月6日召開公司第五屆董事會第十五次會議、第五屆監事會第 十一次會議審議通過了《關于為全資子公司蘇州德威商業保理有限公司提供擔保 的議案》，一致同意公司為全資子公司蘇州德威商業保理有限公司提供擔保。根 據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關規定，本次擔保金額 未達到股東大會審批權限，無需提交股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
（一）蘇州德威商業保理有限公司
1、名稱：蘇州德威商業保理有限公司
2、成立時間： 2015 年 11 月 30 日
3、法定代表人：郞楓
4、注冊資本：10000 萬元整
5、 住所：蘇州市工業園區蘇州大道西 205 號尼盛廣場 2202、2203、2205 室
6、經營范圍：以受讓應收賬款的方式提供貿易融資；應收賬款的收付結算、 管理與催收；銷售分戶（分類）賬管理；與本公司業務相關的非商業性壞賬擔保； 客戶資信調查與評估；相關咨詢服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準 后方可開展經營活動）
7、關聯關系：為公司全資子公司。
8、蘇州德威商業保理有限公司從設立至今，未受過行政處罰、刑事處罰； 無涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或仲裁。
三、擔保的主要內容
蘇州德威商業保理有限公司因業務發展需要，擬向中國光大銀行股份有限公 司太倉支行申請人民幣叁仟萬元的綜合授信額度，公司為其提供擔保，具體金額 以銀行最終批復及合同約定為準。
四、董事會意見
經董事會認真審議，認為本次公司對全資子公司的擔保事項，系全資子公司 正常開展經營活動所需。公司為全資子公司籌措資金，開展業務，符合公司及全 體股東的利益。本次擔保對象為公司全資子公司，公司能夠對其經營進行有效監 控與管理，公司為其提供擔保的財務風險處于公司可控的范圍之內，對公司的正 常經營不構成重大影響，不存在與中國證監會相關規定及《公司章程》相違背的情況。
五、獨立董事意見
1、被擔保對象是公司的全資子公司，公司在擔保期內有能力對其經營管理 風險進行控制，財務風險處于公司可控制范圍內，本次擔保不會損害公司及股東 的利益。
2、本次擔保主要用于全資子公司未來經營發展的需要，有利于全資子公司 長效、有序發展，符合公司整體利益，有利于公司的長遠發展。
3、本次擔保的內容和決策程序符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、 《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等相關規定。我們同意本次公 主要財務指標 2016年度經審計 2015年度經審計 資產總額 359,992,308 684,257.41 負債總額 202,170,504.67 87,420 凈資產 157,821,803.33 596,837.41 營業收入 18,742,551.31 0 利潤總額 10,840,675.77 -406,690.34 凈利潤 8,224,965.92 -403,162.59 司對全資子公司的擔保事項。
六、監事會意見
監事會一致認為：本次公司對全資子公司的擔保事項滿足子公司的正常生產 經營需求，擔保對象為全資子公司，因此本次擔保行為風險可控且符合公司利益。 本次擔保事項履行了必要的審批程序，符合中國證券監督管理委員會及深圳證券 交易所相關法規要求。因此同意上述擔保。
七、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告日，公司累計審批對外擔保金額為21,000萬元，擔保余額為6,360 萬元，占公司2016年半年度經審計凈資產的14.12%。公司及控股子公司無逾期對 外擔保情況。
八、備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會第十五次會議決議；
2、獨立董事關于為全資子公司提供擔保的獨立意見。
江蘇德威新材料股份有限公司 董事會
2017年4月8日
