一、擔保情況概述
江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司安徽滁州德威新材料有限公司（以下簡稱“安徽德威”）因業務發展需要，擬向浙商銀行股份 有限公司太倉支行申請人民幣叁仟萬元的綜合授信額度，公司為其提供擔保，具 體金額以銀行最終批復及合同約定為準。 公司于2016年8月18日召開公司第五屆董事會第十一次會議、第五屆監事會 第九次會議審議通過了《關于為子公司提供擔保的議案》，一致同意公司為子公 司提供擔保。根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關規定， 本次擔保金額未達到股東大會審批權限，無需提交股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
1、名稱：安徽滁州德威新材料有限公司
2、成立時間： 2012 年 11 月 08 日
3、法定代表人：章柏松
4、注冊資本：伍億肆仟肆佰壹拾壹萬貳仟捌佰叁拾柒圓整
5、住 所：安徽省滁州市上海北路 318 號
6、經營范圍：交聯聚乙烯超凈絕緣料、汽車線用PVC電纜料、環保型特種PVC 電纜料和硅烷交聯電纜料的開發、研制、生產及銷售。（依法須經批準的項目， 經相關部門批準后方可開展經營活動）
7、關聯關系：為公司全資子公司。
8、主要財務指標： 單位：元 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
9、安徽滁州德威新材料有限公司從設立至今，未受過行政處罰、刑事處罰； 無涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或仲裁。
三、擔保的主要內容
安徽滁州德威新材料有限公司因業務發展需要，擬向浙商銀行股份有限公司 太倉支行申請人民幣叁仟萬元的綜合授信額度，公司為其提供擔保，具體金額以 銀行最終批復及合同約定為準。
四、董事會意見
經董事會認真審議，認為本次公司對子公司的擔保事項，系子公司正常開展 經營活動所需。公司為子公司籌措資金，開展業務，符合公司及全體股東的利益。 本次擔保對象為公司全資子公司，公司能夠對其經營進行有效監控與管理，公司 為其提供擔保的財務風險處于公司可控的范圍之內，對公司的正常經營部不構成 重大影響，不存在與中國證監會相關規定及《公司章程》相違背的情況。
五、獨立董事意見
1、被擔保對象是公司的子公司，公司在擔保期內有能力對其經營管理風險 進行控制，財務風險處于公司可控制范圍內，本次擔保不會損害公司及股東的利益。
2、本次擔保主要用于子公司未來經營發展的需要，有利于子公司長效、 有序發展，符合公司整體利益，有利于公司的長遠發展。 3、本次擔保的內容和決策程序符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、 《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等相關規定。我們同意本次公 司對子公司的擔保事項。
六、監事會意見
主要財務指標 2016年1-6月經審計 2015年度經審計
資產總額 757,167,462.42 385,651,461.64
負債總額 225,279,293.11 279,748,553.71
凈資產 531,888,169.31 105,902,907.93
營業收入 0 0
利潤總額 -4,013,957.19 -3,711,988.78
凈利潤 -4,014,738.62 -3,709,445.99
監事會一致認為：上述擔保是出于滿足子公司的正常生產經營需求，擔保對 象為全資子公司，因此本次擔保行為風險可控且符合公司利益。本次擔保事項履 行了必要的審批程序，符合中國證券監督管理委員會及深圳證券交易所相關法規 要求。因此同意上述擔保。
七、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告日，公司累計對外擔保金額為11000萬元 ，擔保余額為4899萬元， 占公司2016年半年度經審計凈資產的9.79%。公司及控股子公司無逾期對外擔保 情況。
八、備查文件 1、江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會第十一次會議決議； 2、獨立董事關于相關事項的獨立意見。
江蘇德威新材料股份有限公司 董事會
2016年8月20日
江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司安徽滁州德威新材料有限公司（以下簡稱“安徽德威”）因業務發展需要，擬向浙商銀行股份 有限公司太倉支行申請人民幣叁仟萬元的綜合授信額度，公司為其提供擔保，具 體金額以銀行最終批復及合同約定為準。 公司于2016年8月18日召開公司第五屆董事會第十一次會議、第五屆監事會 第九次會議審議通過了《關于為子公司提供擔保的議案》，一致同意公司為子公 司提供擔保。根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關規定， 本次擔保金額未達到股東大會審批權限，無需提交股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
1、名稱：安徽滁州德威新材料有限公司
2、成立時間： 2012 年 11 月 08 日
3、法定代表人：章柏松
4、注冊資本：伍億肆仟肆佰壹拾壹萬貳仟捌佰叁拾柒圓整
5、住 所：安徽省滁州市上海北路 318 號
6、經營范圍：交聯聚乙烯超凈絕緣料、汽車線用PVC電纜料、環保型特種PVC 電纜料和硅烷交聯電纜料的開發、研制、生產及銷售。（依法須經批準的項目， 經相關部門批準后方可開展經營活動）
7、關聯關系：為公司全資子公司。
8、主要財務指標： 單位：元 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
9、安徽滁州德威新材料有限公司從設立至今，未受過行政處罰、刑事處罰； 無涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或仲裁。
三、擔保的主要內容
安徽滁州德威新材料有限公司因業務發展需要，擬向浙商銀行股份有限公司 太倉支行申請人民幣叁仟萬元的綜合授信額度，公司為其提供擔保，具體金額以 銀行最終批復及合同約定為準。
四、董事會意見
經董事會認真審議，認為本次公司對子公司的擔保事項，系子公司正常開展 經營活動所需。公司為子公司籌措資金，開展業務，符合公司及全體股東的利益。 本次擔保對象為公司全資子公司，公司能夠對其經營進行有效監控與管理，公司 為其提供擔保的財務風險處于公司可控的范圍之內，對公司的正常經營部不構成 重大影響，不存在與中國證監會相關規定及《公司章程》相違背的情況。
五、獨立董事意見
1、被擔保對象是公司的子公司，公司在擔保期內有能力對其經營管理風險 進行控制，財務風險處于公司可控制范圍內，本次擔保不會損害公司及股東的利益。
2、本次擔保主要用于子公司未來經營發展的需要，有利于子公司長效、 有序發展，符合公司整體利益，有利于公司的長遠發展。 3、本次擔保的內容和決策程序符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、 《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等相關規定。我們同意本次公 司對子公司的擔保事項。
六、監事會意見
主要財務指標 2016年1-6月經審計 2015年度經審計
資產總額 757,167,462.42 385,651,461.64
負債總額 225,279,293.11 279,748,553.71
凈資產 531,888,169.31 105,902,907.93
營業收入 0 0
利潤總額 -4,013,957.19 -3,711,988.78
凈利潤 -4,014,738.62 -3,709,445.99
監事會一致認為：上述擔保是出于滿足子公司的正常生產經營需求，擔保對 象為全資子公司，因此本次擔保行為風險可控且符合公司利益。本次擔保事項履 行了必要的審批程序，符合中國證券監督管理委員會及深圳證券交易所相關法規 要求。因此同意上述擔保。
七、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告日，公司累計對外擔保金額為11000萬元 ，擔保余額為4899萬元， 占公司2016年半年度經審計凈資產的9.79%。公司及控股子公司無逾期對外擔保 情況。
八、備查文件 1、江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會第十一次會議決議； 2、獨立董事關于相關事項的獨立意見。
江蘇德威新材料股份有限公司 董事會
2016年8月20日
