江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2016 年 5 月 30 日召 開了第五屆董事會第十二次臨時會議及第五屆監事會第九次臨時會議，會議審議 通過了《關于對公司全資子公司香港德威新材料國際貿易有限公司進行增資的議 案》，公司將以自有資金向全資子公司香港德威新材料國際貿易有限公司（以下 簡稱“香港德威”）增資 2000 萬美元。
一、對外投資的概述
1、公司設立情況 公司第四屆董事會第十五次會議審議通過了《關于設立香港全資子公司的議 案》。公司以自有資金出資設立全資子公司“香港德威新材料國際貿易有限公 司”，注冊資本為 129 萬美元。 2、本次增資情況 根據公司發展戰略的需求，為更快速地完成公司海外投資的布局，公司擬用 自有資金對香港德威增資 2000 萬美元，增資完成后，香港德威的注冊資本變為： 2129 萬美元。增資后公司投資額仍占香港德威總股本的 100%。 具體股本結構如下： 股東 增資前 增資后 出資額（萬美元） 出資比例 出資額（萬美元） 出資比例 江蘇德威新材 料股份有限公 司 129 100% 2129 100% 合計 129 100% 2129 100% 本次增資所需資金全部來源于公司自有資金，以人民幣現金出資，不涉及關 聯交易，不構成重大資產重組。本次對外投資經公司第五屆董事會第十二次臨時 會議審議通過，本次對外投資額度在董事會權限范圍內，無需提交股東大會審議。
二、本次被增資前全子公司的基本情況
1、公司名稱：香港德威新材料國際貿易有限公司 2、注冊地點：RM 1401、14/F WORLD COMM CTR HARBOUR CITY 7-11 CANTON RD TST KLN HONGKONG 3、注冊資本：129 萬美元 4、經營范圍：化工原材料貿易（不含危險品）、塑膠材料貿易、有色金屬 材料貿易、紡織品原材料貿易、電線、電纜及其配套設備、機械設備貿易。 5、股權結構：公司持股 100%。 6、主要財務狀況： 單位：元 項目 2016 年 3 月 31 日 2015 年度 資產總額 9,499,064.86 9,791,407.55 負債總額 889,981.91 1,140,560.84 凈資產 8,609,082.95 8,650,846.71 營業收入 189,959.28 9,044,805.57 凈利潤 1,399.89 46,928.40 以上 2015 年度的數據已經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2016 年 3 月 31 日的數據未經審計。
三、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
1、投資目的 根據公司發展戰略的需求，為更快速地完成公司海外投資的布局。 2、投資風險 本次增資對象為公司全資子公司，對公司不構成重大的風險。本次對香港德 威增資資金為公司自有資金，對公司的現金流有一定的影響。公司將通過提高資 金管理能力將風險降到最低。 3、投資影響 本次增資對公司本年業績的影響尚不確定。如本次增資對公司本年業績產生 重大影響，公司將及時履行信息披露義務。

特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司
董事會
2016 年 5 月 30 日