江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司董事汪文華先生的書面辭職申請，詳見公司于 2016 年 8 月 1 日在中國證監會指 定的創業板信息披露媒體上披露的《關于公司董事辭職的公告》。
汪文華先生辭職后，公司董事人數小于九名，根據《深圳證券交易所創業板 股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》及《江蘇德 威新材料股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等相關規定，公司 須增補一名董事。經公司提名委員會提名李紅梅女士為公司第五屆董事會董事候 選人。
公司第五屆董事會第十一次會議審議通過了《關于提名公司董事候選人的議 案》，同意選舉李紅梅女士為公司第五屆董事會董事候選人（董事候選人簡歷見 附件），詳見《第五屆董事會第十一次會議決議公告》，公司獨立董事已對此事 項發表獨立意見。
關于聘任李紅梅女士為公司第五屆董事會董事事宜，需提交公司 2016 年第 二次臨時股東大會審議。李紅梅女士任期自公司 2016 年第二次臨時股東大會審 議通過之日起至公司第五屆董事會任期屆滿。根據相關法規和《公司章程》的規 定，汪文華生的辭職將自公司股東大會選舉產生新任董事后生效，在此之前，汪文華先生將按照有關法律法規的規定繼續履行董事的職責。

特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司 董事會
2016 年 8 月 20 日