根據深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2015年修訂）、創(chuàng)業(yè)板 信息披露業(yè)務備忘錄第2號——上市公司信息披露公告格式（1-43號）（2017年3 月修訂）、創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務備忘錄第19號：股東大會相關事項（2017年修訂） 等相關法律法規(guī)的最新規(guī)定，公司對在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網站發(fā)布的《關于召開2016年年度股東大會通知的公告》（2017-027）部分內容進行補充 更新，由此給投資者帶來的不便，深感歉意。
補充更新后的 2016年年度股東大會通知如下（更新部分用黑體字加粗表示）：
年年度股東大會通知如下（更新部分用黑體字加粗表 示）： 根據《中華人民共和國公司法》和《江蘇德威新材料股份有限公司章程》的 規(guī)定，江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十五次會議于2017年4月6日召開，決定于2017年5月4日下午13:30召開2016年年度股 東大會，會議具體相關事項如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2016年年度股東大會
2、股東大會的召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次年度股東大會會議的召開符合有關法律、 行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關規(guī)定。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現場召開時間：2017年5月4日（星期四）下午13:30
（2）網絡投票時間：2017年5月3日15:00—2017年5月4日15:00，其中： ① 通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的時間為：2017年5月4日上 午9:30—11:30，下午13:00—15:00； ② 通過互聯網投票系統(tǒng)投票的時間為：2017年5月3日15:00至2017年5月4 日15:00
5、股權登記日：2017年4月27日（星期四）
6、出席會議的對象：
（1）截至2017年4月27日（星期四）下午深圳證券交易所交易結束后在中國 證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東（上述公司全體股東 均有權出席本次股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該 股東代理人不必是公司的股東）；
（2）本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；
（3）會議見證律師。
7、現場會議地點：江蘇省太倉市新港公路現代農業(yè)園區(qū)玫瑰莊園二樓會議 室
8、會議召開方式：現場投票表決與網絡投票相結合的方式 公 司 將 通 過 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統(tǒng) 和 互 聯 網 投 票 系 統(tǒng) （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可 以在網絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。
9、參加會議方式：同一表決權只能選擇現場、網絡或其他表決方式中的一 種。同一表決權出現重復表決的，以第一次投票結果為準。
二、會議審議事項
本次股東大會審議的議案為：
1、 審議《關于公司 2016 年年度報告及年度報告摘要的議案》；
2、 審議《關于公司 2016 年度董事會工作報告的議案》；
3、 審議《關于公司 2016 年度監(jiān)事會工作報告的議案》；
4、審議《關于公司 2016 年度財務決算報告的議案》；
5、審議《關于<江蘇德威新材料股份有限公司 2016 年度募集資金存放與使 用情況的專項報告>的議案》；
6、審議《關于董事會換屆選舉暨提名第六屆董事會董事候選人的議案》； 股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可 以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票）， 但總數不得超過其擁有的選舉票數。 以下為第六屆董事會董事候選人選舉，采取累積投票制，單獨投票，候選 人 以下為第六屆董事會董事候選人選舉，采取累積投票制，單獨投票，候選 人 9 9 人，應選 9 9 人： 6.1 選舉周建明先生為公司第六屆董事會董事； 6.2 選舉戴紅兵先生為公司第六屆董事會董事； 6.3 選舉曹海燕女士為公司第六屆董事會董事； 6.4 選舉姚介元先生為公司第六屆董事會董事； 6.5 選舉安會然女士為公司第六屆董事會董事； 6.6 選舉李紅梅女士為公司第六屆董事會董事。 6.7 選舉李曉先生為公司第六屆董事會獨立董事； 6.8 選舉胡曉明先生為公司第六屆董事會獨立董事； 6.9 選舉吳長順先生為公司第六屆董事會獨立董事。
7、審議《關于公司 2017 年董事、監(jiān)事薪酬的議案》；
8、審議《關于公司 2016 年度利潤分配方案的議案》；
9、審議《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》；
10、審議《關于變更公司注冊資本并修訂公司章程的議案》；
11、審議《關于監(jiān)事會換屆選舉暨提名第六屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案》； 以下股東代表監(jiān)事選舉，采用累積投票制，單獨投票，候選人 1 人，應選 1 人： 11.1 選舉薛黎霞女士為公司第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事。
12、審議《關于修訂<對外投資管理制度>的議案》；
13、審議《關于修訂<募集資金及超募資金使用管理辦法>的議案》；
14、審議《關于制訂<委托理財管理制度>的議案》。 本次股東大會議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，對持股 5%以 下（不含持股 5%）的中小投資者表決單獨計票，公司將根據計票結果進行公開 披露。第 6、11 項議案將采取累積投票制，其中獨立董事候選人的任職資格和獨 立性尚需經深交所備案審核無異議后，股東大會方可進行表決。本次股東大會所 有提案內容已經公司第五屆董事會第十五次會議審議通過，具體內容詳見 2017 年 4 月 8 日的中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網站。
三、現場會議登記方法
1、登記方式：
（1）凡出席會議的個人股東，請持本人身份證（委托出席者持委托授權書及 本人身份證）、股東帳戶卡辦理登記手續(xù)；
（2）法人股東由其法定代表人出席會議的，請持本人身份證、法定代表人證 明書或其他有效證明、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、股票帳戶卡辦理登記手續(xù)； 法人股東由其法定代表人委托代理人出席會議的，代理人須持本人身份證、法定 代表人親自簽署的授權委托書、法定代表人證明書、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、 股票帳戶卡辦理登記手續(xù)；
（3）股東可采用現場登記方式或通過傳真方式登記。異地股東可憑有關證件 采取傳真方式（0512-53222355）登記（須在2017年5月3日16:00前傳真至公司）， 不接受電話登記。以傳真方式進行登記的股東，務必在出席現場會議時攜帶上述 材料原件并提交給公司。
2、登記時間：本次股東大會現場登記時間為2017年5月3日上午10：00至下 午16：00。
3、登記地點：江蘇省太倉市新港公路現代農業(yè)園區(qū)玫瑰莊園一樓大廳。
四、網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯網投票系統(tǒng) （網址： http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項
1、會議聯系方式： 聯系人：李紅梅女士 陸玲女士 電 話：0512-53229379 傳 真：0512-53222355（傳真函上請注明“股東大會”字樣） 地 址：江蘇省太倉市沙溪鎮(zhèn)沙南東路99號董事會辦公室
2、會期半天，與會人員食宿及交通費自理。
3、出席會議的股東及股東代理人，請于會前半小時攜帶相關證件原件，到 會場辦理登記手續(xù)。
4、網絡投票期間，如網絡投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大 會的進程按當日通知進行。 特此公告。
江蘇德威新材料股份有限公司 董事會
2017 年 4 月 8 日
補充更新后的 2016年年度股東大會通知如下（更新部分用黑體字加粗表示）：
年年度股東大會通知如下（更新部分用黑體字加粗表 示）： 根據《中華人民共和國公司法》和《江蘇德威新材料股份有限公司章程》的 規(guī)定，江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十五次會議于2017年4月6日召開，決定于2017年5月4日下午13:30召開2016年年度股 東大會，會議具體相關事項如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2016年年度股東大會
2、股東大會的召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次年度股東大會會議的召開符合有關法律、 行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關規(guī)定。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現場召開時間：2017年5月4日（星期四）下午13:30
（2）網絡投票時間：2017年5月3日15:00—2017年5月4日15:00，其中： ① 通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的時間為：2017年5月4日上 午9:30—11:30，下午13:00—15:00； ② 通過互聯網投票系統(tǒng)投票的時間為：2017年5月3日15:00至2017年5月4 日15:00
5、股權登記日：2017年4月27日（星期四）
6、出席會議的對象：
（1）截至2017年4月27日（星期四）下午深圳證券交易所交易結束后在中國 證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東（上述公司全體股東 均有權出席本次股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該 股東代理人不必是公司的股東）；
（2）本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；
（3）會議見證律師。
7、現場會議地點：江蘇省太倉市新港公路現代農業(yè)園區(qū)玫瑰莊園二樓會議 室
8、會議召開方式：現場投票表決與網絡投票相結合的方式 公 司 將 通 過 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統(tǒng) 和 互 聯 網 投 票 系 統(tǒng) （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可 以在網絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。
9、參加會議方式：同一表決權只能選擇現場、網絡或其他表決方式中的一 種。同一表決權出現重復表決的，以第一次投票結果為準。
二、會議審議事項
本次股東大會審議的議案為：
1、 審議《關于公司 2016 年年度報告及年度報告摘要的議案》；
2、 審議《關于公司 2016 年度董事會工作報告的議案》；
3、 審議《關于公司 2016 年度監(jiān)事會工作報告的議案》；
4、審議《關于公司 2016 年度財務決算報告的議案》；
5、審議《關于<江蘇德威新材料股份有限公司 2016 年度募集資金存放與使 用情況的專項報告>的議案》；
6、審議《關于董事會換屆選舉暨提名第六屆董事會董事候選人的議案》； 股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可 以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票）， 但總數不得超過其擁有的選舉票數。 以下為第六屆董事會董事候選人選舉，采取累積投票制，單獨投票，候選 人 以下為第六屆董事會董事候選人選舉，采取累積投票制，單獨投票，候選 人 9 9 人，應選 9 9 人： 6.1 選舉周建明先生為公司第六屆董事會董事； 6.2 選舉戴紅兵先生為公司第六屆董事會董事； 6.3 選舉曹海燕女士為公司第六屆董事會董事； 6.4 選舉姚介元先生為公司第六屆董事會董事； 6.5 選舉安會然女士為公司第六屆董事會董事； 6.6 選舉李紅梅女士為公司第六屆董事會董事。 6.7 選舉李曉先生為公司第六屆董事會獨立董事； 6.8 選舉胡曉明先生為公司第六屆董事會獨立董事； 6.9 選舉吳長順先生為公司第六屆董事會獨立董事。
7、審議《關于公司 2017 年董事、監(jiān)事薪酬的議案》；
8、審議《關于公司 2016 年度利潤分配方案的議案》；
9、審議《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》；
10、審議《關于變更公司注冊資本并修訂公司章程的議案》；
11、審議《關于監(jiān)事會換屆選舉暨提名第六屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案》； 以下股東代表監(jiān)事選舉，采用累積投票制，單獨投票，候選人 1 人，應選 1 人： 11.1 選舉薛黎霞女士為公司第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事。
12、審議《關于修訂<對外投資管理制度>的議案》；
13、審議《關于修訂<募集資金及超募資金使用管理辦法>的議案》；
14、審議《關于制訂<委托理財管理制度>的議案》。 本次股東大會議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，對持股 5%以 下（不含持股 5%）的中小投資者表決單獨計票，公司將根據計票結果進行公開 披露。第 6、11 項議案將采取累積投票制，其中獨立董事候選人的任職資格和獨 立性尚需經深交所備案審核無異議后，股東大會方可進行表決。本次股東大會所 有提案內容已經公司第五屆董事會第十五次會議審議通過，具體內容詳見 2017 年 4 月 8 日的中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網站。
三、現場會議登記方法
1、登記方式：
（1）凡出席會議的個人股東，請持本人身份證（委托出席者持委托授權書及 本人身份證）、股東帳戶卡辦理登記手續(xù)；
（2）法人股東由其法定代表人出席會議的，請持本人身份證、法定代表人證 明書或其他有效證明、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、股票帳戶卡辦理登記手續(xù)； 法人股東由其法定代表人委托代理人出席會議的，代理人須持本人身份證、法定 代表人親自簽署的授權委托書、法定代表人證明書、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、 股票帳戶卡辦理登記手續(xù)；
（3）股東可采用現場登記方式或通過傳真方式登記。異地股東可憑有關證件 采取傳真方式（0512-53222355）登記（須在2017年5月3日16:00前傳真至公司）， 不接受電話登記。以傳真方式進行登記的股東，務必在出席現場會議時攜帶上述 材料原件并提交給公司。
2、登記時間：本次股東大會現場登記時間為2017年5月3日上午10：00至下 午16：00。
3、登記地點：江蘇省太倉市新港公路現代農業(yè)園區(qū)玫瑰莊園一樓大廳。
四、網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯網投票系統(tǒng) （網址： http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項
1、會議聯系方式： 聯系人：李紅梅女士 陸玲女士 電 話：0512-53229379 傳 真：0512-53222355（傳真函上請注明“股東大會”字樣） 地 址：江蘇省太倉市沙溪鎮(zhèn)沙南東路99號董事會辦公室
2、會期半天，與會人員食宿及交通費自理。
3、出席會議的股東及股東代理人，請于會前半小時攜帶相關證件原件，到 會場辦理登記手續(xù)。
4、網絡投票期間，如網絡投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大 會的進程按當日通知進行。 特此公告。
江蘇德威新材料股份有限公司 董事會
2017 年 4 月 8 日
