江蘇德威新材料股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2013年年度股東大會(huì)通知的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《江蘇德威新材料股份有限公司章程》的規(guī)定，江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議于2014年4月11日召開(kāi)，決定于2014年5月8日下午14:30召開(kāi)2013年年度股東大會(huì)，會(huì)議具體相關(guān)事項(xiàng)如下：
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2013年年度股東大會(huì)
2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)
3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：董事會(huì)召開(kāi)本次股東大會(huì)會(huì)議符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)則以及《公司章程》的規(guī)定。
4、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)時(shí)間：2014年5月8日（星期四）下午14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2014年5月7日15:00—2014年5月8日15:00，其中：
① 通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2014年5月8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
② 通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2014年5月7日15:00至2014年5月8日15:00
5、股權(quán)登記日：2014年5月5日（星期一）
6、出席會(huì)議的對(duì)象：
（1）截至2014年5月5日（星期一）下午深圳證券交易所交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東（上述公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東）；
（2）本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；
（3）會(huì)議見(jiàn)證律師。
7、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：江蘇省太倉(cāng)市新港公路現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)玫瑰莊園二樓會(huì)議室
8、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
9、參加會(huì)議方式：同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
（一）本次股東大會(huì)審議的議案為：
1、審議《關(guān)于2013年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要的議案》；
2、審議《關(guān)于公司2013年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
3、審議《關(guān)于公司2013年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
4、審議《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；
5、審議《關(guān)于公司2013年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》；
6、審議《關(guān)于公司2014年董事、監(jiān)事薪酬的議案》
7、審議《關(guān)于2013年度利潤(rùn)分配方案及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》；
8、審議《關(guān)于修訂<江蘇德威新材料股份有限公司章程>的議案》；
9、審議《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名第五屆董事會(huì)董事候選人的議案》；
10、審議《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案》。
（二）上述議案的內(nèi)容詳見(jiàn)2014年4月12日的中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法
1、登記方式：
（1）凡出席會(huì)議的個(gè)人股東，請(qǐng)持本人身份證（委托出席者持委托授權(quán)書(shū)及本人身份證）、股東帳戶卡辦理登記手續(xù)；
（2）法人股東由其法定代表人出席會(huì)議的，請(qǐng)持本人身份證、法定代表人證明書(shū)或其他有效證明、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票帳戶卡辦理登記手續(xù)；法人股東由其法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人須持本人身份證、法定代表人親自簽署的授權(quán)委托書(shū)、法定代表人證明書(shū)、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票帳戶卡辦理登記手續(xù)；
（3）股東可采用現(xiàn)場(chǎng)登記方式或通過(guò)傳真方式登記。異地股東可憑有關(guān)證件采取傳真方式（0512-53222355）登記（須在2014年5月7日16:00前傳真至公司），不接受電話登記。以傳真方式進(jìn)行登記的股東，務(wù)必在出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述材料原件并提交給公司。
2、登記時(shí)間：本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間為2014年5月7日上午10：00至下午16：00。
3、登記地點(diǎn)：江蘇省太倉(cāng)市新港公路現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)玫瑰莊園一樓大廳。
四、網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，公司股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。
（一）通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、本次股東大會(huì)通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2014年5月8日上午9：30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購(gòu)業(yè)務(wù)操作。
2、深市股東投票代碼：“365325”； 投票簡(jiǎn)稱為“德威投票”。
3、在投票當(dāng)日，“德威投票”“昨日收盤(pán)價(jià)”顯示的數(shù)字為本次股東大會(huì)審議的議案總數(shù)。
4、通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序
①買(mǎi)賣(mài)方向?yàn)橘I(mǎi)入；在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次股東大會(huì)的議案序號(hào)，100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，以此類(lèi)推。股東對(duì)“總議案”進(jìn)行投票，視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。
每一議案應(yīng)以相應(yīng)的價(jià)格分別申報(bào)，具體如下表：
| 序號(hào) | 議 案 | 委托價(jià)格 |
| 總議案 | 對(duì)所有議案統(tǒng)一表決（累計(jì)投票除外） | 100 |
| 議案1 | 《關(guān)于2013年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要的議案》 | 1.00 |
| 議案2 | 《關(guān)于公司2013年度董事會(huì)工作報(bào)告》 | 2.00 |
| 議案3 | 《關(guān)于公司2013年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 | 3.00 |
| 議案4 | 《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》 | 4.00 |
| 議案5 | 《關(guān)于公司2013年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》 | 5.00 |
| 議案6 | 《關(guān)于公司2014年董事、監(jiān)事薪酬的議案》 | 6.00 |
| 議案7 | 《關(guān)于2013年度利潤(rùn)分配方案及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》 | 7.00 |
| 議案8 | 《關(guān)于修訂<江蘇德威新材料股份有限公司章程>的議案》 | 8.00 |
| 議案9 | 《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名第五屆董事會(huì)董事候選人的議案》 | |
| 1、累積選舉非獨(dú)立董事表決權(quán)總數(shù)： （股東所持股份）×6 = 票 | ||
| 9.01 | 選舉周建明先生擔(dān)任公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 | 9.01 |
| 9.02 | 選舉汪文華先生擔(dān)任公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 | 9.02 |
| 9.03 | 選舉戴紅兵先生擔(dān)任公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 | 9.03 |
| 9.04 | 選舉曹海燕女士擔(dān)任公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 | 9．04 |
| 9.05 | 選舉姚介元先生擔(dān)任公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 | 9.05 |
| 9.06 | 選舉殷瞿林先生擔(dān)任公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 | 9.06 |
| 2、累積選舉獨(dú)立董事表決權(quán)總數(shù)： （股東所持股份）×3 = 票 | ||
| 9.07 | 選舉沈志欽先生擔(dān)任公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事 | 9.07 |
| 9.08 | 選舉劉希白先生擔(dān)任公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事 | 9.08 |
| 9.09 | 選舉陳冬華先生擔(dān)任公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事 | 9.09 |
| 議案10 | 《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案》 | |
| 累積選舉監(jiān)事表決權(quán)總數(shù)： （股東所持股份）×1 = 票 | ||
| 10.01 | 提名薛黎霞女士擔(dān)任公司第五屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人 | 10.01 |
②在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)，分累積投票制議案和非累積投票制議
案兩種情況申報(bào)股數(shù)。
議案1至議案8為非累積投票制議案，1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表
棄權(quán)。
在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)，對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)如下：
| 表決意見(jiàn)類(lèi)型 | 委托數(shù)量 |
| 同意 | 1股 |
| 反對(duì) | 2股 |
| 棄權(quán) | 3股 |
議案9至議案10為累積投票制議案，對(duì)應(yīng)每一項(xiàng)表決，股東輸入的股數(shù)為其投向該候選人的票數(shù)。
A.股東持有的選舉非獨(dú)立董事的總票數(shù)，為其持有的股數(shù)與6的乘積，股東可以將票數(shù)平均分配給6位董事候選人，也可以在上述候選人中分配，但總數(shù)不得超過(guò)其持有的股數(shù)與6的乘積。
B.股東持有的選舉獨(dú)立董事的總票數(shù)，為其持有的股數(shù)與3的乘積，股東可以將票數(shù)平均分配給3位獨(dú)立董事候選人，也可以在上述候選人中分配，但總數(shù)不得超過(guò)其持有的股數(shù)與3的乘積。
C.股東持有的選舉監(jiān)事的總票數(shù)，為其持有的股數(shù)與1的乘積。
如股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對(duì)“總議案”和單項(xiàng)議案進(jìn)行了重復(fù)投票的,以第一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對(duì)相關(guān)議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其它未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如果股東先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單；不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)，視為未參與投票。
不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)無(wú)效，深交所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理，視為未參與投票。
（二）通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、股東獲取身份認(rèn)證的具體流程按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。申請(qǐng)服務(wù)密碼的，請(qǐng)登陸網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn 的密碼服務(wù)專區(qū)注冊(cè)，填寫(xiě)相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼。如服務(wù)密碼激活指令上午11:30前發(fā)出后，當(dāng)日下午13:00即可使用；如服務(wù)密碼激活指令上午11:30后發(fā)出后，次日方可使用。申請(qǐng)數(shù)字證書(shū)的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。
2、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)可登錄網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
3、投資者進(jìn)行投票的時(shí)間
通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2014年5月7日15:00至2014年5月8日15:00期間的任意時(shí)間。
（三）網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)
1、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會(huì)表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
2、股東大會(huì)有多項(xiàng)議案，某一股東僅對(duì)其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票的，在計(jì)票時(shí)，視為該股東出席股東大會(huì)，納入出席股東大會(huì)股東總數(shù)的計(jì)算；對(duì)于該股東未發(fā)表意見(jiàn)的其他議案，視為棄權(quán)。
五、其他事項(xiàng)
1、會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：翟仲源
電 話：0512-53229379
傳 真：0512-53222355（傳真函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）
地 址：江蘇省太倉(cāng)市沙溪鎮(zhèn)沙南東路99號(hào)董事會(huì)辦公室
2、會(huì)期半天，與會(huì)人員食宿及交通費(fèi)自理。
3、出席會(huì)議的股東及股東代理人，請(qǐng)于會(huì)前半小時(shí)攜帶相關(guān)證件原件，到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。
4、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
特此公告。
附件一：授權(quán)委托書(shū)
附件二：2013年年度股東大會(huì)回執(zhí)
江蘇德威新材料股份有限公司
董事會(huì)
2014年4月11日
附件一： 授權(quán)委托書(shū)
致：江蘇德威新材料股份有限公司
茲委托 先生（女士）全權(quán)代表本人/本單位，出席江蘇德威新材料股份有限公司2013年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人股票帳號(hào)： 持股數(shù)： 股
委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
被委托人（簽名）： 被委托人身份證號(hào)碼：
委托人對(duì)下述議案表決如下（請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見(jiàn)項(xiàng)下劃“√ ”）：
| 議案序號(hào) | 議案內(nèi)容 | 表決意見(jiàn) |
| 議案1 | 《關(guān)于2013年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要的議案》 | |
| 議案2 | 《關(guān)于公司2013年度董事會(huì)工作報(bào)告》 | |
| 議案3 | 《關(guān)于公司2013年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 | |
| 議案4 | 《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》 | |
| 議案5 | 《關(guān)于公司2013年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》 | |
| 議案6 | 《關(guān)于公司2014年董事、監(jiān)事薪酬的議案》 | |
| 議案7 | 《關(guān)于2013年度利潤(rùn)分配方案及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》 | |
| 議案8 | 《關(guān)于修訂<江蘇德威新材料股份有限公司章程>的議案》 | |
| 議案9 | 《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名第五屆董事會(huì)董事候選人的議案》 | |
| 議案10 | 《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案》 |
如果委托人未對(duì)上述議案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決：請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見(jiàn)項(xiàng)后劃“√”
可以: 不可以:
委托人簽名（法人股東加蓋公章）：
委托日期：二○一四年 月 日
（本授權(quán)委托書(shū)有效期限為自2014年4月11日至5月8日）
附件二:
江蘇德威新材料股份有限公司
2013年年度股東大會(huì)回執(zhí)
致：江蘇德威新材料股份有限公司（“公司”）
| 個(gè)人股東姓名/法人股東名稱 | |||
| 股東地址 | |||
| 出席會(huì)議人員姓名 | 身份證號(hào)碼 | ||
| 法人股東法定代表人姓名 | 身份證號(hào)碼 | ||
| 持股量 | 股東帳號(hào) | ||
| 聯(lián)系人 | 電話 | 傳真 | |
| 發(fā)言意向及要點(diǎn): | |||
| 股東簽字(法人股東蓋章): 年 月 日 |
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