根據《中華人民共和國公司法》和《江蘇德威新材料股份有限公司章程》的 規定，江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第八次會 議于2016年4月7日召開，決定于2016年5月5日下午13:30召開2015年年度股東大 會，會議具體相關事項如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2015年年度股東大會 2、股東大會的召集人：公司董事會 3、會議召開的合法、合規性：本次年度股東大會會議的召開符合有關法律、 行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的有關規定。 4、會議召開的日期、時間： （1）現場召開時間：2016年5月5日（星期四）下午13:30 （2）網絡投票時間：2016年5月4日15:00—2016年5月5日15:00，其中： ① 通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2016年5月5日上 午9:30—11:30，下午13:00—15:00； ② 通過互聯網投票系統投票的時間為： 2016年5月4日15:00至2016年5月5日 15:00 5、股權登記日：2016年4月27日（星期三） 6、出席會議的對象： （1）截至2016年4月27日（星期三）下午深圳證券交易所交易結束后在中國 證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東（上述公司全體股東 均有權出席本次股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該 股東代理人不必是公司的股東）； （2）本公司董事、監事及高級管理人員； （3）會議見證律師。 7、現場會議地點：江蘇省太倉市新港公路現代農業園區玫瑰莊園二樓會議 室 8、會議召開方式：現場投票表決與網絡投票相結合的方式 公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在 網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。 9、參加會議方式：同一表決權只能選擇現場、網絡或其他表決方式中的一 種。同一表決權出現重復表決的，以第一次投票結果為準。
二、會議審議事項
（一）本次股東大會審議的議案為： 1、 審議《關于公司 2015 年年度報告及年度報告摘要的議案》； 2、 審議《關于公司 2015 年度董事會工作報告的議案》； 3、 審議《關于公司 2015 年度監事會工作報告的議案》 4、審議《關于公司 2015 年度財務決算報告的議案》； 5、審議《關于<江蘇德威新材料股份有限公司 2015 年度募集資金存放與使 用情況的專項報告>的議案》； 6、審議《關于公司 2016 年董事、監事薪酬的議案》； 7、審議《關于公司 2015 年度利潤分配方案的議案》； 8、審議《關于續聘會計師事務所的議案》； 9、審議《關于修訂<江蘇德威新材料股份有限公司章程>的議案》； 10、審議《關于提名公司董事候選人的議案》。 本次股東大會議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，對持股 5%以 下（不含持股 5%）的中小投資者表決單獨計票，公司將根據計票結果進行公開 披露。本次股東大會所有提案內容已經公司第五屆董事會第八次會議審議通過， 具體內容詳見 2016 年 4 月 9 日的中國證監會指定創業板信息披露網站。
三、現場會議登記方法
1、登記方式： （1）凡出席會議的個人股東，請持本人身份證（委托出席者持委托授權書及 本人身份證）、股東帳戶卡辦理登記手續； （2）法人股東由其法定代表人出席會議的，請持本人身份證、法定代表人證 明書或其他有效證明、加蓋公章的營業執照復印件、股票帳戶卡辦理登記手續； 法人股東由其法定代表人委托代理人出席會議的，代理人須持本人身份證、法定 代表人親自簽署的授權委托書、法定代表人證明書、加蓋公章的營業執照復印件、 股票帳戶卡辦理登記手續； （3）股東可采用現場登記方式或通過傳真方式登記。異地股東可憑有關證件 采取傳真方式（0512-53222355）登記（須在2016年5月4日16:00前傳真至公司）， 不接受電話登記。以傳真方式進行登記的股東，務必在出席現場會議時攜帶上述 材料原件并提交給公司。 2、登記時間：本次股東大會現場登記時間為2016年5月4日上午10：00至下 午16：00。 3、登記地點：江蘇省太倉市新港公路現代農業園區玫瑰莊園一樓大廳。
四、網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，公司將向全體股東提供網絡投票平臺，公司股東可以通 過深圳證券交易所交易系統或互聯網系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加 網絡投票。 （一）通過深圳證券交易所交易系統投票的程序 1、本次股東大會通過交易系統進行網絡投票的時間為2016年5月5日上午9： 30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操 作。 2、深市股東投票代碼：“365325”； 投票簡稱為“德威投票”。 3、在投票當日，“德威投票”“昨日收盤價”顯示的數字為本次股東大會 審議的議案總數。 4、通過交易系統進行網絡投票的操作程序 （1）進行投票時買賣方向應選擇“買入”。 （2）在“委托價格”項下填報本次股東大會的議案序號： 100.00 元代表總 議案， 1.00 元代表議案1，以此類推。 股東對“總議案”進行投票，視為對所有 議案表達相同意見。 每一議案應以相應的價格分別申報，具體如下表： 議案號 議案內容 委托價格 100 總議案 100.00 1 《關于公司 2015 年年度報告及年度報告摘要的議 案》； 1.00 2 《關于公司 2015 年度董事會工作報告的議案》； 2.00 3 《關于公司 2015 年度監事會工作報告的議案》 3.00 4 《關于公司 2015 年度財務決算報告的議案》； 4.00 5 《關于<江蘇德威新材料股份有限公司 2015 年度 募集資金存放與使用情況的專項報告>的議案》； 5.00 6 《關于公司 2016 年董事、監事薪酬的議案》； 6.00 7 《關于公司 2015 年度利潤分配方案的議案》； 7.00 8 《關于續聘會計師事務所的議案》； 8.00 9 《關于修訂<江蘇德威新材料股份有限公司章程> 的議案》； 9.00 10 《關于提名公司董事候選人的議案》。 10.00 ②在“委托數量”項下填報表決意見，1股代表“同意”，2股代表“反對”，3股 代表“棄權”。 在“委托股數”項下填報表決意見，對應的申報股數如下： 股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。在股東對同一議案 出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投 表決意見類型 委托數量 同意 1股 反對 2股 棄權 3股 票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他 未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投 票表決，則以總議案的表決意見為準。 對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；不符合上述規定的投票申報， 視為未參與投票。 不符合上述規定的投票申報無效，深圳證券交易所交易系統作自動撤單處 理，視為未參與投票。 （二）通過互聯網投票系統的投票程序 1、股東獲取身份認證的具體流程按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身 份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身 份認證。申請服務密碼的，請登陸網址http://wltp.cninfo.com.cn 的密碼服務 專區注冊，填寫相關信息并設置服務密碼。如服務密碼激活指令上午11:30前發 出后，當日下午13:00即可使用；如服務密碼激活指令上午11:30后發出后，次日 方可使用。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申 請。 2 、股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址 http://wltp.cninfo.com.cn的互聯網投票系統進行投票。 3、投資者進行投票的時間 通過互聯網投票系統投票的具體時間為2016年5月4日15:00至2016年5月5日 15:00期間的任意時間。 （三）網絡投票其他注意事項 1、網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通過深圳證券 交易所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一 次有效投票結果為準。 2、股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的， 在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算；對于 該股東未發表意見的其他議案，視為棄權。
五、其他事項
1、會議聯系方式： 聯系人：李紅梅 電 話：0512-53229379 傳 真：0512-53222355（傳真函上請注明“股東大會”字樣） 地 址：江蘇省太倉市沙溪鎮沙南東路99號董事會辦公室 2、會期半天，與會人員食宿及交通費自理。 3、出席會議的股東及股東代理人，請于會前半小時攜帶相關證件原件，到 會場辦理登記手續。 4、網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大 會的進程按當日通知進行。
特此公告。
附件一：授權委托書 附件二：2015年年度股東大會回執
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2015年年度股東大會 2、股東大會的召集人：公司董事會 3、會議召開的合法、合規性：本次年度股東大會會議的召開符合有關法律、 行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的有關規定。 4、會議召開的日期、時間： （1）現場召開時間：2016年5月5日（星期四）下午13:30 （2）網絡投票時間：2016年5月4日15:00—2016年5月5日15:00，其中： ① 通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2016年5月5日上 午9:30—11:30，下午13:00—15:00； ② 通過互聯網投票系統投票的時間為： 2016年5月4日15:00至2016年5月5日 15:00 5、股權登記日：2016年4月27日（星期三） 6、出席會議的對象： （1）截至2016年4月27日（星期三）下午深圳證券交易所交易結束后在中國 證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東（上述公司全體股東 均有權出席本次股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該 股東代理人不必是公司的股東）； （2）本公司董事、監事及高級管理人員； （3）會議見證律師。 7、現場會議地點：江蘇省太倉市新港公路現代農業園區玫瑰莊園二樓會議 室 8、會議召開方式：現場投票表決與網絡投票相結合的方式 公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在 網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。 9、參加會議方式：同一表決權只能選擇現場、網絡或其他表決方式中的一 種。同一表決權出現重復表決的，以第一次投票結果為準。
二、會議審議事項
（一）本次股東大會審議的議案為： 1、 審議《關于公司 2015 年年度報告及年度報告摘要的議案》； 2、 審議《關于公司 2015 年度董事會工作報告的議案》； 3、 審議《關于公司 2015 年度監事會工作報告的議案》 4、審議《關于公司 2015 年度財務決算報告的議案》； 5、審議《關于<江蘇德威新材料股份有限公司 2015 年度募集資金存放與使 用情況的專項報告>的議案》； 6、審議《關于公司 2016 年董事、監事薪酬的議案》； 7、審議《關于公司 2015 年度利潤分配方案的議案》； 8、審議《關于續聘會計師事務所的議案》； 9、審議《關于修訂<江蘇德威新材料股份有限公司章程>的議案》； 10、審議《關于提名公司董事候選人的議案》。 本次股東大會議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，對持股 5%以 下（不含持股 5%）的中小投資者表決單獨計票，公司將根據計票結果進行公開 披露。本次股東大會所有提案內容已經公司第五屆董事會第八次會議審議通過， 具體內容詳見 2016 年 4 月 9 日的中國證監會指定創業板信息披露網站。
三、現場會議登記方法
1、登記方式： （1）凡出席會議的個人股東，請持本人身份證（委托出席者持委托授權書及 本人身份證）、股東帳戶卡辦理登記手續； （2）法人股東由其法定代表人出席會議的，請持本人身份證、法定代表人證 明書或其他有效證明、加蓋公章的營業執照復印件、股票帳戶卡辦理登記手續； 法人股東由其法定代表人委托代理人出席會議的，代理人須持本人身份證、法定 代表人親自簽署的授權委托書、法定代表人證明書、加蓋公章的營業執照復印件、 股票帳戶卡辦理登記手續； （3）股東可采用現場登記方式或通過傳真方式登記。異地股東可憑有關證件 采取傳真方式（0512-53222355）登記（須在2016年5月4日16:00前傳真至公司）， 不接受電話登記。以傳真方式進行登記的股東，務必在出席現場會議時攜帶上述 材料原件并提交給公司。 2、登記時間：本次股東大會現場登記時間為2016年5月4日上午10：00至下 午16：00。 3、登記地點：江蘇省太倉市新港公路現代農業園區玫瑰莊園一樓大廳。
四、網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，公司將向全體股東提供網絡投票平臺，公司股東可以通 過深圳證券交易所交易系統或互聯網系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加 網絡投票。 （一）通過深圳證券交易所交易系統投票的程序 1、本次股東大會通過交易系統進行網絡投票的時間為2016年5月5日上午9： 30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操 作。 2、深市股東投票代碼：“365325”； 投票簡稱為“德威投票”。 3、在投票當日，“德威投票”“昨日收盤價”顯示的數字為本次股東大會 審議的議案總數。 4、通過交易系統進行網絡投票的操作程序 （1）進行投票時買賣方向應選擇“買入”。 （2）在“委托價格”項下填報本次股東大會的議案序號： 100.00 元代表總 議案， 1.00 元代表議案1，以此類推。 股東對“總議案”進行投票，視為對所有 議案表達相同意見。 每一議案應以相應的價格分別申報，具體如下表： 議案號 議案內容 委托價格 100 總議案 100.00 1 《關于公司 2015 年年度報告及年度報告摘要的議 案》； 1.00 2 《關于公司 2015 年度董事會工作報告的議案》； 2.00 3 《關于公司 2015 年度監事會工作報告的議案》 3.00 4 《關于公司 2015 年度財務決算報告的議案》； 4.00 5 《關于<江蘇德威新材料股份有限公司 2015 年度 募集資金存放與使用情況的專項報告>的議案》； 5.00 6 《關于公司 2016 年董事、監事薪酬的議案》； 6.00 7 《關于公司 2015 年度利潤分配方案的議案》； 7.00 8 《關于續聘會計師事務所的議案》； 8.00 9 《關于修訂<江蘇德威新材料股份有限公司章程> 的議案》； 9.00 10 《關于提名公司董事候選人的議案》。 10.00 ②在“委托數量”項下填報表決意見，1股代表“同意”，2股代表“反對”，3股 代表“棄權”。 在“委托股數”項下填報表決意見，對應的申報股數如下： 股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。在股東對同一議案 出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投 表決意見類型 委托數量 同意 1股 反對 2股 棄權 3股 票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他 未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投 票表決，則以總議案的表決意見為準。 對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；不符合上述規定的投票申報， 視為未參與投票。 不符合上述規定的投票申報無效，深圳證券交易所交易系統作自動撤單處 理，視為未參與投票。 （二）通過互聯網投票系統的投票程序 1、股東獲取身份認證的具體流程按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身 份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身 份認證。申請服務密碼的，請登陸網址http://wltp.cninfo.com.cn 的密碼服務 專區注冊，填寫相關信息并設置服務密碼。如服務密碼激活指令上午11:30前發 出后，當日下午13:00即可使用；如服務密碼激活指令上午11:30后發出后，次日 方可使用。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申 請。 2 、股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址 http://wltp.cninfo.com.cn的互聯網投票系統進行投票。 3、投資者進行投票的時間 通過互聯網投票系統投票的具體時間為2016年5月4日15:00至2016年5月5日 15:00期間的任意時間。 （三）網絡投票其他注意事項 1、網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通過深圳證券 交易所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一 次有效投票結果為準。 2、股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的， 在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算；對于 該股東未發表意見的其他議案，視為棄權。
五、其他事項
1、會議聯系方式： 聯系人：李紅梅 電 話：0512-53229379 傳 真：0512-53222355（傳真函上請注明“股東大會”字樣） 地 址：江蘇省太倉市沙溪鎮沙南東路99號董事會辦公室 2、會期半天，與會人員食宿及交通費自理。 3、出席會議的股東及股東代理人，請于會前半小時攜帶相關證件原件，到 會場辦理登記手續。 4、網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大 會的進程按當日通知進行。
特此公告。
附件一：授權委托書 附件二：2015年年度股東大會回執
江蘇德威新材料股份有限公司
董事會
2016 年 4 月 9 日
