特別提示：
1、本次股東大會未出現否決議案的情形；
2、本次股東大會召開期間沒有增加或變更議案；
3、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）2016 年年度股東大會 于 2017 年 5 月 4 日（星期四）下午 13 時 30 分在江蘇省太倉市新港公路現代農 業園區玫瑰莊園二樓會議室召開。會議以現場投票和網絡投票相結合的方式進 行。本次會議由公司董事會召集，董事長周建明先生主持。會議的召開符合《中 華人民共和國公司法》等有關法律、法規和規范性文件以及《江蘇德威新材料股 份有限公司章程》的有關規定。
（二）會議出席情況
參與本次股東大會表決的股東及股東代表（包括委托代理人）共有 6 名，代 表股份 432,947,003 股，占公司有表決權股份總數的 42.5680%，其中：出席現 場會議的股東及股東代表共有 5 名，代表股份 432,934,303 股，占公司有表決權 股份總數的 42.5667%；通過網絡投票方式參與本次股東大會表決的股東及股東代表有 1 名，代表股份 12,700 股，占公司有表決權股份總數的 0.0012％。 公司董事、監事出席了本次會議，公司部分高級管理人員和公司聘任的見證 律師等列席了本次會議。
二、議案審議表決情況
會議依次審議并以現場記名投票和網絡投票表決方式通過了下列議案：
1、審議《關于公司 2016 年年度報告及年度報告摘要的議案》。
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 表決結果：同意 432,934,303 股，占出席會議的股東及股東代表（含網絡投 票）所持有效表決權股份總數的 99.9971%；反對 12,700 股，占出席會議的股東 及股東代表（含網絡投票）有效表決權股份總數的 0.0029%；棄權 0 股，占出席 會議的股東及股東代表（含網絡投票）有效表決權股份總數的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 44,074,313 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網絡投 票）所持有效表決權股份總數的 99.9712%；反對 12,700 股，占出席會議持有公 司 5%以下股份的股東及股東代表（含網絡投票）所持有效表決權股份總數的 0.0288%；棄權 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網 絡投票）所持有效表決權股份總數的 0%。 本議案獲得通過。
2、審議《關于公司 2016 年度董事會工作報告的議案》。
表決結果：同意 432,934,303 股，占出席會議的股東及股東代表（含網絡投 票）所持有效表決權股份總數的 99.9971%；反對 12,700 股，占出席會議的股東 及股東代表（含網絡投票）有效表決權股份總數的 0.0029%；棄權 0 股，占出席 會議的股東及股東代表（含網絡投票）有效表決權股份總數的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 44,074,313 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網絡投 票）所持有效表決權股份總數的 99.9712%；反對 12,700 股，占出席會議持有公 司 5%以下股份的股東及股東代表（含網絡投票）所持有效表決權股份總數的 0.0288%；棄權 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網 絡投票）所持有效表決權股份總數的 0%。 本議案獲得通過。
3、審議《關于公司 2016 年度監事會工作報告的議案》。
表決結果：同意 432,934,303 股，占出席會議的股東及股東代表（含網絡投 票）所持有效表決權股份總數的 99.9971%；反對 12,700 股，占出席會議的股東 及股東代表（含網絡投票）有效表決權股份總數的 0.0029%；棄權 0 股，占出席 會議的股東及股東代表（含網絡投票）有效表決權股份總數的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 44,074,313 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網絡投 票）所持有效表決權股份總數的 99.9712%；反對 12,700 股，占出席會議持有公 司 5%以下股份的股東及股東代表（含網絡投票）所持有效表決權股份總數的 0.0288%；棄權 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網 絡投票）所持有效表決權股份總數的 0%。 本議案獲得通過。
4、審議《關于公司 2016 年度財務決算報告的議案》。
表決結果：同意 432,934,303 股，占出席會議的股東及股東代表（含網絡投 票）所持有效表決權股份總數的 99.9971%；反對 12,700 股，占出席會議的股東 及股東代表（含網絡投票）有效表決權股份總數的 0.0029%；棄權 0 股，占出席 會議的股東及股東代表（含網絡投票）有效表決權股份總數的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 44,074,313 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網絡投 票）所持有效表決權股份總數的 99.9712%；反對 12,700 股，占出席會議持有公 司 5%以下股份的股東及股東代表（含網絡投票）所持有效表決權股份總數的 0.0288%；棄權 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網 絡投票）所持有效表決權股份總數的 0%。 本議案獲得通過。
5、審議《關于<江蘇德威新材料股份有限公司 2016 年度募集資金存放與使 用情況的專項報告>的議案》。
表決結果：同意 432,934,303 股，占出席會議的股東及股東代表（含網絡投 票）所持有效表決權股份總數的 99.9971%；反對 12,700 股，占出席會議的股東 及股東代表（含網絡投票）有效表決權股份總數的 0.0029%；棄權 0 股，占出席 會議的股東及股東代表（含網絡投票）有效表決權股份總數的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 44,074,313 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網絡投 票）所持有效表決權股份總數的 99.9712%；反對 12,700 股，占出席會議持有公 司 5%以下股份的股東及股東代表（含網絡投票）所持有效表決權股份總數的 0.0288%；棄權 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網 絡投票）所持有效表決權股份總數的 0%。 本議案獲得通過。
6、《關于董事會換屆選舉暨提名第六屆董事會董事候選人的議案》。
根據《公司章程》及相關法律規定，本議案在累積投票制下選舉第六屆董事 會董事候選人的有效表決權總票數為出席本次股東大會的股東所持有表決權股 份乘以董事候選人數(9 人)的結果，即共計 3,896,523,027 股。
6.1 選舉周建明先生為公司第六屆董事會董事； 表決結果：同意 432,934,303 股，占出席會議的股東及股東代表（含網絡投 票）所持有效表決權股份總數的 99.9971%；反對 12,700 股，占出席會議的股東 及股東代表（含網絡投票）有效表決權股份總數的 0.0029%；棄權 0 股，占出席 會議的股東及股東代表（含網絡投票）有效表決權股份總數的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 44,074,313 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網絡投 票）所持有效表決權股份總數的 99.9712%；反對 12,700 股，占出席會議持有公 司 5%以下股份的股東及股東代表（含網絡投票）所持有效表決權股份總數的 0.0288%；棄權 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網 絡投票）所持有效表決權股份總數的 0%。
6.2 選舉戴紅兵先生為公司第六屆董事會董事； 表決結果：同意 432,934,303 股，占出席會議的股東及股東代表（含網絡投 票）所持有效表決權股份總數的 99.9971%；反對 12,700 股，占出席會議的股東 及股東代表（含網絡投票）有效表決權股份總數的 0.0029%；棄權 0 股，占出席 會議的股東及股東代表（含網絡投票）有效表決權股份總數的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 44,074,313 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網絡投 票）所持有效表決權股份總數的 99.9712%；反對 12,700 股，占出席會議持有公 司 5%以下股份的股東及股東代表（含網絡投票）所持有效表決權股份總數的 0.0288%；棄權 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網 絡投票）所持有效表決權股份總數的 0%。
6.3 選舉曹海燕女士為公司第六屆董事會董事； 表決結果：同意 432,934,303 股，占出席會議的股東及股東代表（含網絡投 票）所持有效表決權股份總數的 99.9971%；反對 12,700 股，占出席會議的股東 及股東代表（含網絡投票）有效表決權股份總數的 0.0029%；棄權 0 股，占出席 會議的股東及股東代表（含網絡投票）有效表決權股份總數的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 44,074,313 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網絡投 票）所持有效表決權股份總數的 99.9712%；反對 12,700 股，占出席會議持有公 司 5%以下股份的股東及股東代表（含網絡投票）所持有效表決權股份總數的 0.0288%；棄權 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網 絡投票）所持有效表決權股份總數的 0%。
6.4 選舉姚介元先生為公司第六屆董事會董事； 表決結果：同意 432,934,303 股，占出席會議的股東及股東代表（含網絡投 票）所持有效表決權股份總數的 99.9971%；反對 12,700 股，占出席會議的股東 及股東代表（含網絡投票）有效表決權股份總數的 0.0029%；棄權 0 股，占出席 會議的股東及股東代表（含網絡投票）有效表決權股份總數的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 44,074,313 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網絡投 票）所持有效表決權股份總數的 99.9712%；反對 12,700 股，占出席會議持有公 司 5%以下股份的股東及股東代表（含網絡投票）所持有效表決權股份總數的 0.0288%；棄權 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網 絡投票）所持有效表決權股份總數的 0%。
6.5 選舉安會然女士為公司第六屆董事會董事； 表決結果：同意 432,934,303 股，占出席會議的股東及股東代表（含網絡投 票）所持有效表決權股份總數的 99.9971%；反對 12,700 股，占出席會議的股東 及股東代表（含網絡投票）有效表決權股份總數的 0.0029%；棄權 0 股，占出席 會議的股東及股東代表（含網絡投票）有效表決權股份總數的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 44,074,313 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網絡投 票）所持有效表決權股份總數的 99.9712%；反對 12,700 股，占出席會議持有公 司 5%以下股份的股東及股東代表（含網絡投票）所持有效表決權股份總數的 0.0288%；棄權 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網 絡投票）所持有效表決權股份總數的 0%。
6.6 選舉李紅梅女士為公司第六屆董事會董事。 表決結果：同意 432,934,303 股，占出席會議的股東及股東代表（含網絡投 票）所持有效表決權股份總數的 99.9971%；反對 12,700 股，占出席會議的股東 及股東代表（含網絡投票）有效表決權股份總數的 0.0029%；棄權 0 股，占出席 會議的股東及股東代表（含網絡投票）有效表決權股份總數的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 44,074,313 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網絡投 票）所持有效表決權股份總數的 99.9712%；反對 12,700 股，占出席會議持有公 司 5%以下股份的股東及股東代表（含網絡投票）所持有效表決權股份總數的 0.0288%；棄權 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網 絡投票）所持有效表決權股份總數的 0%。
6.7 選舉李曉先生為公司第六屆董事會獨立董事； 表決結果：同意 432,934,303 股，占出席會議的股東及股東代表（含網絡投 票）所持有效表決權股份總數的 99.9971%；反對 12,700 股，占出席會議的股東 及股東代表（含網絡投票）有效表決權股份總數的 0.0029%；棄權 0 股，占出席 會議的股東及股東代表（含網絡投票）有效表決權股份總數的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 44,074,313 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網絡投 票）所持有效表決權股份總數的 99.9712%；反對 12,700 股，占出席會議持有公 司 5%以下股份的股東及股東代表（含網絡投票）所持有效表決權股份總數的 0.0288%；棄權 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網 絡投票）所持有效表決權股份總數的 0%。
6.8 選舉胡曉明先生為公司第六屆董事會獨立董事； 表決結果：同意 432,934,303 股，占出席會議的股東及股東代表（含網絡投 票）所持有效表決權股份總數的 99.9971%；反對 12,700 股，占出席會議的股東 及股東代表（含網絡投票）有效表決權股份總數的 0.0029%；棄權 0 股，占出席 會議的股東及股東代表（含網絡投票）有效表決權股份總數的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 44,074,313 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網絡投 票）所持有效表決權股份總數的 99.9712%；反對 12,700 股，占出席會議持有公 司 5%以下股份的股東及股東代表（含網絡投票）所持有效表決權股份總數的 0.0288%；棄權 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網 絡投票）所持有效表決權股份總數的 0%。
6.9 選舉吳長順先生為公司第六屆董事會獨立董事。 表決結果：同意 432,934,303 股，占出席會議的股東及股東代表（含網絡投 票）所持有效表決權股份總數的 99.9971%；反對 12,700 股，占出席會議的股東 及股東代表（含網絡投票）有效表決權股份總數的 0.0029%；棄權 0 股，占出席 會議的股東及股東代表（含網絡投票）有效表決權股份總數的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 44,074,313 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網絡投 票）所持有效表決權股份總數的 99.9712%；反對 12,700 股，占出席會議持有公 司 5%以下股份的股東及股東代表（含網絡投票）所持有效表決權股份總數的 0.0288%；棄權 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網 絡投票）所持有效表決權股份總數的 0%。 本議案獲得通過。
7、審議《關于公司 2017 年董事、監事薪酬的議案》。
表決結果：同意 432,934,303 股，占出席會議的股東及股東代表（含網絡投 票）所持有效表決權股份總數的 99.9971%；反對 12,700 股，占出席會議的股東 及股東代表（含網絡投票）有效表決權股份總數的 0.0029%；棄權 0 股，占出席 會議的股東及股東代表（含網絡投票）有效表決權股份總數的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 44,074,313 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網絡投 票）所持有效表決權股份總數的 99.9712%；反對 12,700 股，占出席會議持有公 司 5%以下股份的股東及股東代表（含網絡投票）所持有效表決權股份總數的 0.0288%；棄權 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網 絡投票）所持有效表決權股份總數的 0%。 本議案獲得通過。
8、審議《關于公司 2016 年度利潤分配方案的議案》。
表決結果：同意 432,934,303 股，占出席會議的股東及股東代表（含網絡投 票）所持有效表決權股份總數的 99.9971%；反對 12,700 股，占出席會議的股東 及股東代表（含網絡投票）有效表決權股份總數的 0.0029%；棄權 0 股，占出席 會議的股東及股東代表（含網絡投票）有效表決權股份總數的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 44,074,313 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網絡投 票）所持有效表決權股份總數的 99.9712%；反對 12,700 股，占出席會議持有公 司 5%以下股份的股東及股東代表（含網絡投票）所持有效表決權股份總數的 0.0288%；棄權 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網 絡投票）所持有效表決權股份總數的 0%。 本議案獲得通過。
9、審議《關于續聘會計師事務所的議案》。
表決結果：同意 432,934,303 股，占出席會議的股東及股東代表（含網絡投 票）所持有效表決權股份總數的 99.9971%；反對 12,700 股，占出席會議的股東 及股東代表（含網絡投票）有效表決權股份總數的 0.0029%；棄權 0 股，占出席 會議的股東及股東代表（含網絡投票）有效表決權股份總數的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 44,074,313 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網絡投 票）所持有效表決權股份總數的 99.9712%；反對 12,700 股，占出席會議持有公 司 5%以下股份的股東及股東代表（含網絡投票）所持有效表決權股份總數的 0.0288%；棄權 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網 絡投票）所持有效表決權股份總數的 0%。 本議案獲得通過。
10、審議《關于變更公司注冊資本并修訂公司章程的議案》；
表決結果：同意 432,934,303 股，占出席會議的股東及股東代表（含網絡投 票）所持有效表決權股份總數的 99.9971%；反對 12,700 股，占出席會議的股東 及股東代表（含網絡投票）有效表決權股份總數的 0.0029%；棄權 0 股，占出席 會議的股東及股東代表（含網絡投票）有效表決權股份總數的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 44,074,313 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網絡投 票）所持有效表決權股份總數的 99.9712%；反對 12,700 股，占出席會議持有公 司 5%以下股份的股東及股東代表（含網絡投票）所持有效表決權股份總數的 0.0288%；棄權 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網 絡投票）所持有效表決權股份總數的 0%。 本議案獲得通過。
11、審議《關于監事會換屆選舉暨提名第六屆監事會監事候選人的議案》；
根據《公司章程》及相關法律規定，本議案在累積投票制下選舉第六屆監事 會監事候選人的有效表決權總票數為出席本次股東大會的股東所持有表決權股 份乘以監事候選人數(1 人)的結果，即共計 432,947,003 股。
11.1 選舉薛黎霞女士為公司第六屆監事會股東代表監事。 表決結果：同意 432,934,303 股，占出席會議的股東及股東代表（含網絡投 票）所持有效表決權股份總數的 99.9971%；反對 12,700 股，占出席會議的股東 及股東代表（含網絡投票）有效表決權股份總數的 0.0029%；棄權 0 股，占出席 會議的股東及股東代表（含網絡投票）有效表決權股份總數的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 44,074,313 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網絡投 票）所持有效表決權股份總數的 99.9712%；反對 12,700 股，占出席會議持有公 司 5%以下股份的股東及股東代表（含網絡投票）所持有效表決權股份總數的 0.0288%；棄權 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網 絡投票）所持有效表決權股份總數的 0%。 本議案獲得通過。
12、審議《關于修訂<對外投資管理制度>的議案》；
表決結果：同意 432,934,303 股，占出席會議的股東及股東代表（含網絡投 票）所持有效表決權股份總數的 99.9971%；反對 12,700 股，占出席會議的股東 及股東代表（含網絡投票）有效表決權股份總數的 0.0029%；棄權 0 股，占出席 會議的股東及股東代表（含網絡投票）有效表決權股份總數的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 44,074,313 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網絡投 票）所持有效表決權股份總數的 99.9712%；反對 12,700 股，占出席會議持有公 司 5%以下股份的股東及股東代表（含網絡投票）所持有效表決權股份總數的 0.0288%；棄權 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網 絡投票）所持有效表決權股份總數的 0%。 本議案獲得通過。
13、審議《關于修訂<募集資金及超募資金使用管理辦法>的議案》；
表決結果：同意 432,934,303 股，占出席會議的股東及股東代表（含網絡投 票）所持有效表決權股份總數的 99.9971%；反對 12,700 股，占出席會議的股東 及股東代表（含網絡投票）有效表決權股份總數的 0.0029%；棄權 0 股，占出席 會議的股東及股東代表（含網絡投票）有效表決權股份總數的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 44,074,313 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網絡投 票）所持有效表決權股份總數的 99.9712%；反對 12,700 股，占出席會議持有公 司 5%以下股份的股東及股東代表（含網絡投票）所持有效表決權股份總數的 0.0288%；棄權 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網 絡投票）所持有效表決權股份總數的 0%。 本議案獲得通過。
14、審議《關于制訂<委托理財管理制度>的議案》。
表決結果：同意 432,934,303 股，占出席會議的股東及股東代表（含網絡投 票）所持有效表決權股份總數的 99.9971%；反對 12,700 股，占出席會議的股東 及股東代表（含網絡投票）有效表決權股份總數的 0.0029%；棄權 0 股，占出席 會議的股東及股東代表（含網絡投票）有效表決權股份總數的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 44,074,313 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網絡投 票）所持有效表決權股份總數的 99.9712%；反對 12,700 股，占出席會議持有公 司 5%以下股份的股東及股東代表（含網絡投票）所持有效表決權股份總數的 0.0288%；棄權 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網 絡投票）所持有效表決權股份總數的 0%。 本議案獲得通過。
三、律師出具的法律意見
綜上所述，本所律師認為，公司“本次股東大會”的召集、召開程序符合法 律、行政法規、公司章程；出席“本次股東大會”會議人員及會議召集人資格合 法有效；“本次股東大會”會議的表決程序、表決結果合法有效。符合《中華人 民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳 證券交易所股票上市規則》、《上市公司治理準則》、《上市公司章程指引》、《企業 內部控制基本規范》、《關于規范上市公司信息披露及相關各方行為的通知》、《上市公司信息披露管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》等我國現行有 關法律、法規、規范性文件以及江蘇德威新材料股份有限公司《公司章程》的規定。
四、備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司 2016 年年度股東大會決議；
2、江蘇長三角律師事務所關于江蘇德威新材料股份有限公司 2016 年年度股 東大會的法律意見書。
特此公告。
江蘇德威新材料股份有限公司 董事會
2017 年 5 月 4 日
1、本次股東大會未出現否決議案的情形；
2、本次股東大會召開期間沒有增加或變更議案；
3、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）2016 年年度股東大會 于 2017 年 5 月 4 日（星期四）下午 13 時 30 分在江蘇省太倉市新港公路現代農 業園區玫瑰莊園二樓會議室召開。會議以現場投票和網絡投票相結合的方式進 行。本次會議由公司董事會召集，董事長周建明先生主持。會議的召開符合《中 華人民共和國公司法》等有關法律、法規和規范性文件以及《江蘇德威新材料股 份有限公司章程》的有關規定。
（二）會議出席情況
參與本次股東大會表決的股東及股東代表（包括委托代理人）共有 6 名，代 表股份 432,947,003 股，占公司有表決權股份總數的 42.5680%，其中：出席現 場會議的股東及股東代表共有 5 名，代表股份 432,934,303 股，占公司有表決權 股份總數的 42.5667%；通過網絡投票方式參與本次股東大會表決的股東及股東代表有 1 名，代表股份 12,700 股，占公司有表決權股份總數的 0.0012％。 公司董事、監事出席了本次會議，公司部分高級管理人員和公司聘任的見證 律師等列席了本次會議。
二、議案審議表決情況
會議依次審議并以現場記名投票和網絡投票表決方式通過了下列議案：
1、審議《關于公司 2016 年年度報告及年度報告摘要的議案》。
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 表決結果：同意 432,934,303 股，占出席會議的股東及股東代表（含網絡投 票）所持有效表決權股份總數的 99.9971%；反對 12,700 股，占出席會議的股東 及股東代表（含網絡投票）有效表決權股份總數的 0.0029%；棄權 0 股，占出席 會議的股東及股東代表（含網絡投票）有效表決權股份總數的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 44,074,313 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網絡投 票）所持有效表決權股份總數的 99.9712%；反對 12,700 股，占出席會議持有公 司 5%以下股份的股東及股東代表（含網絡投票）所持有效表決權股份總數的 0.0288%；棄權 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網 絡投票）所持有效表決權股份總數的 0%。 本議案獲得通過。
2、審議《關于公司 2016 年度董事會工作報告的議案》。
表決結果：同意 432,934,303 股，占出席會議的股東及股東代表（含網絡投 票）所持有效表決權股份總數的 99.9971%；反對 12,700 股，占出席會議的股東 及股東代表（含網絡投票）有效表決權股份總數的 0.0029%；棄權 0 股，占出席 會議的股東及股東代表（含網絡投票）有效表決權股份總數的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 44,074,313 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網絡投 票）所持有效表決權股份總數的 99.9712%；反對 12,700 股，占出席會議持有公 司 5%以下股份的股東及股東代表（含網絡投票）所持有效表決權股份總數的 0.0288%；棄權 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網 絡投票）所持有效表決權股份總數的 0%。 本議案獲得通過。
3、審議《關于公司 2016 年度監事會工作報告的議案》。
表決結果：同意 432,934,303 股，占出席會議的股東及股東代表（含網絡投 票）所持有效表決權股份總數的 99.9971%；反對 12,700 股，占出席會議的股東 及股東代表（含網絡投票）有效表決權股份總數的 0.0029%；棄權 0 股，占出席 會議的股東及股東代表（含網絡投票）有效表決權股份總數的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 44,074,313 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網絡投 票）所持有效表決權股份總數的 99.9712%；反對 12,700 股，占出席會議持有公 司 5%以下股份的股東及股東代表（含網絡投票）所持有效表決權股份總數的 0.0288%；棄權 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網 絡投票）所持有效表決權股份總數的 0%。 本議案獲得通過。
4、審議《關于公司 2016 年度財務決算報告的議案》。
表決結果：同意 432,934,303 股，占出席會議的股東及股東代表（含網絡投 票）所持有效表決權股份總數的 99.9971%；反對 12,700 股，占出席會議的股東 及股東代表（含網絡投票）有效表決權股份總數的 0.0029%；棄權 0 股，占出席 會議的股東及股東代表（含網絡投票）有效表決權股份總數的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 44,074,313 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網絡投 票）所持有效表決權股份總數的 99.9712%；反對 12,700 股，占出席會議持有公 司 5%以下股份的股東及股東代表（含網絡投票）所持有效表決權股份總數的 0.0288%；棄權 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網 絡投票）所持有效表決權股份總數的 0%。 本議案獲得通過。
5、審議《關于<江蘇德威新材料股份有限公司 2016 年度募集資金存放與使 用情況的專項報告>的議案》。
表決結果：同意 432,934,303 股，占出席會議的股東及股東代表（含網絡投 票）所持有效表決權股份總數的 99.9971%；反對 12,700 股，占出席會議的股東 及股東代表（含網絡投票）有效表決權股份總數的 0.0029%；棄權 0 股，占出席 會議的股東及股東代表（含網絡投票）有效表決權股份總數的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 44,074,313 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網絡投 票）所持有效表決權股份總數的 99.9712%；反對 12,700 股，占出席會議持有公 司 5%以下股份的股東及股東代表（含網絡投票）所持有效表決權股份總數的 0.0288%；棄權 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網 絡投票）所持有效表決權股份總數的 0%。 本議案獲得通過。
6、《關于董事會換屆選舉暨提名第六屆董事會董事候選人的議案》。
根據《公司章程》及相關法律規定，本議案在累積投票制下選舉第六屆董事 會董事候選人的有效表決權總票數為出席本次股東大會的股東所持有表決權股 份乘以董事候選人數(9 人)的結果，即共計 3,896,523,027 股。
6.1 選舉周建明先生為公司第六屆董事會董事； 表決結果：同意 432,934,303 股，占出席會議的股東及股東代表（含網絡投 票）所持有效表決權股份總數的 99.9971%；反對 12,700 股，占出席會議的股東 及股東代表（含網絡投票）有效表決權股份總數的 0.0029%；棄權 0 股，占出席 會議的股東及股東代表（含網絡投票）有效表決權股份總數的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 44,074,313 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網絡投 票）所持有效表決權股份總數的 99.9712%；反對 12,700 股，占出席會議持有公 司 5%以下股份的股東及股東代表（含網絡投票）所持有效表決權股份總數的 0.0288%；棄權 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網 絡投票）所持有效表決權股份總數的 0%。
6.2 選舉戴紅兵先生為公司第六屆董事會董事； 表決結果：同意 432,934,303 股，占出席會議的股東及股東代表（含網絡投 票）所持有效表決權股份總數的 99.9971%；反對 12,700 股，占出席會議的股東 及股東代表（含網絡投票）有效表決權股份總數的 0.0029%；棄權 0 股，占出席 會議的股東及股東代表（含網絡投票）有效表決權股份總數的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 44,074,313 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網絡投 票）所持有效表決權股份總數的 99.9712%；反對 12,700 股，占出席會議持有公 司 5%以下股份的股東及股東代表（含網絡投票）所持有效表決權股份總數的 0.0288%；棄權 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網 絡投票）所持有效表決權股份總數的 0%。
6.3 選舉曹海燕女士為公司第六屆董事會董事； 表決結果：同意 432,934,303 股，占出席會議的股東及股東代表（含網絡投 票）所持有效表決權股份總數的 99.9971%；反對 12,700 股，占出席會議的股東 及股東代表（含網絡投票）有效表決權股份總數的 0.0029%；棄權 0 股，占出席 會議的股東及股東代表（含網絡投票）有效表決權股份總數的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 44,074,313 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網絡投 票）所持有效表決權股份總數的 99.9712%；反對 12,700 股，占出席會議持有公 司 5%以下股份的股東及股東代表（含網絡投票）所持有效表決權股份總數的 0.0288%；棄權 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網 絡投票）所持有效表決權股份總數的 0%。
6.4 選舉姚介元先生為公司第六屆董事會董事； 表決結果：同意 432,934,303 股，占出席會議的股東及股東代表（含網絡投 票）所持有效表決權股份總數的 99.9971%；反對 12,700 股，占出席會議的股東 及股東代表（含網絡投票）有效表決權股份總數的 0.0029%；棄權 0 股，占出席 會議的股東及股東代表（含網絡投票）有效表決權股份總數的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 44,074,313 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網絡投 票）所持有效表決權股份總數的 99.9712%；反對 12,700 股，占出席會議持有公 司 5%以下股份的股東及股東代表（含網絡投票）所持有效表決權股份總數的 0.0288%；棄權 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網 絡投票）所持有效表決權股份總數的 0%。
6.5 選舉安會然女士為公司第六屆董事會董事； 表決結果：同意 432,934,303 股，占出席會議的股東及股東代表（含網絡投 票）所持有效表決權股份總數的 99.9971%；反對 12,700 股，占出席會議的股東 及股東代表（含網絡投票）有效表決權股份總數的 0.0029%；棄權 0 股，占出席 會議的股東及股東代表（含網絡投票）有效表決權股份總數的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 44,074,313 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網絡投 票）所持有效表決權股份總數的 99.9712%；反對 12,700 股，占出席會議持有公 司 5%以下股份的股東及股東代表（含網絡投票）所持有效表決權股份總數的 0.0288%；棄權 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網 絡投票）所持有效表決權股份總數的 0%。
6.6 選舉李紅梅女士為公司第六屆董事會董事。 表決結果：同意 432,934,303 股，占出席會議的股東及股東代表（含網絡投 票）所持有效表決權股份總數的 99.9971%；反對 12,700 股，占出席會議的股東 及股東代表（含網絡投票）有效表決權股份總數的 0.0029%；棄權 0 股，占出席 會議的股東及股東代表（含網絡投票）有效表決權股份總數的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 44,074,313 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網絡投 票）所持有效表決權股份總數的 99.9712%；反對 12,700 股，占出席會議持有公 司 5%以下股份的股東及股東代表（含網絡投票）所持有效表決權股份總數的 0.0288%；棄權 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網 絡投票）所持有效表決權股份總數的 0%。
6.7 選舉李曉先生為公司第六屆董事會獨立董事； 表決結果：同意 432,934,303 股，占出席會議的股東及股東代表（含網絡投 票）所持有效表決權股份總數的 99.9971%；反對 12,700 股，占出席會議的股東 及股東代表（含網絡投票）有效表決權股份總數的 0.0029%；棄權 0 股，占出席 會議的股東及股東代表（含網絡投票）有效表決權股份總數的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 44,074,313 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網絡投 票）所持有效表決權股份總數的 99.9712%；反對 12,700 股，占出席會議持有公 司 5%以下股份的股東及股東代表（含網絡投票）所持有效表決權股份總數的 0.0288%；棄權 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網 絡投票）所持有效表決權股份總數的 0%。
6.8 選舉胡曉明先生為公司第六屆董事會獨立董事； 表決結果：同意 432,934,303 股，占出席會議的股東及股東代表（含網絡投 票）所持有效表決權股份總數的 99.9971%；反對 12,700 股，占出席會議的股東 及股東代表（含網絡投票）有效表決權股份總數的 0.0029%；棄權 0 股，占出席 會議的股東及股東代表（含網絡投票）有效表決權股份總數的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 44,074,313 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網絡投 票）所持有效表決權股份總數的 99.9712%；反對 12,700 股，占出席會議持有公 司 5%以下股份的股東及股東代表（含網絡投票）所持有效表決權股份總數的 0.0288%；棄權 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網 絡投票）所持有效表決權股份總數的 0%。
6.9 選舉吳長順先生為公司第六屆董事會獨立董事。 表決結果：同意 432,934,303 股，占出席會議的股東及股東代表（含網絡投 票）所持有效表決權股份總數的 99.9971%；反對 12,700 股，占出席會議的股東 及股東代表（含網絡投票）有效表決權股份總數的 0.0029%；棄權 0 股，占出席 會議的股東及股東代表（含網絡投票）有效表決權股份總數的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 44,074,313 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網絡投 票）所持有效表決權股份總數的 99.9712%；反對 12,700 股，占出席會議持有公 司 5%以下股份的股東及股東代表（含網絡投票）所持有效表決權股份總數的 0.0288%；棄權 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網 絡投票）所持有效表決權股份總數的 0%。 本議案獲得通過。
7、審議《關于公司 2017 年董事、監事薪酬的議案》。
表決結果：同意 432,934,303 股，占出席會議的股東及股東代表（含網絡投 票）所持有效表決權股份總數的 99.9971%；反對 12,700 股，占出席會議的股東 及股東代表（含網絡投票）有效表決權股份總數的 0.0029%；棄權 0 股，占出席 會議的股東及股東代表（含網絡投票）有效表決權股份總數的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 44,074,313 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網絡投 票）所持有效表決權股份總數的 99.9712%；反對 12,700 股，占出席會議持有公 司 5%以下股份的股東及股東代表（含網絡投票）所持有效表決權股份總數的 0.0288%；棄權 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網 絡投票）所持有效表決權股份總數的 0%。 本議案獲得通過。
8、審議《關于公司 2016 年度利潤分配方案的議案》。
表決結果：同意 432,934,303 股，占出席會議的股東及股東代表（含網絡投 票）所持有效表決權股份總數的 99.9971%；反對 12,700 股，占出席會議的股東 及股東代表（含網絡投票）有效表決權股份總數的 0.0029%；棄權 0 股，占出席 會議的股東及股東代表（含網絡投票）有效表決權股份總數的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 44,074,313 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網絡投 票）所持有效表決權股份總數的 99.9712%；反對 12,700 股，占出席會議持有公 司 5%以下股份的股東及股東代表（含網絡投票）所持有效表決權股份總數的 0.0288%；棄權 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網 絡投票）所持有效表決權股份總數的 0%。 本議案獲得通過。
9、審議《關于續聘會計師事務所的議案》。
表決結果：同意 432,934,303 股，占出席會議的股東及股東代表（含網絡投 票）所持有效表決權股份總數的 99.9971%；反對 12,700 股，占出席會議的股東 及股東代表（含網絡投票）有效表決權股份總數的 0.0029%；棄權 0 股，占出席 會議的股東及股東代表（含網絡投票）有效表決權股份總數的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 44,074,313 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網絡投 票）所持有效表決權股份總數的 99.9712%；反對 12,700 股，占出席會議持有公 司 5%以下股份的股東及股東代表（含網絡投票）所持有效表決權股份總數的 0.0288%；棄權 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網 絡投票）所持有效表決權股份總數的 0%。 本議案獲得通過。
10、審議《關于變更公司注冊資本并修訂公司章程的議案》；
表決結果：同意 432,934,303 股，占出席會議的股東及股東代表（含網絡投 票）所持有效表決權股份總數的 99.9971%；反對 12,700 股，占出席會議的股東 及股東代表（含網絡投票）有效表決權股份總數的 0.0029%；棄權 0 股，占出席 會議的股東及股東代表（含網絡投票）有效表決權股份總數的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 44,074,313 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網絡投 票）所持有效表決權股份總數的 99.9712%；反對 12,700 股，占出席會議持有公 司 5%以下股份的股東及股東代表（含網絡投票）所持有效表決權股份總數的 0.0288%；棄權 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網 絡投票）所持有效表決權股份總數的 0%。 本議案獲得通過。
11、審議《關于監事會換屆選舉暨提名第六屆監事會監事候選人的議案》；
根據《公司章程》及相關法律規定，本議案在累積投票制下選舉第六屆監事 會監事候選人的有效表決權總票數為出席本次股東大會的股東所持有表決權股 份乘以監事候選人數(1 人)的結果，即共計 432,947,003 股。
11.1 選舉薛黎霞女士為公司第六屆監事會股東代表監事。 表決結果：同意 432,934,303 股，占出席會議的股東及股東代表（含網絡投 票）所持有效表決權股份總數的 99.9971%；反對 12,700 股，占出席會議的股東 及股東代表（含網絡投票）有效表決權股份總數的 0.0029%；棄權 0 股，占出席 會議的股東及股東代表（含網絡投票）有效表決權股份總數的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 44,074,313 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網絡投 票）所持有效表決權股份總數的 99.9712%；反對 12,700 股，占出席會議持有公 司 5%以下股份的股東及股東代表（含網絡投票）所持有效表決權股份總數的 0.0288%；棄權 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網 絡投票）所持有效表決權股份總數的 0%。 本議案獲得通過。
12、審議《關于修訂<對外投資管理制度>的議案》；
表決結果：同意 432,934,303 股，占出席會議的股東及股東代表（含網絡投 票）所持有效表決權股份總數的 99.9971%；反對 12,700 股，占出席會議的股東 及股東代表（含網絡投票）有效表決權股份總數的 0.0029%；棄權 0 股，占出席 會議的股東及股東代表（含網絡投票）有效表決權股份總數的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 44,074,313 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網絡投 票）所持有效表決權股份總數的 99.9712%；反對 12,700 股，占出席會議持有公 司 5%以下股份的股東及股東代表（含網絡投票）所持有效表決權股份總數的 0.0288%；棄權 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網 絡投票）所持有效表決權股份總數的 0%。 本議案獲得通過。
13、審議《關于修訂<募集資金及超募資金使用管理辦法>的議案》；
表決結果：同意 432,934,303 股，占出席會議的股東及股東代表（含網絡投 票）所持有效表決權股份總數的 99.9971%；反對 12,700 股，占出席會議的股東 及股東代表（含網絡投票）有效表決權股份總數的 0.0029%；棄權 0 股，占出席 會議的股東及股東代表（含網絡投票）有效表決權股份總數的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 44,074,313 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網絡投 票）所持有效表決權股份總數的 99.9712%；反對 12,700 股，占出席會議持有公 司 5%以下股份的股東及股東代表（含網絡投票）所持有效表決權股份總數的 0.0288%；棄權 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網 絡投票）所持有效表決權股份總數的 0%。 本議案獲得通過。
14、審議《關于制訂<委托理財管理制度>的議案》。
表決結果：同意 432,934,303 股，占出席會議的股東及股東代表（含網絡投 票）所持有效表決權股份總數的 99.9971%；反對 12,700 股，占出席會議的股東 及股東代表（含網絡投票）有效表決權股份總數的 0.0029%；棄權 0 股，占出席 會議的股東及股東代表（含網絡投票）有效表決權股份總數的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 44,074,313 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網絡投 票）所持有效表決權股份總數的 99.9712%；反對 12,700 股，占出席會議持有公 司 5%以下股份的股東及股東代表（含網絡投票）所持有效表決權股份總數的 0.0288%；棄權 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網 絡投票）所持有效表決權股份總數的 0%。 本議案獲得通過。
三、律師出具的法律意見
綜上所述，本所律師認為，公司“本次股東大會”的召集、召開程序符合法 律、行政法規、公司章程；出席“本次股東大會”會議人員及會議召集人資格合 法有效；“本次股東大會”會議的表決程序、表決結果合法有效。符合《中華人 民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳 證券交易所股票上市規則》、《上市公司治理準則》、《上市公司章程指引》、《企業 內部控制基本規范》、《關于規范上市公司信息披露及相關各方行為的通知》、《上市公司信息披露管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》等我國現行有 關法律、法規、規范性文件以及江蘇德威新材料股份有限公司《公司章程》的規定。
四、備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司 2016 年年度股東大會決議；
2、江蘇長三角律師事務所關于江蘇德威新材料股份有限公司 2016 年年度股 東大會的法律意見書。
特此公告。
江蘇德威新材料股份有限公司 董事會
2017 年 5 月 4 日
