江蘇德威新材料股份有限公司
2015 年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形；
2、本次股東大會召開期間沒有增加或變更議案；
3、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）2015 年第一次臨時股東
大會于 2015 年 3 月 10 日（星期二）下午 14 時 30 分在江蘇省太倉市新港公路現(xiàn)
代農(nóng)業(yè)園區(qū)瑰莊園二樓會議室召開。會議以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式進
行。本次會議由公司董事會召集，董事長周建明先生主持。會議的召開符合《中
華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《江蘇德威新材料股
份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（二）會議出席情況
參與本次股東大會表決的股東及股東代表（包括委托代理人）共有 16 名，
代表股份 185,406,145 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 57.94%，其中：出席現(xiàn)場
會議的股東及股東代表共有 12 名，代表股份 185,382,445 股，占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的 57.93%；通過網(wǎng)絡投票方式參與本次股東大會表決的股東及股東代表
有 4 名，代表股份 23,700 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0074%。
公司部分董事、監(jiān)事出席了本次會議，公司高級管理人員和公司聘任的見證
律師等列席了本次會議。
二、議案審議表決情況
會議依次審議并以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡投票表決方式通過了下列議案：
1、同意《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》；
表決結(jié)果：同意 185,406,145 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投
2
票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議的股東及股東代
表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議的股東及
股東代表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中單獨或者合計持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為：同意
38,130,245 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投
票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議持有公司 5%以
下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)
0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
本議案獲得通過。
2、逐項同意《關(guān)于江蘇德威新材料股份有限公司非公開發(fā)行 A 股股票方案
的議案》；
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東蘇州德威投資有限公司、蘇州香塘創(chuàng)業(yè)投資
有限責任公司、蘇州高新國發(fā)創(chuàng)業(yè)投資有限公司、蘇州吳中國發(fā)創(chuàng)業(yè)投資有限公
司回避表決。
2.1 發(fā)行股票的種類和面值
表決結(jié)果：同意 38,130,245 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議的股東及股東代表（含
網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議的股東及股東代
表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中單獨或者合計持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為：同意
18,130,245 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投
票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議持有公司 5%以
下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)
0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
2.2 發(fā)行方式
表決結(jié)果：同意 38,130,245 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議的股東及股東代表（含
網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議的股東及股東代
3
表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中單獨或者合計持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為：同意
18,130,245 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投
票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議持有公司 5%以
下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)
0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
2.3 發(fā)行對象和認購方式
表決結(jié)果：同意 38,130,245 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議的股東及股東代表（含
網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議的股東及股東代
表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中單獨或者合計持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為：同意
18,130,245 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投
票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議持有公司 5%以
下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)
0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
2.4 定價基準日、發(fā)行價格及定價原則
表決結(jié)果：同意 38,130,245 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議的股東及股東代表（含
網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議的股東及股東代
表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中單獨或者合計持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為：同意
18,130,245 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投
票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議持有公司 5%以
下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)
0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
2.5 發(fā)行數(shù)量
4
表決結(jié)果：同意 38,130,245 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議的股東及股東代表（含
網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議的股東及股東代
表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中單獨或者合計持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為：同意
18,130,245 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投
票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議持有公司 5%以
下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)
0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
2.6 限售期
表決結(jié)果：同意 38,130,245 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議的股東及股東代表（含
網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議的股東及股東代
表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中單獨或者合計持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為：同意
18,130,245 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投
票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議持有公司 5%以
下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)
0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
2.7 募集資金金額及用途
表決結(jié)果：同意 38,130,245 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議的股東及股東代表（含
網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議的股東及股東代
表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中單獨或者合計持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為：同意
18,130,245 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投
票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議持有公司 5%以
下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)
5
0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
2.8 上市地點
表決結(jié)果：同意 38,130,245 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議的股東及股東代表（含
網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議的股東及股東代
表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中單獨或者合計持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為：同意
18,130,245 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投
票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議持有公司 5%以
下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)
0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
2.9 本次非公開發(fā)行前的滾存未分配利潤安排
表決結(jié)果：同意 38,130,245 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議的股東及股東代表（含
網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議的股東及股東代
表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中單獨或者合計持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為：同意
18,130,245 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投
票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議持有公司 5%以
下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)
0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
2.10 本次非公開發(fā)行決議的有效期
表決結(jié)果：同意 38,130,245 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議的股東及股東代表（含
網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議的股東及股東代
表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中單獨或者合計持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為：同意
6
18,130,245 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投
票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議持有公司 5%以
下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)
0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
本議案獲得通過。
3、同意《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票發(fā)行方案的論證分析報告的議案》；
《江蘇德威新材料股份有限公司關(guān)于本次非公開發(fā)行股票發(fā)行方案的論證
分析報告》詳見公司于 2015 年 1 月 30 日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)
站上的公告。
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東蘇州德威投資有限公司、蘇州香塘創(chuàng)業(yè)投資
有限責任公司、蘇州高新國發(fā)創(chuàng)業(yè)投資有限公司、蘇州吳中國發(fā)創(chuàng)業(yè)投資有限公
司回避表決。
表決結(jié)果：同意 38,130,245 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議的股東及股東代表（含
網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議的股東及股東代
表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中單獨或者合計持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為：同意
18,130,245 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投
票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議持有公司 5%以
下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)
0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
本議案獲得通過。
4、同意《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行 A 股股票預案的議案》；
《江蘇德威新材料股份有限公司非公開發(fā)行 A 股股票預案》詳見公司于
2015 年 1 月 30 日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的公告。
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東蘇州德威投資有限公司、蘇州香塘創(chuàng)業(yè)投資
有限責任公司、蘇州高新國發(fā)創(chuàng)業(yè)投資有限公司、蘇州吳中國發(fā)創(chuàng)業(yè)投資有限公
司回避表決。
7
表決結(jié)果：同意 38,130,245 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議的股東及股東代表（含
網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議的股東及股東代
表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中單獨或者合計持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為：同意
18,130,245 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投
票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議持有公司 5%以
下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)
0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
本議案獲得通過。
5、同意《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告的議
案》；
《江蘇德威新材料股份有限公司非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析
報告》詳見公司于 2015 年 1 月 30 日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上
的公告。
表決結(jié)果：同意 185,406,145 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投
票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議的股東及股東代
表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議的股東及
股東代表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中單獨或者合計持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為：同意
38,130,245 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投
票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議持有公司 5%以
下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)
0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
本議案獲得通過。
6、 逐項同意《關(guān)于公司與發(fā)行對象簽訂附條件生效的股票認購合同的議案》；
6.1 江蘇德威新材料股份有限公司與蘇州德威投資有限公司簽訂的《附條件
生效的股票認購合同》
8
本事項涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東蘇州德威投資有限公司、蘇州高新國發(fā)創(chuàng)業(yè)
投資有限公司、蘇州吳中國發(fā)創(chuàng)業(yè)投資有限公司回避表決。
表決結(jié)果：同意 60,130,245 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議的股東及股東代表（含
網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議的股東及股東代
表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中單獨或者合計持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為：同意
18,130,245 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投
票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議持有公司 5%以
下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)
0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
6.2 江蘇德威新材料股份有限公司與李日松簽訂的《附條件生效的股票認購
合同》
表決結(jié)果：同意 185,406,145 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投
票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議的股東及股東代
表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議的股東及
股東代表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中單獨或者合計持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為：同意
38,130,245 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投
票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議持有公司 5%以
下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)
0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
6.3 江蘇德威新材料股份有限公司與拉薩經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)香塘投資管理有限
公司簽訂的《附條件生效的股票認購合同》
本事項涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東蘇州香塘創(chuàng)業(yè)投資有限責任公司回避表決。
表決結(jié)果：同意 163,406,145 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投
票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議的股東及股東代
表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議的股東及
9
股東代表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中單獨或者合計持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為：同意
38,130,245 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投
票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議持有公司 5%以
下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)
0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
本議案獲得通過。
7、逐項同意《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》；
7.1 蘇州德威投資有限公司參與認購本次非公開發(fā)行股票
本事項涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東蘇州德威投資有限公司、蘇州高新國發(fā)創(chuàng)業(yè)
投資有限公司、蘇州吳中國發(fā)創(chuàng)業(yè)投資有限公司回避表決。
表決結(jié)果：同意 60,130,245 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議的股東及股東代表（含
網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議的股東及股東代
表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中單獨或者合計持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為：同意
18,130,245 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投
票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議持有公司 5%以
下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)
0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
7.2 拉薩經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)香塘投資管理有限公司參與認購本次非公開發(fā)行股
票
本事項涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東蘇州香塘創(chuàng)業(yè)投資有限責任公司回避表決。
表決結(jié)果：同意 163,406,145 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投
票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議的股東及股東代
表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議的股東及
股東代表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中單獨或者合計持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為：同意
10
38,130,245 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投
票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議持有公司 5%以
下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)
0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
本議案獲得通過。
8、同意《關(guān)于提請股東大會批準蘇州德威投資有限公司免于以要約方式增
持公司股份的議案》；
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東蘇州德威投資有限公司、蘇州高新國發(fā)創(chuàng)業(yè)
投資有限公司、蘇州吳中國發(fā)創(chuàng)業(yè)投資有限公司回避表決。
表決結(jié)果：同意 60,129,745 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.999%；反對 0 股，占出席會議的股東及股東代表
（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 500 股，占出席會議的股東及
股東代表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.001%。
其中單獨或者合計持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為：同意
18,129,745 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投
票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.997%；反對 0 股，占出席會議持有公司 5%
以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄
權(quán) 500 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.003%。
本議案獲得通過。
9、同意《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案》 ；
《江蘇德威新材料股份有限公司前次募集資金使用情況報告》詳見公司于
2015 年 1 月 30 日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的公告。
立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《江蘇德威新材料股份有限公司
前次募集資金使用情況的鑒證報告》，詳見公司于 2015 年 1 月 30 日在中國證監(jiān)
會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的公告。
表決結(jié)果：同意 185,406,145 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投
票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議的股東及股東代
表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議的股東及
11
股東代表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中單獨或者合計持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為：同意
38,130,245 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投
票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議持有公司 5%以
下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)
0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
本議案獲得通過。
10、同意 《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司本次非公開發(fā)行股票
相關(guān)事宜的議案》 ；
表決結(jié)果：同意 185,406,145 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投
票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議的股東及股東代
表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議的股東及
股東代表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中單獨或者合計持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為：同意
38,130,245 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投
票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議持有公司 5%以
下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)
0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
本議案獲得通過。
11、同意 《關(guān)于公司未來三年（2015 年-2017 年）股東分紅回報規(guī)劃的議案》 。
《江蘇德威新材料股份有限公司未來三年（2015 年-2017 年）股東分紅回報
規(guī)劃》詳見公司于 2015 年 1 月 30 日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上
的公告。
表決結(jié)果：同意 185,406,145 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投
票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議的股東及股東代
表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議的股東及
股東代表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中單獨或者合計持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為：同意
12
38,130,245 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投
票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議持有公司 5%以
下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)
0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
本議案獲得通過。
三、律師出具的法律意見
北京市康達律師事務所委派了連蓮律師、王雪蓮律師出席并見證了本次股東
大會，并出具法律意見書。該法律意見書認為：本次股東大會的召集、召開程序
符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公
司章程》的規(guī)定；出席會議人員的資格均合法、有效；本次會議審議的議案合法、
有效；本次會議的表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)
果合法、有效。
四、備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司 2015 年第一次臨時股東大會決議；
2、北京市康達律師事務所關(guān)于江蘇德威新材料股份有限公司 2015 年第一次
臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
江蘇德威新材料股份有限公司
董事會
2015 年 3 月 10 日
