江蘇德威新材料股份有限公司

第五屆董事會第三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三次
會議通知于 2015 年 3 月 19 日以電話、郵件方式向各位董事送達。
2、本次董事會于 2015 年 3 月 30 日（星期一）上午 9：30  以現場表決方式
召開。
3、本次董事會會議應到董事 9 名，實到董事 9 名。
4、會議由董事長周建明先生主持，本公司監事及高級管理人員列席會議。
5、本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文
件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
1、 審議通過了《江蘇德威新材料股份有限公司 2014 年度總經理工作報告》。
表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
2、 審議通過了《關于江蘇德威新材料股份有限公司 2014 年度董事會工作報
告的議案》。
本議案需提交公司 2014 年年度股東大會審議。
表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權
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《2014  年度董事會工作報告》詳見中國證監會指定創業板信息披露網站。
3、審議通過了《關于 2014 年年度報告及年度報告摘要的議案》。
《2014 年度報告》與《2014 年度報告摘要》詳見中國證監會指定創業板信
息披露網站。
本議案需提交公司 2014 年年度股東大會審議。
表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
4、審議通過了《關于公司 2014 年度財務決算報告的議案》。
本議案需提交公司 2014 年年度股東大會審議。
表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
5、審議通過了《關于<江蘇德威新材料股份有限公司 2014 年度募集資金存
放與使用情況的專項報告>的議案》。
《2014 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》詳見中國證監會指定創
業板信息披露網站。
表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
公司獨立董事、監事會與保薦機構分別對本項議案發表了意見，同時立信會
計師事務所（特殊普通合伙）對公司募集資金年度存放和使用情況出具了鑒證報
告，詳見中國證監會指定創業板信息披露網站。
6、審議通過了《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》。
《江蘇德威新材料股份有限公司前次募集資金使用情況報告》詳見中國證監
會指定創業板信息披露網站。
立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《江蘇德威新材料股份有限公司
前次募集資金使用情況的鑒證報告》，詳見中國證監會指定創業板信息披露網站。
本議案需提交公司 2014 年年度股東大會審議。
表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
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公司獨立董事對本項議案發表了意見，詳見中國證監會指定創業板信息披露
網站。
7、審議通過了《關于公司 2015 年度董事、監事薪酬的議案》。
本議案需提交公司 2014 年年度股東大會審議。
表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
公司獨立董事對本項議案發表了意見，詳見中國證監會指定創業板信息披露
網站。
8、審議通過了《關于聘任高級管理人員及證券事務代表的議案》 。
鑒于高級管理人員任期將屆滿，以及公司上市后規模快速發展，領導層年輕
化、管理專業化的考慮，現聘任戴紅兵為公司總經理、陸仁芳為公司財務總監、
李紅梅為公司董事會秘書，同時聘任鄭金梁、蘇文、安會然為公司副總經理，并
聘任陸玲為證券事務代表，任期三年。
表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
公司獨立董事對本項議案發表了意見，詳見中國證監會指定創業板信息披露
網站。
9、審議通過了《關于公司 2015 年度高級管理人員薪酬的議案》。
表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
公司獨立董事對本項議案發表了意見，詳見中國證監會指定創業板信息披露
網站。
10、審議通過了《關于 2014 年度利潤分配方案的議案》。
經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司 2014 年年初未分配利潤
為 251,662,288.79 元， 2014 年 6 月派發現金股利 8,000,000.00 元， 2014 年度實現
凈利潤為 61,006,346.01 元，按實現凈利潤 10%提取法定盈余公積金之后，公司
可供分配利潤為 297,006,238.64 元。公司擬以 2014 年末總股本 320,000,000.00 股
為基數，向全體股東每 10 股派發現金股利 0.4 元人民幣（含稅），共計派送現金
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紅利 12,800,000.00 元；累計剩余未分配利潤 284,206,238.64  元，結轉至下年度。
公司 2014 年度利潤分配符合公司實際情況，不存在違反《公司法》、《公司章程》
有關規定的情形，未損害公司股東，尤其是中小股東的利益，有利于公司的正常
經營和健康發展。
本議案需提交公司 2014 年年度股東大會審議。
表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
公司獨立董事、監事會分別對本項議案發表了意見，詳見中國證監會指定創
業板信息披露網站。
11、審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》。
根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關規定，并經公司獨立董
事事前同意，公司擬繼續聘請立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2015
年度審計機構，聘期一年。
本議案需提交公司 2014 年年度股東大會審議。
表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
公司獨立董事對本項議案發表了意見，詳見中國證監會指定創業板信息披露
網站。
12、審議通過了《關于向銀行申請授信的議案》 。
公司為保證日常經營所需資金和業務發展需要，積極拓寬資金渠道、優化財
務結構、補充流動資金和降低財務費用，公司擬向中國銀行股份有限公司太倉分
行、中國建設銀行股份有限公司太倉分行、江蘇銀行股份有限公司太倉支行等銀
行申請綜合授信；并授權周建明先生代表公司簽署相關文件，授權陸文淵先生辦
理相關手續。
表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
13、審議通過了《關于修訂<江蘇德威新材料股份有限公司章程>、<江蘇德
威新材料股份有限公司股東大會議事規則>及<江蘇德威新材料股份有限公司董
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事會議事規則>的議案》。
根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》（2014 年修訂）、《深圳證券交
易所創業板上市公司規范運作指引》（2015 年修訂）等有關規定，需對《江蘇德
威新材料股份有限公司章程》、《江蘇德威新材料股份有限公司股東大會議事規
則》及《江蘇德威新材料股份有限公司董事會議事規則》部分條款進行修訂，其
中《江蘇德威新材料股份有限公司章程修正案》詳見中國證監會指定創業板信息
披露網站。
本議案需提交公司 2014 年年度股東大會審議。
表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
14、 審議通過了《關于審議立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的審計
報告的議案》。
表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
15、審議通過了《關于修訂公司內部控制制度的議案》。
本議案需提交公司 2014 年年度股東大會審議。
表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
16、審議通過了《關于<江蘇德威新材料股份有限公司 2014 年度內部控制
自我評價報告>的議案》。
表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
《江蘇德威新材料股份有限公司 2014 年度內部控制自我評價報告》詳見中
國證監會指定創業板信息披露網站。
公司獨立董事、監事會、保薦機構分別對本項議案發表了意見，詳見中國證
監會指定創業板信息披露網站。
17、審議通過了《關于召開公司 2014 年年度股東大會的議案》。
公司擬召開 2014 年年度股東大會，將上述須提交股東大會審議的議案，提
交本次股東大會審議。會議召開時間、地點、議題等以公司發出的《關于召開公
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司 2014 年年度股東大會的議案》為準。
表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司董事會

                                      2015 年 3 月 30 日

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一、高級管理人員及證券事務代表簡歷如下：
戴紅兵先生簡歷
戴紅兵，男，1972 年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，高級
工程師。1997 年起任職于德威實業，任德威新材董事兼副總經理。持有公司股
票 1,301,300 股。
截至公告日，戴紅兵先生與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、
公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他
有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規
范運作指引》第3.2.3條所規定的情形。
陸仁芳女士簡歷
陸仁芳，女，1967 年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，高級
會計師，注冊會計師。曾先后任國營太倉銅材廠會計及蘇州宏太銅材有限公司財
務經理，2003 年 2 月起至今任德威新材財務總監。持有公司股票 1,100,000 股。
截至公告日，陸仁芳女士與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、
公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他
有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規
范運作指引》第3.2.3條所規定的情形。
蘇文先生簡歷
蘇文，男，1967 年生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，工程師。
1999 年起到德威實業任職，2002 年起至今任德威新材生產部經理。未持有公司
股票。
截至公告日，蘇文先生與其他持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、
公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他
有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規
范運作指引》第 3.2.3 條所規定的情形。
鄭金梁先生簡歷
鄭金梁，男，1965 年生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，2010
年 9 月至 2013 年任杭州通達高分子材料有限公司銷售副總， 2014 年 7 月至今任
職于江蘇德威新材料股份有限公司。
截至公告日，鄭金梁先生與其他持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、
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公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他
有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規
范運作指引》第 3.2.3 條所規定的情形。
安會然女士簡歷
安會然，女，1983 年生，中國國籍，無境外居留權，碩士學歷。2005 年起
任職于德威新材。未持有本公司股票。
截至公告日，安會然女士與持有本公司 5%以上股份的股東、實際控制人、
其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關
部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運
作指引》第 3.2.3 條所規定的情形。
李紅梅女士簡歷
李紅梅，女，1981 年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，工程
師。2005 年起任職德威新材，2012 年起任德威新材證券事務代表。未持有公司
股票。
截至公告日，李紅梅女士與其他持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、
公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他
有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規
范運作指引》第 3.2.3 條所規定的情形。
陸玲女士簡歷
陸玲，女，1988 年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2011 年
起任德威新材董事會秘書助理。未持有公司股票。
截至公告日，陸玲女士與其他持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、
公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他
有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規
范運作指引》第 3.2.3 條所規定的情形。
二、公司董事會秘書和證券事務代表聯系方式如下：
董事會秘書  證券事務代表
姓名  李紅梅  陸玲
9
聯系地址  江蘇省太倉市沙溪鎮沙南東路 99 號  江蘇省太倉市沙溪鎮沙南東路 99 號
電話  051253229379  051253229354
傳真  051253222355  051253222355
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