江蘇德威新材料股份有限公司

第五屆董事會第四次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第四次
臨時會議通知于 2015 年 7 月 19 日以電話、郵件方式向各位董事送達。
 2、本次董事會于 2015 年 7 月 24 日（星期五）上午 9：30 以通訊表決方式
召開。
 3、本次董事會會議應到董事 9 名，實到董事 9 名。
 4、會議由董事長周建明先生主持，本公司監事及高級管理人員列席會議。
 5、本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文
件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
1、審議《關于公司對蘇州工訊科技有限公司進行投資的議案》；
公司以自有資金 1000 萬元對蘇州工訊科技有限公司進行投資，投資完成后，
公司持有蘇州工訊科技有限公司 60%的股權。
議案表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票；該項議案予以通過。
三、 備查文件
江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會第四次臨時會議決議。
特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司
董事會
2015 年 7 月 24 日