江蘇德威新材料股份有限公司

對外投資公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1.  本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
2.  本次投資不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”或“德威新材”）第五屆
董事會第四次臨時會議于 2015 年 7 月 24 日召開。會議審議通過了公司 《關(guān)于公
司對蘇州工訊科技有限公司進(jìn)行投資的議案》，現(xiàn)將該投資有關(guān)情況公告如下：
一、對外投資概述
公司擬利用自有資金出資人民幣 1,000 萬元，投資蘇州工訊科技有限公司
（以下簡稱“工訊科技”），投資完成后公司占工訊科技 60%股權(quán)，工訊科技成
為公司控股子公司。
二、投資標(biāo)的基本情況
（一） 本次投資前工訊科技情況
公司名稱：蘇州工訊科技有限公司
公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司（自然人控股）
成立日期：2012 年 3 月 12 日
法定代表人：張晶晶
注冊號：320585000159727
注冊資本：500 萬元
注冊地址：太倉市婁東街道北京東路 88 號東 P 幢
經(jīng)營范圍：計算機(jī)軟硬件開發(fā)；手機(jī)軟硬件開發(fā)；電子專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開
發(fā)、技術(shù)服務(wù)；加工服裝；經(jīng)銷機(jī)電設(shè)備、管道設(shè)備、制冷設(shè)備、供暖設(shè)備、照
明設(shè)備、塑膠制品、五金交電、計算機(jī)軟硬件、電子產(chǎn)品、建筑材料、金屬材料、
化工產(chǎn)品及原料、裝飾材料、冶煉設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、五金軸承、電線電纜、潤滑
油、煤炭、生物質(zhì)顆粒；商務(wù)信息咨詢、企業(yè)管理咨詢、投資管理；防水工程；
自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商
品和技術(shù)除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。
本次交易前，工訊科技的股權(quán)結(jié)構(gòu)為：
姓名  出資額（萬元）  持股比例（%）
張晶晶  495  99.00
樊盛忠  5  1.00
合計  500  100.00
主要財務(wù)數(shù)據(jù)：
1、 根據(jù)立信會計師事務(wù)所出具的信會師報字[2015 ]第 114586 號審計報告，
工訊科技 2014 年及 2015 年 1-5 月的主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：
合并報表數(shù)據(jù)：（本表所列各期數(shù)據(jù)為工訊科技的合并報表數(shù)據(jù)，含工訊科
技對外投資的中黃紡織）
資產(chǎn)及負(fù)債情況
單位：元
項目/會計期間  截止 2015 年 5 月 31 日  2014 年 12 月 31 日
資產(chǎn)合計  7,261,608.91  2,822,707.53
其中：流動資產(chǎn)  7,180,588.90  2,495,599.00
非流動資產(chǎn)  81,020.01  327,108.53
負(fù)債合計  3,281,827.98  1,971,920.69
其中：流動負(fù)債  3,281,827.98  1,971,920.69
股東權(quán)益合計  3,979,780.93  850,786.84
利潤情況
單位：元
項目/會計期間  截止 2015 年 1 至 5 月  2014 年 12 月 31 日
營業(yè)收入  5,907,817.40  9,861,537.77
營業(yè)利潤  -585,236.75  403,893.10
利潤總額  -585,236.75  703,893.10
凈利潤  -592,562.16  703,007.15
工訊科技母公司報表數(shù)據(jù)：
資產(chǎn)及負(fù)債情況
單位：元
項目/會計期間  截止 2015 年 5 月 31 日  2014 年 12 月 31 日
資產(chǎn)合計  7,261,608.91  4,207,059.87
其中：流動資產(chǎn)  7,180,588.90  2,334,975.26
非流動資產(chǎn)  81,020.01  1,872,084.61
負(fù)債合計  3,281,827.98  3,713,102.71
其中：流動負(fù)債  3,281,827.98  3,713,102.71
股東權(quán)益合計  3,979,780.93  493,957.16
利潤情況
單位：元
項目/會計期間  截止 2015 年 1 至 5 月  2014 年度
營業(yè)收入  5,907,817.40  6,790,595.72
營業(yè)利潤  -514,176.23  118,920.26
利潤總額  -514,176.23  418,920.26
凈利潤  -514,176.23  418,034.31
2、工訊科技 2012 年及 2013 年利潤情況如下（未經(jīng)審計）：
相關(guān)說明：
公司成立于 2012 年，隨著 2012 年、2013 年業(yè)務(wù)的開展，至 2014 年公司在
行業(yè)內(nèi)的知名度日益增加，客戶也逐漸增多，并且開始承接大型客戶的年度采購，
公司經(jīng)營達(dá)到一定規(guī)模，收入和利潤有所增長，同時公司當(dāng)年度發(fā)生 30 萬的政
府補(bǔ)助，導(dǎo)致 2014 年度整體盈利較好。
2015 年 1 月至 5 月，公司在原有線下客戶的基礎(chǔ)上開始大力發(fā)展網(wǎng)絡(luò)平臺，
公司為其擁有的“中炎易迅工業(yè)品電商平臺”投入大量研發(fā)費(fèi)用，并形成多項軟
件著作權(quán)，同時在網(wǎng)站建設(shè)方面、專業(yè)人員方面亦加大了投入，并且公司與外部
機(jī)構(gòu)也在進(jìn)行緊密的合作。同時各年的第一個季度，系公司業(yè)務(wù)淡季，大部分客
戶的全年采購計劃尚在制定過程中，加之春節(jié)放假等原因，采購量較小，利潤有
所減少。
（二） 本次投資完成后工訊科技基本情況
公司名稱：蘇州工訊科技有限公司
公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司
成立日期：2012 年 3 月 12 日
歸屬于母公司凈利潤（元）
2012 年度  -297,407.17
2013 年度  -815,741.56
法定代表人：安會然（擬任）
注冊號：320585000159727
注冊資本：1,250 萬元
注冊地址：太倉市婁東街道北京東路 88 號東 P 幢
經(jīng)營范圍：計算機(jī)軟硬件開發(fā)；手機(jī)軟硬件開發(fā)；電子專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開
發(fā)、技術(shù)服務(wù)；加工服裝；經(jīng)銷機(jī)電設(shè)備、管道設(shè)備、制冷設(shè)備、供暖設(shè)備、照
明設(shè)備、塑膠制品、五金交電、計算機(jī)軟硬件、電子產(chǎn)品、建筑材料、金屬材料、
化工產(chǎn)品及原料、裝飾材料、冶煉設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、五金軸承、電線電纜、潤滑
油、煤炭、生物質(zhì)顆粒；商務(wù)信息咨詢、企業(yè)管理咨詢、投資管理；防水工程；
自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商
品和技術(shù)除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。
本次交易后，工訊科技的股權(quán)結(jié)構(gòu)為：
姓名  出資額（萬元）  持股比例（%）
張晶晶  495  39.60
樊盛忠  5  0.40
江蘇德威新材料股份有限公司  750  60.00
合計  1,250  100.00
（三） 目標(biāo)公司主營業(yè)務(wù)
工訊科技目前主營業(yè)務(wù)聚焦于線下采購、倉儲外包以及線上工業(yè)品電商平臺
詢價/營銷兩個領(lǐng)域，其中外包業(yè)務(wù)已經(jīng)在蘇州當(dāng)?shù)胤e累了大量優(yōu)質(zhì)客戶，工業(yè)
品電商平臺則在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)布局中搶占了一定先發(fā)優(yōu)勢。
1. 外包業(yè)務(wù)
（1）采購?fù)獍Ｄ繕?biāo)公司通過工業(yè)產(chǎn)品數(shù)據(jù)分析，更加了解供應(yīng)方狀況，
尤其是非大宗采購的價格變化，從而幫助客戶降低采購成本。當(dāng)客戶達(dá)到一定數(shù)
量后，目標(biāo)公司還可以通過為多家客戶進(jìn)行集中采購的方式，進(jìn)一步降低客戶采
購成本。
（2）倉儲外包。目標(biāo)公司以太倉為中心，在太倉地區(qū)通過線下開發(fā)客戶，
與客戶洽談設(shè)立工業(yè)連鎖倉儲，由客戶提前三個月提供采購計劃，目標(biāo)公司按照
客戶采購計劃為客戶提供三個月的貨品放在客戶所在企業(yè)的工業(yè)連鎖倉儲內(nèi)，在
三個月內(nèi)客戶可以根據(jù)實時生產(chǎn)消耗情況，隨時驗貨取貨。目標(biāo)公司亦向客戶提
供倉儲水平實時監(jiān)控的等增值服務(wù)。目標(biāo)公司通過該項服務(wù)幫助降低客戶運(yùn)營資
金成本以及與存貨有關(guān)的風(fēng)險。
目前該業(yè)務(wù)主要面向太倉 180 余家德資企業(yè)。未來目標(biāo)公司將按照產(chǎn)業(yè)帶的
概念將倉儲外包向全國擴(kuò)張，如在張家港建立化工行業(yè)倉庫，在常熟設(shè)立紡織行
業(yè)倉庫等。
2. 工業(yè)品電商平臺
工訊科技的工業(yè)產(chǎn)品電商平臺在 PC 端入口為中炎易迅網(wǎng)站
，在移動端則為一款名為工信的 APP（目前適用于安
卓手機(jī)系統(tǒng)）。目標(biāo)公司該企業(yè)級應(yīng)用能夠為客戶的工業(yè)產(chǎn)品貿(mào)易活動提供全面
的線上/線下服務(wù)與產(chǎn)品，包括：（1）通過工業(yè)產(chǎn)品垂直搜索平臺，為工業(yè)產(chǎn)品
需求方提供方便、全面、低成本的產(chǎn)品采購渠道；（2）通過企業(yè)數(shù)據(jù)的信息化
推廣服務(wù)，為工業(yè)產(chǎn)品的供給方提供高效、大規(guī)模的產(chǎn)品宣傳、銷售渠道；（3）
通過大數(shù)據(jù)技術(shù)，為企業(yè)之間貿(mào)易提供“數(shù)據(jù)導(dǎo)向”的信息產(chǎn)品，以及指導(dǎo)企業(yè)
決策、提高企業(yè)效益的增值服務(wù)，包括市場形勢分析、價格趨勢預(yù)測等；（5）
通過電子交易平臺，保證企業(yè)客戶之間交易的資金、信用和法律安全。在技術(shù)層
面，該電商平臺以壁壘性垂直搜索引擎技術(shù)以及大數(shù)據(jù)技術(shù)為業(yè)務(wù)層產(chǎn)品實現(xiàn)技
術(shù)，配合線上/線下增值服務(wù)，建立完整的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)鏈條。
三、出資方式及說明
(一)  出資方式
公司使用自有資金人民幣 1,000 萬元投資工訊科技，投資完成后，工訊科技
注冊資本由人民幣 500 萬元變更為人民幣 1,250 萬元，公司持有工訊科技 60%的
股權(quán)，工訊科技成為公司子公司。
(二) 定價說明
根據(jù)工訊科技目前發(fā)展?fàn)顩r、現(xiàn)有技術(shù)積累和運(yùn)營基礎(chǔ)以及現(xiàn)有客戶基礎(chǔ)，
并結(jié)合其未來發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)德威新材和工訊科技股東協(xié)商一致同意，對工訊科技
整體作價估值人民幣 1,666.67 萬元，對應(yīng)德威新材投資 1,000 萬元占工訊科技
60%的股權(quán)。
四、對外投資的目的和對公司的影響
通過本次交易，公司將與工訊科技實現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)，除了為公司現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)
服務(wù)之外，公司還能夠借助工訊科技積累的大量客戶資源，在現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)的基
礎(chǔ)上進(jìn)一步優(yōu)化和完善產(chǎn)業(yè)鏈；并將公司的產(chǎn)業(yè)資本及經(jīng)驗與互聯(lián)網(wǎng)思維相結(jié)
合，逐步探索和布局供應(yīng)鏈金融服務(wù)和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。
（一） 協(xié)助上市公司進(jìn)一步優(yōu)化和完善產(chǎn)業(yè)鏈
在電線電纜行業(yè)中，銅、鋁等電線電纜原材料成本占電纜總成本的 80%左右。
上市公司目前所生產(chǎn)的電纜料雖然屬于高端新材料，但占電纜總成本比例較低，
行業(yè)整體利潤空間相對較小。目標(biāo)公司作為專業(yè)的采購?fù)獍?wù)商，能夠以較合
理價格采購銅、鋁等電纜原料，并直接為電纜企業(yè)進(jìn)行供貨，從而協(xié)助上市公司
進(jìn)一步優(yōu)化和完善產(chǎn)業(yè)鏈。
此外，收購目標(biāo)公司后，目標(biāo)公司依靠上市公司的資本優(yōu)勢，能夠?qū)︺~、鋁
等導(dǎo)體的產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行優(yōu)化。即目標(biāo)公司采購原材料銅鈿，以委托加工方式委托產(chǎn)
業(yè)鏈條中間加工企業(yè)將銅鈿進(jìn)行拉絲，制作成二極管并進(jìn)行分裝，最后直接供給
電線電纜生產(chǎn)商。這種模式能夠降低產(chǎn)業(yè)鏈加工企業(yè)的存貨成本和風(fēng)險，同時降
低稅負(fù)，亦能夠為終端電線電纜廠商提供更加優(yōu)質(zhì)的原材料產(chǎn)品。
（二） 協(xié)助上市公司拓展智慧倉儲
工業(yè)企業(yè)每月會采購一定數(shù)量的低值易耗品，這些產(chǎn)品由于數(shù)量多單價低，
不易于管理。目標(biāo)公司的倉儲系統(tǒng)能夠解決工業(yè)企業(yè)這一問題。目標(biāo)公司每月采
購相當(dāng)數(shù)量的低值易耗品存放于工業(yè)連鎖倉儲內(nèi)，運(yùn)用自身研發(fā)的中炎碼等倉儲
管理系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化管理。客戶能夠每月按需在目標(biāo)公司倉庫進(jìn)行提貨。單個倉儲
即能為相鄰一定范圍內(nèi)的工業(yè)企業(yè)供應(yīng)這類低值易耗品。這類倉儲外包管理雖然
收費(fèi)較低，但隨著工業(yè)連鎖倉儲在全國范圍內(nèi)推廣，這類外包能夠形成長尾效應(yīng)，
對上市公司利潤產(chǎn)生積極影響。
（三） 協(xié)助上市公司探索供應(yīng)鏈金融
電線電纜行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，但目前行業(yè)集中度低，存在大量中小型
企業(yè)；行業(yè)內(nèi)中小型企業(yè)承擔(dān)較大的融資壓力。此外，電線電纜行業(yè)作為我國基
礎(chǔ)性行業(yè)，每年產(chǎn)值達(dá)到萬億元以上，行業(yè)供應(yīng)鏈金融具備廣闊市場。上市公司
管理團(tuán)隊具備豐富的供應(yīng)鏈金融運(yùn)作經(jīng)驗以及相關(guān)資源；目標(biāo)公司擁有一流的
IT 技術(shù)團(tuán)隊及供應(yīng)鏈體系內(nèi)數(shù)量眾多的中小企業(yè)資源，并具備專業(yè)的工業(yè)行業(yè)
數(shù)據(jù)庫以及強(qiáng)大的數(shù)據(jù)分析能力，能夠為上市公司及時提供行業(yè)運(yùn)行情況，可以
在一定程度上彌補(bǔ)國內(nèi)目前信用體系的不足，協(xié)助上市公司進(jìn)行風(fēng)險控制。
供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品本身具有流動性較好，風(fēng)險較低等優(yōu)勢，但長期以來市場上
缺乏足夠的項目和專業(yè)平臺。德威新材并購目標(biāo)公司之后，將擁有良好的資源和
條件，從而為今后進(jìn)一步探索供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)奠定良好的基礎(chǔ)。
（四） 協(xié)助上市公司布局工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)
隨著《中國制造 2025》的戰(zhàn)略規(guī)劃正式出臺，后續(xù)針對發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的
具體政策將一一落實。德威新材作為傳統(tǒng)工業(yè)企業(yè)，應(yīng)該搶先布局，獲得一定先
發(fā)優(yōu)勢，同時享受政策紅利。
目標(biāo)公司的研發(fā)團(tuán)隊均來自國內(nèi)一流大學(xué)，并擁有國內(nèi)領(lǐng)先的 IT 企業(yè)任職
經(jīng)歷，有利于促進(jìn)公司應(yīng)用互聯(lián)網(wǎng)思維進(jìn)一步加快主營業(yè)務(wù)的發(fā)展和升級，從而
能夠使上市公司以更專業(yè)的姿態(tài)布局工業(yè)互聯(lián)。
此外，目標(biāo)公司積累的工業(yè)數(shù)據(jù)庫能夠為上市公司提供較為精確的行業(yè)運(yùn)行
數(shù)據(jù)。上市公司能夠在按照市場最新變化實時調(diào)整自身生產(chǎn)的同時，還將有可能
進(jìn)一步為行業(yè)內(nèi)其他企業(yè)提供更有價值的資源和信息，從而為主營業(yè)務(wù)增加更多
新的附加價值。
五、備查文件
1、公司第五屆董事會第四次臨時會議決議。
2、江蘇德威新材料股份有限公司與張晶晶、樊盛忠關(guān)于蘇州工訊科技有限
公司的投資合同書。
特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司
董事會
          2015 年 7 月 24 日