江蘇德威新材料股份有限公司
關于召開2014年年度股東大會通知的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據《中華人民共和國公司法》和《江蘇德威新材料股份有限公司章程》的
規定，江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三次會
議于2015年3月30日召開，決定于2015年4月22日下午14:30召開2014年年度股東
大會，會議具體相關事項如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2014年年度股東大會
2、股東大會的召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規性：本次年度股東大會會議的召開符合有關法律、
行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的有關規定。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現場召開時間：2015年4月22日（星期三）下午14:30
（2）網絡投票時間：2015年4月21日15:00—2015年4月22日15:00，其中：
① 通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為： 2015年4月22日上
午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
② 通過互聯網投票系統投票的時間為： 2015年4月21日15:00至2015年4月22
日15:00
5、股權登記日：2015年4月17日（星期五）
6、出席會議的對象：
（1）截至2015年4月17日（星期五）下午深圳證券交易所交易結束后在中國
證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東（上述公司全體股東
均有權出席本次股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該
股東代理人不必是公司的股東）；
（2）本公司董事、監事及高級管理人員；
（3）會議見證律師。
7、現場會議地點：江蘇省太倉市新港公路現代農業園區玫瑰莊園二樓會議
室
8、會議召開方式：現場投票表決與網絡投票相結合的方式
公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在
網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
9、參加會議方式：同一表決權只能選擇現場、網絡或其他表決方式中的一
種。同一表決權出現重復表決的，以第一次投票結果為準。
二、會議審議事項
（一）本次股東大會審議的議案為：
1、《關于江蘇德威新材料股份有限公司 2014 年度董事會工作報告的議案》；
2、《關于江蘇德威新材料股份有限公司 2014 年度監事會工作報告的議案》；
3、《關于 2014 年年度報告及年度報告摘要的議案》 ；
4、《關于公司 2014 年度財務決算報告的議案》；
5、《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》；
6、 《關于公司 2015 年度董事、監事薪酬的議案》；
7、《關于 2014 年度利潤分配方案的議案》；
8、《關于續聘會計師事務所的議案》；
9、《關于修訂<江蘇德威新材料股份有限公司章程>、<江蘇德威新材料股份
有限公司股東大會議事規則>及<江蘇德威新材料股份有限公司董事會議事規
則>的議案》；
10、《關于修訂<江蘇德威新材料股份有限公司監事會議事規則>的議案》；
11、《關于修訂公司內部控制制度的議案》。
（二）本次股東大會議案 7、議案 9 屬于涉及影響中小投資者利益的重大事
項，對持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投資者表決單獨計票，公司將根據
計票結果進行公開披露。本次股東大會議案 5、議案 9 需要以特別決議通過，即
需經出席會議股東所持有效有表決權的三分之二以上通過。 本次股東大會所有提
案內容已經公司第五屆董事會第三次會議審議通過，具體內容詳見 2015 年 3 月
31 日的中國證監會指定創業板信息披露網站。
三、現場會議登記方法
1、登記方式：
（1）凡出席會議的個人股東，請持本人身份證（委托出席者持委托授權書及
本人身份證）、股東帳戶卡辦理登記手續；
（2）法人股東由其法定代表人出席會議的，請持本人身份證、法定代表人證
明書或其他有效證明、加蓋公章的營業執照復印件、股票帳戶卡辦理登記手續；
法人股東由其法定代表人委托代理人出席會議的，代理人須持本人身份證、法定
代表人親自簽署的授權委托書、法定代表人證明書、加蓋公章的營業執照復印件、
股票帳戶卡辦理登記手續；
（3）股東可采用現場登記方式或通過傳真方式登記。異地股東可憑有關證件
采取傳真方式（0512-53222355）登記（須在2015年4月21日16:00前傳真至公司），
不接受電話登記。以傳真方式進行登記的股東，務必在出席現場會議時攜帶上述
材料原件并提交給公司。
2、登記時間：本次股東大會現場登記時間為2015年4月21日上午10： 00至下
午16：00。
3、登記地點：江蘇省太倉市新港公路現代農業園區玫瑰莊園一樓大廳。
四、網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，公司將向全體股東提供網絡投票平臺，公司股東可以通
過深圳證券交易所交易系統或互聯網系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡
投票。
（一）通過深圳證券交易所交易系統投票的程序
1、本次股東大會通過交易系統進行網絡投票的時間為2015年4月22日上午9：
30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。
2、深市股東投票代碼：“365325”； 投票簡稱為“德威投票”。
3、在投票當日，“德威投票”“昨日收盤價”顯示的數字為本次股東大會審議
的議案總數。
4、通過交易系統進行網絡投票的操作程序
①買賣方向為買入；在“ 委托價格” 項下填報本次股東大會的議案序號，
100.00元代表總議案， 1.00元代表議案1， 2.00元代表議案2，以此類推。股東對“總
議案”進行投票，視為對所有議案表達相同意見。
每一議案應以相應的價格分別申報，具體如下表：
議案號 議案內容 委托價格
100 總議案 100.00
1 《關于江蘇德威新材料股份有限公司2014年度董事會工
作報告的議案》
1.00
2 《關于江蘇德威新材料股份有限公司2014年度監事會工
作報告的議案》
2.00
3 《關于2014年年度報告及年度報告摘要的議案》 3.00
4 《關于公司2014年度財務決算報告的議案》 4.00
5 《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》 5.00
6 《關于公司2015年度董事、監事薪酬的議案》 6.00
7 《關于2014年度利潤分配方案的議案》 7.00
8 《關于續聘會計師事務所的議案》 8.00
9 《關于修訂<江蘇德威新材料股份有限公司章程>、 <江蘇
德威新材料股份有限公司股東大會議事規則>及<江蘇德
威新材料股份有限公司董事會議事規則>的議案》
9.00
10 《關于修訂<江蘇德威新材料股份有限公司監事會議事
規則>的議案》
10.00
11 《關于修訂公司內部控制制度的議案》 11.00
②在“委托數量”項下填報表決意見，1股代表“同意”，2股代表“反對”，3股
代表“棄權”。
在“委托股數”項下填報表決意見，對應的申報股數如下：
表決意見類型 委托數量
同意 1股
股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。在股東對同一議案
出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投
票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他
未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投
票表決，則以總議案的表決意見為準。
對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；不符合上述規定的投票申報，
視為未參與投票。
不符合上述規定的投票申報無效，深圳證券交易所交易系統作自動撤單處
理，視為未參與投票。
（二）通過互聯網投票系統的投票程序
1、股東獲取身份認證的具體流程按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身
份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身
份認證。申請服務密碼的，請登陸網址http://wltp.cninfo.com.cn 的密碼服務專區
注冊，填寫相關信息并設置服務密碼。如服務密碼激活指令上午11:30前發出后，
當日下午13:00即可使用；如服務密碼激活指令上午11:30后發出后，次日方可使
用。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。
2、股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址http://wltp.cninfo.com.cn
的互聯網投票系統進行投票。
3、投資者進行投票的時間
通過互聯網投票系統投票的具體時間為2015年4月21日15:00至2015年4月22
日15:00期間的任意時間。
（三）網絡投票其他注意事項
1、網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通過深圳證券
交易所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一
次有效投票結果為準。
2、股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，
反對 2股
棄權 3股
在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算；對于
該股東未發表意見的其他議案，視為棄權。
五、其他事項
1、會議聯系方式：
聯系人：李紅梅
電 話：0512-53229379
傳 真：0512-53222355（傳真函上請注明“股東大會”字樣）
地 址：江蘇省太倉市沙溪鎮沙南東路99號董事會辦公室
2、會期半天，與會人員食宿及交通費自理。
3、出席會議的股東及股東代理人，請于會前半小時攜帶相關證件原件，到
會場辦理登記手續。
4、網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大
會的進程按當日通知進行。
特此公告。
附件一：授權委托書
附件二：2014年年度股東大會回執
江蘇德威新材料股份有限公司董事會
2015年3月30日
附件一： 授權委托書
致：江蘇德威新材料股份有限公司
茲委托 先生（女士）全權代表本人/本單位，出席江蘇德威新材料股
份有限公司2014年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人股票帳號： 持股數： 股
委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：
被委托人（簽名）： 被委托人身份證號碼：
委托人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃“√ ”）：
議案序號 議案內容 表決意見
1
《關于江蘇德威新材料股份有限公司2014年度董
事會工作報告的議案》
同意□ 反對□ 棄權□
2
《關于江蘇德威新材料股份有限公司2014年度監
事會工作報告的議案》
同意□ 反對□ 棄權□
3
《關于 2014 年年度報告及年度報告摘要的議案》
同意□ 反對□ 棄權□
4
《關于公司 2014 年度財務決算報告的議案》
同意□ 反對□ 棄權□
5
《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》
同意□ 反對□ 棄權□
6
《關于公司 2015 年度董事、監事薪酬的議案》
同意□ 反對□ 棄權□
7
《關于 2014 年度利潤分配方案的議案》
同意□ 反對□ 棄權□
8
《關于續聘會計師事務所的議案》
同意□ 反對□ 棄權□
9
《關于修訂< 江蘇德威新材料股份有限公司章
程>、<江蘇德威新材料股份有限公司股東大會議
事規則>及<江蘇德威新材料股份有限公司董事會
議事規則>的議案》
同意□ 反對□ 棄權□
10
《關于修訂<江蘇德威新材料股份有限公司監事
會議事規則>的議案》
同意□ 反對□ 棄權□
11
《關于修訂公司內部控制制度的議案》
同意□ 反對□ 棄權□
注：委托人只能表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見，并在所選意見的相應欄目處打“√”，多選或不選
視為無效委托。
委托人簽名（法人股東加蓋公章）：
委托日期：2015年 月 日
（本授權委托書有效期限為自2015年3月30日至2015年4月22日）
附件二:
江蘇德威新材料股份有限公司
2014年年度股東大會回執
致：江蘇德威新材料股份有限公司（“公司”）
個人股東姓名/法人股東名稱
股東地址
出席會議人員姓名 身份證號碼
法人股東法定代表人姓名 身份證號碼
持股量 股東帳號
聯系人 電話 傳真
發言意向及要點:
股東簽字（法人股東蓋章）:
年 月 日
附注： 1、請用正楷填上全名及地址（須與股東名冊上所載的相同）。 2、已填妥及簽署的
回執，應于 2015 年 4 月 21 日（星期二）或該日之前以專人送達、郵寄或傳真方式（傳真：
0512-53222355）交回本公司，地址為江蘇省太倉市沙溪鎮沙南東路 99 號公司董事會辦公室
（郵政編碼 215421）。 3、如股東擬在本次股東大會上發言，請于發言意向及要點欄目中表
明您的發言意向及要點，并注明所需要的時間。請注意，因股東大會時間有限，股東發言由
本公司按登記統籌安排，本公司不能保證在本回執上表明發言意向和要點的股東均能在本次
股東大會上發言。 4、上述回執的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。
