證券代碼：300325  證券簡稱：德威新材  公告編號：2013-005 

                                                                     江蘇德威新材料股份有限公司 
                                                              第四屆董事會第三次臨時會議決議公告 
      本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 
     一、 董事會會議召開情況 
    1. 江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三次臨時會議通知于2013年1月29日以電話、郵件方式向各位董事送達。 
    2. 本次董事會于2013年2月4日以通訊方式召開。 
    3. 本次董事會會議應到董事9名，實到董事9名。 
    4. 會議由董事長周建明先生主持，本公司監事列席會議。 
    5. 本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。 
    二、董事會會議審議情況 
    審議《江蘇德威新材料股份有限公司關于向中國民生銀行蘇州分行申請授信的議案》 
    因原授信到期，公司擬向中國民生銀行蘇州分行申請綜合授信額度總額不超過人民幣叁仟萬元整（RMB30,000,000.00），并授權周建明先生代表公司簽署相關文件及辦理相關手續。
    表決結果：本議案以9票同意、0票反對、0票棄權獲得通過。 
   三、 備查文件 
    1. 公司第四屆董事會第三次臨時會議決議。 
                                                                                                                             江蘇德威新材料股份有限公司董事會 
                                                                                                                                            2013年2月4日