證券代碼：300325    證券簡(jiǎn)稱：德威新材    公告編號(hào)：2013-030

 

江蘇德威新材料股份有限公司 

第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告 

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況 
 1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議通知于2013年7月29日以電話、郵件方式向各位董事送達(dá)。 
 2、本次董事會(huì)于2013年8月9日以現(xiàn)場(chǎng)方式在江蘇省太倉(cāng)市玫瑰莊園會(huì)議  室召開(kāi)。 
 3、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名。 
 4、會(huì)議由董事長(zhǎng)周建明先生主持，本公司監(jiān)事列席會(huì)議。 
5、本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。 
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況 
1、審議《關(guān)于公司2013年半年度報(bào)告及半年度報(bào)告摘要的議案》； 
表決結(jié)果：9名董事同意，占全體董事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對(duì)。
《公司2013年半年度報(bào)告》與《2013年半年度報(bào)告摘要》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了意見(jiàn)，詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。 
2、審議《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》；  
表決結(jié)果：9名董事同意，占全體董事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對(duì)。
為本公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬向花旗銀行（中國(guó)）有限公司上海分行申請(qǐng)人民幣貳仟零伍拾萬(wàn)元整的（RMB20,500,000.00）綜合授信，渣打銀行（中國(guó)）有限公司上海分行申請(qǐng)人民幣叁仟萬(wàn)元整的（RMB30,000,000.00）綜合授信，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司太倉(cāng)城北支行申請(qǐng)人民幣壹億元整的（RMB100,000,000.00）綜合授信，華夏銀行股份有限公司太倉(cāng)支行申請(qǐng)人民幣捌仟萬(wàn)元整的（RMB80,000,000.00）綜合授信，蘇州銀行股份有限公司太倉(cāng)支行申請(qǐng)人民幣叁仟萬(wàn)元整的（RMB30,000,000.00）綜合授信，中國(guó)工商銀行股份有限公司太倉(cāng)支行申請(qǐng)人民幣貳億元整的（RMB200,000,000.00）綜合授信，招商銀行股份有限公司太倉(cāng)支行申請(qǐng)人民幣壹億元整的（RMB100,000,000.00）綜合授信，以上授信為滾動(dòng)授信，并委托周建明先生（身份證號(hào)碼：320522196410303918）全權(quán)代表我公司簽署有關(guān)此項(xiàng)授信的一切法律文件（有效期至2013年12月31日），我公司完全接受并保證執(zhí)行由被委托人在上述授權(quán)范圍內(nèi)所簽署的一切法律文件（簽字或蓋章二者具有同等法律效力）。
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了意見(jiàn)，詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。 
3、審議《關(guān)于設(shè)立香港全資子公司的議案》；
表決結(jié)果：9名董事同意，占全體董事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對(duì)。
因公司收購(gòu)上海萬(wàn)益高分子材料有限公司及上海萬(wàn)益電纜材料銷售有限公司，為搭建公司未來(lái)原材料進(jìn)口及產(chǎn)品出口統(tǒng)一平臺(tái)，公司擬使用自有資金1000萬(wàn)港幣，在香港設(shè)立全資子公司--香港德威新材料國(guó)際貿(mào)易有限公司（暫定名）。設(shè)立香港全資子公司是實(shí)施公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的重要一環(huán)，有助于提升公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，拓寬公司海外市場(chǎng)，促進(jìn)公司穩(wěn)定健康發(fā)展。上述設(shè)立全資子公司的事宜經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)后，需按規(guī)定程序辦理工商登記手續(xù)。
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了意見(jiàn)，詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。 
4、審議《關(guān)于通過(guò)上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所受讓上海東飛實(shí)業(yè)有限公司所持上海萬(wàn)益高分子材料有限公司股權(quán)的議案》；
表決結(jié)果：9名董事同意，占全體董事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對(duì)。
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，同時(shí)根據(jù)公司與上海萬(wàn)益高分子材料有限公司簽署的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)》的相關(guān)內(nèi)容，公司擬以不低于人民幣 121.33萬(wàn)元(此金額包含在上海萬(wàn)益高分子材料有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓金額中)的價(jià)格通過(guò)上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所受讓上海東飛實(shí)業(yè)有限公司所持上海萬(wàn)益高分子材料有限公司9.33％股權(quán)，并授權(quán)公司董事會(huì)辦公室辦理相關(guān)摘牌手續(xù)。
5、審議《關(guān)于制定公司內(nèi)部控制制度的議案》；
表決結(jié)果：9名董事同意，占全體董事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對(duì)。 
為進(jìn)一步發(fā)揮公為貫徹證券市場(chǎng)公開(kāi)、公平、公正原則，維護(hù)江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）和投資者的合法權(quán)益，規(guī)范公司運(yùn)作，提高公司整體管理水平，現(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《江蘇德威新材料股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定《江蘇德威新材料股份有限公司信息披露管理辦法》（2013年8月修訂）。
《江蘇德威新材料股份有限公司信息披露管理辦法》（2013年8月修訂）詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。 

三、 備查文件 
 公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議。

 特此公告。 
 
 

江蘇德威新材料股份有限公司

                                               董事會(huì) 

2013年8月10日