一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第十四次臨時(shí)會(huì)議通知于2016年11月2日以電話(huà)、郵件方式向各位董事送達(dá)。
2、本次董事會(huì)于2016年11月7日以現(xiàn)場(chǎng)表決和通訊表決相結(jié)合的方式在公司 二樓會(huì)議室召開(kāi)。
3、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名。
4、會(huì)議由董事長(zhǎng)周建明先生主持，本公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
5、本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1 、審議《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》。
因公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的不斷拓展，規(guī)模的不斷壯大，為更好地保證公司日常經(jīng)營(yíng) 所需資金和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，公司積極拓寬資金渠道、優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、補(bǔ)充流動(dòng) 資金和降低財(cái)務(wù)費(fèi)用,擬向富邦華一銀行蘇州分行、交通銀行股份有限公司太倉(cāng) 分行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司太倉(cāng)支行、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司太倉(cāng)分行、興業(yè)銀行股份有限公司蘇州分行、中國(guó)光大銀行股份有限公司太倉(cāng)支行 申請(qǐng)綜合授信，并授權(quán)周建明先生代表公司簽署相關(guān)文件，授權(quán)陸文淵先生辦理 相關(guān)手續(xù)。 表決結(jié)果：9 名董事同意，占全體董事人數(shù)的 100%；0 名棄權(quán)；0 名反對(duì)。
三、 備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會(huì)第十四次臨時(shí)會(huì)議決議。

特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司 董事會(huì)
2016 年 11 月 7 日