一、董事會會議召開情況
1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十五次臨時會議通知于2016年11月15日以電話、郵件方式向各位董事送達。
2、本次董事會于2016年11月21日以現場表決和通訊表決相結合的方式在公 司二樓會議室召開。
3、本次董事會會議應到董事9名，實到董事9名。
4、會議由董事長周建明先生主持，本公司監事及高級管理人員列席會議。
5、本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
1、審議《關于與美國混合動力有限公司簽署<氫能源與燃料電池技術合作備忘協議>的議案》。
表決結果：9名董事同意，占全體董事人數的100%；0名棄權；0名反對。
公司關于與美國混合動力有限公司簽署《關于氫能源和燃料電池技術合作備 忘協議》的公告詳見中國證監會指定創業板信息披露網站。
三、 備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會第十五次臨時會議決議； 2、江蘇德威新材料股份有限公司與美國混合動力有限公司簽署的《關于氫 能源和燃料電池技術合作備忘協議》。

特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司 董事會
2016 年 11 月 21 日