一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2016 年 3 月 28 日通 過(guò)電話、郵件方式發(fā)出召開(kāi)第五屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議的通知，會(huì)議于 2016 年 4 月 7 日（星期四）上午 11： 00 以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 人， 實(shí)際參加表決監(jiān)事 3 人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公 司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2015 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》 。 《2015 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。 本議案需提交公司 2015 年年度股東大會(huì)審議。 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于 2015 年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要的議案》 。 《2015 年度報(bào)告》與《2015 年度報(bào)告摘要》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信 息披露網(wǎng)站。 本議案需提交公司 2015 年年度股東大會(huì)審議。 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審核公司 2015 年年度報(bào)告的程序符合 法律、法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司 2014 年度經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
3、審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2015 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》 。 本議案需提交公司 2015 年年度股東大會(huì)審議。 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
4、審議通過(guò)了《關(guān)于<江蘇德威新材料股份有限公司 2015 年度募集資金存 放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告>的議案》 。 《2015 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng) 業(yè)板信息披露網(wǎng)站。 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司募集資金的管理、使用及運(yùn)作程序符合公司《募 集資金管理辦法》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī) 則的規(guī)定，募集資金的實(shí)際使用合法合規(guī)，不存在違規(guī)使用募集資金的行為，不 存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，不存在變更募集資金 投資項(xiàng)目及用途的情況。募集資金的使用未與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵 觸。
5、審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2016 年董事、監(jiān)事薪酬的議案》 。 本議案需提交公司 2015 年年度股東大會(huì)審議。 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司的董事、監(jiān)事薪酬標(biāo)準(zhǔn)是綜合考慮公司的實(shí)際經(jīng) 營(yíng)情況，參照地區(qū)、行業(yè)的發(fā)展水平而制定的，有利于調(diào)動(dòng)公司董事的工作積極 性，有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。公司董事會(huì)對(duì)董事、監(jiān)事薪酬相關(guān)議案的審議及表決 程序符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司 章程》的有關(guān)規(guī)定，程序合法有效。 公司獨(dú)立董事對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了意見(jiàn)，詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露 網(wǎng)站。
6、審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2016 年高級(jí)管理人員薪酬的議案》； 。 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司的高級(jí)管理人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)是綜合考慮公司的實(shí)際 經(jīng)營(yíng)情況，參照地區(qū)、行業(yè)的發(fā)展水平而制定的，有利于調(diào)動(dòng)公司高級(jí)管理人員 的工作積極性，有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。公司董事會(huì)對(duì)高級(jí)管理人員薪酬相關(guān)議案 的審議及表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指 引》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，程序合法有效。 公司獨(dú)立董事對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了意見(jiàn)，詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露 網(wǎng)站。
7、審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2015 年度利潤(rùn)分配方案的議案》 。 經(jīng)審議，公司 2015 年度利潤(rùn)分配方案為：以截止 2016 年 4 月公司完成非公 開(kāi)發(fā)行后的總股本 400,428,954 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 0.4 元人民幣（含稅），共計(jì)派送現(xiàn)金紅利 16,017,158.16 元。公司 2015 年度利潤(rùn) 分配符合公司實(shí)際情況，不存在違反《公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定的情形， 未損害公司股東，尤其是中小股東的利益，有利于公司的正常經(jīng)營(yíng)和健康發(fā)展。 公司獨(dú)立董事對(duì)公司 2015 年度利潤(rùn)分配方案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。 本議案需提交公司 2015 年年度股東大會(huì)審議。 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：上述利潤(rùn)分配方案符合公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的實(shí)施和全體股東的 長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，同意將該利潤(rùn)分配方案提交公司 2015 年年度股東大會(huì)審議。 公司獨(dú)立董事對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了意見(jiàn)，詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露 網(wǎng)站。
8、審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》 。 根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，并經(jīng)公司獨(dú)立董 事事前同意，公司擬繼續(xù)聘請(qǐng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2016 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。 本議案需提交公司 2015 年年度股東大會(huì)審議。 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司 2015 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，能夠認(rèn)真履行其審計(jì)職責(zé)，并通過(guò)實(shí)施審計(jì)工作，客觀評(píng)價(jià)公司 財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，獨(dú)立發(fā)表審計(jì)意見(jiàn)。監(jiān)事會(huì)同意，根據(jù)《中華人民共和國(guó) 公司法》及《江蘇德威新材料股份有限公司章程》等規(guī)定，并經(jīng)公司獨(dú)立董事事 前同意，公司繼續(xù)聘請(qǐng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2016 年度財(cái) 務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)決定其報(bào)酬事宜。 公司獨(dú)立董事對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了意見(jiàn)，詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露 網(wǎng)站。
9、審議通過(guò)了《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》 。 公司為保證日常經(jīng)營(yíng)所需資金和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，積極拓寬資金渠道、優(yōu)化財(cái) 務(wù)結(jié)構(gòu)、補(bǔ)充流動(dòng)資金和降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，公司擬向中國(guó)銀行股份有限公司太倉(cāng)分 行、中國(guó)工商銀行股份有限公司太倉(cāng)支行、江蘇銀行股份有限公司太倉(cāng)支行申、 中國(guó)民生銀行股份有限公司蘇州分行、寧波銀行股份有限公司太倉(cāng)支行、中國(guó)光 大銀行股份有限公司太倉(cāng)支行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司太倉(cāng)分行、南京銀行 股份有限公司蘇州分行申請(qǐng)綜合授信，并授權(quán)周建明先生代表公司簽署相關(guān)文 件，授權(quán)陸文淵先生辦理相關(guān)手續(xù)。 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
10、審議通過(guò)了《關(guān)于審議立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的審 計(jì)報(bào)告的議案》 。 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
11、審議通過(guò)了《關(guān)于<2015 年江蘇德威新材料股份有限公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià) 報(bào)告>的議案》 。 《江蘇德威新材料股份有限公司 2015 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》詳見(jiàn)中國(guó)證 監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司已建立較完善的內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)，建立健全了覆蓋 公司各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度，內(nèi)審部及人員配備到位，保證了公司內(nèi)部控制活動(dòng) 的執(zhí)行及充分監(jiān)督。報(bào)告期內(nèi)，公司內(nèi)部控制制度健全且能有效運(yùn)行，不存在重 大缺陷，公司《2015年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》真實(shí)、完整、客觀地反映了公 司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。
12、審議通過(guò)了《關(guān)于公司控股子公司蘇州工訊科技有限公司與蘇州迪森 生物能源有限公司共同設(shè)立蘇州工訊售電有限公司的議案》。 議案表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
三、備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議。
特此公告。
江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2016 年 3 月 28 日通 過(guò)電話、郵件方式發(fā)出召開(kāi)第五屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議的通知，會(huì)議于 2016 年 4 月 7 日（星期四）上午 11： 00 以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 人， 實(shí)際參加表決監(jiān)事 3 人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公 司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2015 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》 。 《2015 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。 本議案需提交公司 2015 年年度股東大會(huì)審議。 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于 2015 年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要的議案》 。 《2015 年度報(bào)告》與《2015 年度報(bào)告摘要》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信 息披露網(wǎng)站。 本議案需提交公司 2015 年年度股東大會(huì)審議。 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審核公司 2015 年年度報(bào)告的程序符合 法律、法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司 2014 年度經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
3、審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2015 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》 。 本議案需提交公司 2015 年年度股東大會(huì)審議。 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
4、審議通過(guò)了《關(guān)于<江蘇德威新材料股份有限公司 2015 年度募集資金存 放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告>的議案》 。 《2015 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng) 業(yè)板信息披露網(wǎng)站。 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司募集資金的管理、使用及運(yùn)作程序符合公司《募 集資金管理辦法》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī) 則的規(guī)定，募集資金的實(shí)際使用合法合規(guī)，不存在違規(guī)使用募集資金的行為，不 存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，不存在變更募集資金 投資項(xiàng)目及用途的情況。募集資金的使用未與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵 觸。
5、審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2016 年董事、監(jiān)事薪酬的議案》 。 本議案需提交公司 2015 年年度股東大會(huì)審議。 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司的董事、監(jiān)事薪酬標(biāo)準(zhǔn)是綜合考慮公司的實(shí)際經(jīng) 營(yíng)情況，參照地區(qū)、行業(yè)的發(fā)展水平而制定的，有利于調(diào)動(dòng)公司董事的工作積極 性，有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。公司董事會(huì)對(duì)董事、監(jiān)事薪酬相關(guān)議案的審議及表決 程序符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司 章程》的有關(guān)規(guī)定，程序合法有效。 公司獨(dú)立董事對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了意見(jiàn)，詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露 網(wǎng)站。
6、審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2016 年高級(jí)管理人員薪酬的議案》； 。 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司的高級(jí)管理人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)是綜合考慮公司的實(shí)際 經(jīng)營(yíng)情況，參照地區(qū)、行業(yè)的發(fā)展水平而制定的，有利于調(diào)動(dòng)公司高級(jí)管理人員 的工作積極性，有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。公司董事會(huì)對(duì)高級(jí)管理人員薪酬相關(guān)議案 的審議及表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指 引》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，程序合法有效。 公司獨(dú)立董事對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了意見(jiàn)，詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露 網(wǎng)站。
7、審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2015 年度利潤(rùn)分配方案的議案》 。 經(jīng)審議，公司 2015 年度利潤(rùn)分配方案為：以截止 2016 年 4 月公司完成非公 開(kāi)發(fā)行后的總股本 400,428,954 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 0.4 元人民幣（含稅），共計(jì)派送現(xiàn)金紅利 16,017,158.16 元。公司 2015 年度利潤(rùn) 分配符合公司實(shí)際情況，不存在違反《公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定的情形， 未損害公司股東，尤其是中小股東的利益，有利于公司的正常經(jīng)營(yíng)和健康發(fā)展。 公司獨(dú)立董事對(duì)公司 2015 年度利潤(rùn)分配方案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。 本議案需提交公司 2015 年年度股東大會(huì)審議。 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：上述利潤(rùn)分配方案符合公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的實(shí)施和全體股東的 長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，同意將該利潤(rùn)分配方案提交公司 2015 年年度股東大會(huì)審議。 公司獨(dú)立董事對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了意見(jiàn)，詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露 網(wǎng)站。
8、審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》 。 根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，并經(jīng)公司獨(dú)立董 事事前同意，公司擬繼續(xù)聘請(qǐng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2016 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。 本議案需提交公司 2015 年年度股東大會(huì)審議。 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司 2015 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，能夠認(rèn)真履行其審計(jì)職責(zé)，并通過(guò)實(shí)施審計(jì)工作，客觀評(píng)價(jià)公司 財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，獨(dú)立發(fā)表審計(jì)意見(jiàn)。監(jiān)事會(huì)同意，根據(jù)《中華人民共和國(guó) 公司法》及《江蘇德威新材料股份有限公司章程》等規(guī)定，并經(jīng)公司獨(dú)立董事事 前同意，公司繼續(xù)聘請(qǐng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2016 年度財(cái) 務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)決定其報(bào)酬事宜。 公司獨(dú)立董事對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了意見(jiàn)，詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露 網(wǎng)站。
9、審議通過(guò)了《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》 。 公司為保證日常經(jīng)營(yíng)所需資金和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，積極拓寬資金渠道、優(yōu)化財(cái) 務(wù)結(jié)構(gòu)、補(bǔ)充流動(dòng)資金和降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，公司擬向中國(guó)銀行股份有限公司太倉(cāng)分 行、中國(guó)工商銀行股份有限公司太倉(cāng)支行、江蘇銀行股份有限公司太倉(cāng)支行申、 中國(guó)民生銀行股份有限公司蘇州分行、寧波銀行股份有限公司太倉(cāng)支行、中國(guó)光 大銀行股份有限公司太倉(cāng)支行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司太倉(cāng)分行、南京銀行 股份有限公司蘇州分行申請(qǐng)綜合授信，并授權(quán)周建明先生代表公司簽署相關(guān)文 件，授權(quán)陸文淵先生辦理相關(guān)手續(xù)。 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
10、審議通過(guò)了《關(guān)于審議立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的審 計(jì)報(bào)告的議案》 。 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
11、審議通過(guò)了《關(guān)于<2015 年江蘇德威新材料股份有限公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià) 報(bào)告>的議案》 。 《江蘇德威新材料股份有限公司 2015 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》詳見(jiàn)中國(guó)證 監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司已建立較完善的內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)，建立健全了覆蓋 公司各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度，內(nèi)審部及人員配備到位，保證了公司內(nèi)部控制活動(dòng) 的執(zhí)行及充分監(jiān)督。報(bào)告期內(nèi)，公司內(nèi)部控制制度健全且能有效運(yùn)行，不存在重 大缺陷，公司《2015年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》真實(shí)、完整、客觀地反映了公 司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。
12、審議通過(guò)了《關(guān)于公司控股子公司蘇州工訊科技有限公司與蘇州迪森 生物能源有限公司共同設(shè)立蘇州工訊售電有限公司的議案》。 議案表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
三、備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議。
特此公告。
江蘇德威新材料股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2016 年 4 月 9 日
