一、監事會會議召開情況
1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第十二 次臨時會議通知于 2017 年 4 月 20 日以電話、郵件方式向各位監事送達。
2、本次監事會于 2017 年 4 月 25 日（星期二）上午 11：30 在公司二樓會議室以現場表決方式召開。
3、本次監事會會議應到監事 3 名，實到監事 3 名。
4、會議由監事會主席薛黎霞女士主持。 5、本次監事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文 件和公司章程的規定。
二、監事會會議審議情況
1、審議通過了《關于公司 2017 年第一季度報告的議案》； 公司《2017 年第一季度報告》詳見中國證監會指定創業板信息披露網站。 經審議，監事會認為：董事會編制和審核公司 2017 年第一季度報告的程序 符合法律、法規和中國證監會的有關規定，報告內容真實、準確、完整地反映了 公司 2017 年第一季度經營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者 重大遺漏。
表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權，該項議案予以通過。
2、審議通過了《關于向銀行申請綜合授信的議案》。
公司為保證日常經營所需資金和業務發展需要，積極拓寬資金渠道、優化財 務結構、補充流動資金和降低財務費用，公司擬向民生銀行股份有限公司蘇州分 行申請綜合授信額度總額不超過人民幣伍千萬元整（RMB50,000,000.00），并授 權周建明先生代表公司簽署相關文件，授權陸文淵先生辦理相關手續。
表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權，該項議案予以通過。
三、 備查文件
江蘇德威新材料股份有限公司第五屆監事會第十二次臨時會議決議。

特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司 監事會
2017 年 4 月 25 日