一、監事會會議召開情況
1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第十一次臨時次會議通知于2017年3月24日以電話、郵件方式向各位監事送達。
2、本次監事會于2017年3月31日以現場表決和通訊表決相結合的方式在公司二樓會議室召開。
3、本次監事會會議應到監事3名，實到監事3名。
4、會議由監事會主席薛黎霞女士主持。
5、本次監事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
二、監事會會議審議情況
1、審議《關于補充確認公司 2016 年度使用閑置募集資金購買銀行理財的議案》。
表決結果：3 名監事同意，占全體監事人數的 100%；0 名棄權；0 名反對。
監事會意見：使用閑置募集資金進行投資短期理財產品，有利于提高募集資 金使用效率，能夠增加投資收益，補充同意確認2016年度公司使用閑置募集資金 購買銀行理財產品。 《關于補充確認公司使用閑置募集資金購買銀行理財產品的公告》詳見中國 證監會指定創業板信息披露網站。
2、審議《關于補充確認公司 2016 年度使用閑置自有資金購買銀行理財的議 案》。
表決結果：3 名監事同意，占全體監事人數的 100%；0 名棄權；0 名反對。
監事會意見：公司使用閑置自有資金進行投資短期理財產品，有利于提高資 金使用效率，能夠增加投資收益，補充同意確認 2016 年度公司使用閑置自有資 金購買銀行理財產品。 《關于補充確認公司使用閑置自有資金購買銀行理財產品的公告》詳見中國 證監會指定創業板信息披露網站。
三、 備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司第五屆監事會第十一次臨時會議決議。

特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司 監事會
2017 年 3 月 31 日