<經公司第五屆董事會第十一次會議審議通過，公司擬定了 2016 年半年度利潤分配方案，現將相關情況公告如下：
一、利潤分配方案的基本情況
1、利潤分配方案的具體內容
提議人：公司實際控制人、董事長周建明先生
提議理由：鑒于公司當前良好的經營情況以及未來廣闊發展前景，基于對公司未 來發展的信心，讓全體股東共享公司發展成果，同時優化公司股本結構，在符合公司利潤分配政策、保障公司正常經營和發展的前提下，提出該利潤分配方案。
分配總額 公司將以當前總股本 406,828,954.00 股為基數，用母公司資本公 積向全體股東每 10 股轉增 15 股，共計轉增 610,243,431.00 股， 轉增后公司總股本將增加至 1,017,072,385.00 股。
提示 董事會審議利潤分配方案后股本發生變動的，將按照分配總額不變 的原則對分配比例進行調整。
2、利潤分配方案的合法性、合規性
本次利潤分配方案符合《公司法》、《企業會計準則》、中國證監會《關于 進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、中國證監會《上市公司監管指 引第 3 號-上市公司現金分紅》及《公司章程》等規定，符合公司確定的利潤分 配政策、利潤分配計劃、股東長期回報規劃以及做出的相關承諾。
3、利潤分配方案與公司成長性的匹配性
公司主營業務為線纜用高分子材料的研發、生產和銷售，產品涵蓋絕緣材料、 屏蔽材料及護套材料，包括XLPE絕緣材料、內外屏蔽材料、汽車線束絕緣材料、 彈性體材料、UL系列材料及通用PVC材料共六大系列、數百個品種，廣泛運用 于電力（風力、火力、核電）、汽車、船舶、鐵路、家電、通信、建筑等各領域。 公司是國內電纜行業少數通過美國UL檢驗機構產品安全認證的企業之一。同時 也是一家集美標、德標和日標于一體的汽車電線絕緣料合格供應商。公司通過德 威保理涉足商業保理業務，公司于2015年9月21日召開的公司第五屆董事會第
六次臨時會議審議通過了《關于設立全資子公司蘇州德威商業保理有限公司的議 案》，2015年11月30日，德威保理完成了工商注冊登記，并獲得了蘇州工業園區 工商行政管理局頒發的《企業法人營業執照》。德威保理于2016年第二季度開展 業務，并實現凈利潤505,350.50元。同時公司不斷推進新能源領域的布局，以自 有資金在上海成立全資子公司“上海德威明興新能源科技有限公司”，并于7月 份完成設立，注冊資本1億元，正式涉足氫燃料電池領域。 鑒于公司當前良好的經營狀況及廣闊的發展前景，公司實際控制人、董事長 周建明先生提出了上述利潤分配方案。該利潤分配方案增強了股票流動性、優化 了公司股本結構，讓廣大投資者參與和分享公司經營發展成果，與公司經營業績 及未來發展相匹配。
二、提議人、5%以上股東及董監高變動情況及未來減持計劃
1、本次利潤分配方案公告前6個月內（即自2016年2月19日-2016年8月19日）， 公司董監高及持股5%以上股東的持股變動情況如下：
名稱 變動時間 變動情況（股） 變動原因
德威投資集團有限公司 2016 年 4 月 15 日 50,268,096 非公開發行新增股份
周建明 2016 年 4 月 28 日 450,000 股權激勵新增股份
戴紅兵 2016 年 4 月 28 日 400,000 股權激勵新增股份
陸仁芳 2016 年 4 月 28 日 300,000 股權激勵新增股份
鄭金梁 2016 年 4 月 28 日 240,000 股權激勵新增股份
安會然 2016 年 4 月 28 日 200,000 股權激勵新增股份
李紅梅 2016 年 4 月 28 日 200,000 股權激勵新增股份
姚介元 2016 年 2 月 29 日 662,639 通過二級市場以集合資 產管理計劃的方式增持
蘇文 2016 年 4 月 28 日 150,000 股權激勵新增股份
2、提議人、5%以上股東及董監高在利潤分配方案披露后 6 個月內的減持計劃
名稱 是否有減持計劃
德威投資集團有限公司 無
蘇州香塘創業投資有限責任公司 有
周建明 無
戴紅兵 有
陸仁芳 有
鄭金梁 無
安會然 無
李紅梅 無
姚介元 有
蘇文 無
曹海燕 有
陳冬華 無
沈志欽 無
劉希白 無
薛黎霞 有
郁麗倩 無
杜微麗 無
陳平 無
汪文華 無
三、相關風險提示
1、本次利潤分配方案的送轉股份對公司凈資產收益率及投資者持股比例沒 有實質性影響。本次利潤分配方案實施后，總股本將由406,828,954.00股增加至 1,017,072,385.00股，預計每股收益、每股凈資產等指標相應攤薄。
2、本利潤分配方案尚需經股東大會審議通過。
四、其他說明
1、該利潤分配方案已經董事會及監事會審議通過，并提交股東大會審議， 公司實際控制人、董事長周建明先生承諾在公司召開股東大會審議該利潤分配方 案時投贊成票。
2、在本次利潤分配方案披露前，公司嚴格控制內幕信息知情人的范圍，對 相關內幕信息知情人履行了保密和嚴謹內幕交易的告知義務，并進行了備案登記。
五、備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會第十一次會議決議；
2、江蘇德威新材料股份有限公司第五屆監事會第九次會議決議；
3、江蘇德威新材料股份有限公司獨立董事關于相關事項的獨立意見。
特此公告。
江蘇德威新材料股份有限公司 董事會
2016 年 8 月 20 日
一、利潤分配方案的基本情況
1、利潤分配方案的具體內容
提議人：公司實際控制人、董事長周建明先生
提議理由：鑒于公司當前良好的經營情況以及未來廣闊發展前景，基于對公司未 來發展的信心，讓全體股東共享公司發展成果，同時優化公司股本結構，在符合公司利潤分配政策、保障公司正常經營和發展的前提下，提出該利潤分配方案。
分配總額 公司將以當前總股本 406,828,954.00 股為基數，用母公司資本公 積向全體股東每 10 股轉增 15 股，共計轉增 610,243,431.00 股， 轉增后公司總股本將增加至 1,017,072,385.00 股。
提示 董事會審議利潤分配方案后股本發生變動的，將按照分配總額不變 的原則對分配比例進行調整。
2、利潤分配方案的合法性、合規性
本次利潤分配方案符合《公司法》、《企業會計準則》、中國證監會《關于 進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、中國證監會《上市公司監管指 引第 3 號-上市公司現金分紅》及《公司章程》等規定，符合公司確定的利潤分 配政策、利潤分配計劃、股東長期回報規劃以及做出的相關承諾。
3、利潤分配方案與公司成長性的匹配性
公司主營業務為線纜用高分子材料的研發、生產和銷售，產品涵蓋絕緣材料、 屏蔽材料及護套材料，包括XLPE絕緣材料、內外屏蔽材料、汽車線束絕緣材料、 彈性體材料、UL系列材料及通用PVC材料共六大系列、數百個品種，廣泛運用 于電力（風力、火力、核電）、汽車、船舶、鐵路、家電、通信、建筑等各領域。 公司是國內電纜行業少數通過美國UL檢驗機構產品安全認證的企業之一。同時 也是一家集美標、德標和日標于一體的汽車電線絕緣料合格供應商。公司通過德 威保理涉足商業保理業務，公司于2015年9月21日召開的公司第五屆董事會第
六次臨時會議審議通過了《關于設立全資子公司蘇州德威商業保理有限公司的議 案》，2015年11月30日，德威保理完成了工商注冊登記，并獲得了蘇州工業園區 工商行政管理局頒發的《企業法人營業執照》。德威保理于2016年第二季度開展 業務，并實現凈利潤505,350.50元。同時公司不斷推進新能源領域的布局，以自 有資金在上海成立全資子公司“上海德威明興新能源科技有限公司”，并于7月 份完成設立，注冊資本1億元，正式涉足氫燃料電池領域。 鑒于公司當前良好的經營狀況及廣闊的發展前景，公司實際控制人、董事長 周建明先生提出了上述利潤分配方案。該利潤分配方案增強了股票流動性、優化 了公司股本結構，讓廣大投資者參與和分享公司經營發展成果，與公司經營業績 及未來發展相匹配。
二、提議人、5%以上股東及董監高變動情況及未來減持計劃
1、本次利潤分配方案公告前6個月內（即自2016年2月19日-2016年8月19日）， 公司董監高及持股5%以上股東的持股變動情況如下：
名稱 變動時間 變動情況（股） 變動原因
德威投資集團有限公司 2016 年 4 月 15 日 50,268,096 非公開發行新增股份
周建明 2016 年 4 月 28 日 450,000 股權激勵新增股份
戴紅兵 2016 年 4 月 28 日 400,000 股權激勵新增股份
陸仁芳 2016 年 4 月 28 日 300,000 股權激勵新增股份
鄭金梁 2016 年 4 月 28 日 240,000 股權激勵新增股份
安會然 2016 年 4 月 28 日 200,000 股權激勵新增股份
李紅梅 2016 年 4 月 28 日 200,000 股權激勵新增股份
姚介元 2016 年 2 月 29 日 662,639 通過二級市場以集合資 產管理計劃的方式增持
蘇文 2016 年 4 月 28 日 150,000 股權激勵新增股份
2、提議人、5%以上股東及董監高在利潤分配方案披露后 6 個月內的減持計劃
名稱 是否有減持計劃
德威投資集團有限公司 無
蘇州香塘創業投資有限責任公司 有
周建明 無
戴紅兵 有
陸仁芳 有
鄭金梁 無
安會然 無
李紅梅 無
姚介元 有
蘇文 無
曹海燕 有
陳冬華 無
沈志欽 無
劉希白 無
薛黎霞 有
郁麗倩 無
杜微麗 無
陳平 無
汪文華 無
三、相關風險提示
1、本次利潤分配方案的送轉股份對公司凈資產收益率及投資者持股比例沒 有實質性影響。本次利潤分配方案實施后，總股本將由406,828,954.00股增加至 1,017,072,385.00股，預計每股收益、每股凈資產等指標相應攤薄。
2、本利潤分配方案尚需經股東大會審議通過。
四、其他說明
1、該利潤分配方案已經董事會及監事會審議通過，并提交股東大會審議， 公司實際控制人、董事長周建明先生承諾在公司召開股東大會審議該利潤分配方 案時投贊成票。
2、在本次利潤分配方案披露前，公司嚴格控制內幕信息知情人的范圍，對 相關內幕信息知情人履行了保密和嚴謹內幕交易的告知義務，并進行了備案登記。
五、備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會第十一次會議決議；
2、江蘇德威新材料股份有限公司第五屆監事會第九次會議決議；
3、江蘇德威新材料股份有限公司獨立董事關于相關事項的獨立意見。
特此公告。
江蘇德威新材料股份有限公司 董事會
2016 年 8 月 20 日
