江蘇德威新材料股份有限公司

第五屆董事會第一次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第一次
臨時會議通知于 2014 年 10 月 20 日以電話、郵件方式向各位董事送達(dá)。
2、本次董事會于 2014 年 10 月 24 日（星期五）上午 9： 30 以通訊表決方式
召開。
3、本次董事會會議應(yīng)到董事 9 名，實(shí)到董事 9 名。
4、會議由董事長周建明先生主持，本公司監(jiān)事及高級管理人員列席會議。
5、本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文
件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1、《關(guān)于公司 2014 年第三季度報告的議案》；
議案表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票；該項議案予以通過。
《公司 2014 年第三季度報告》詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
公司監(jiān)事會對本項議案發(fā)表了意見，詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)
站。
2、《關(guān)于公司向銀行申請綜合授信的議案》。
議案表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票；該項議案予以通過。
為本公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬向中信銀行股份有限公司太倉支行申請人民
幣壹億貳仟萬元整的（RMB120,000,000.00）綜合授信，中國光大銀行股份有限
公司太倉支行申請人民幣伍仟萬元整的（RMB50,000,000.00）綜合授信，并委托
周建明先生（身份證號碼： 320522196410303918）全權(quán)代表我公司簽署有關(guān)此項
授信的一切法律文件（有效期至 2014 年 12 月 31 日），我公司完全接受并保證執(zhí)
行由被委托人在上述授權(quán)范圍內(nèi)所簽署的一切法律文件（簽字或蓋章二者具有同
等法律效力）。
三、 備查文件
公司第五屆董事會第一次臨時會議決議。
特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司

董事會

2014 年 10 月 24 日