江蘇德威新材料股份有限公司

第五屆監事會第三次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2015  年 3 月 19  日通
過電話、郵件方式發出召開第五屆監事會第三次會議的通知，會議于 2015  年 3
月 30  日（星期一）上午 11：00  以現場表決方式召開。會議應參加表決監事 3
人，實際參加表決監事 3 人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件
和公司章程的規定。
二、監事會會議審議情況
1、審議通過了《關于公司 2014 年度財務決算報告的議案》。
本議案需提交公司 2014 年年度股東大會審議。
表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
2、 審議通過了《關于江蘇德威新材料股份有限公司 2014 年度監事會工作報
告的議案》。
《2014  年度監事會工作報告》詳見中國證監會指定創業板信息披露網站。
本議案需提交公司 2014 年年度股東大會審議。
表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
3、審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》。
根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關規定，并經公司獨立董
事事前同意，公司擬繼續聘請立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2015
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年度審計機構，聘期一年。
本議案需提交公司 2014 年年度股東大會審議。
表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
經審議，監事會認為：立信會計師事務所（特殊普通合伙）作為公司 2014
年度審計機構，能夠認真履行其審計職責，并通過實施審計工作，客觀評價公司
財務狀況和經營成果，獨立發表審計意見。監事會同意，根據《中華人民共和國
公司法》及《江蘇德威新材料股份有限公司章程》等規定，并經公司獨立董事事
前同意，公司繼續聘請立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2015 年度財
務報告審計機構，聘期一年，由股東大會授權董事會決定其報酬事宜。
公司獨立董事對本項議案發表了意見，詳見中國證監會指定創業板信息披露
網站。
4、審議通過了《關于公司 2015 年度董事、監事薪酬的議案》。
本議案需提交公司 2014 年年度股東大會審議。
表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
經審議，監事會認為：公司的董事、監事薪酬標準是綜合考慮公司的實際經
營情況，參照地區、行業的發展水平而制定的，有利于調動公司董事的工作積極
性，有利于公司長遠發展。公司董事會對董事、監事薪酬相關議案的審議及表決
程序符合《公司法》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》和《公司
章程》的有關規定，程序合法有效。
公司獨立董事對本項議案發表了意見，詳見中國證監會指定創業板信息披露
網站。
5、審議通過了《關于 2014 年度利潤分配方案的議案》。
經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司 2014 年年初未分配利潤
為 251,662,288.79 元， 2014 年 6 月派發現金股利 8,000,000.00 元， 2014 年度實現
凈利潤為 61,006,346.01 元，按實現凈利潤 10%提取法定盈余公積金之后，公司
可供分配利潤為 297,006,238.64 元。公司擬以 2014 年末總股本 320,000,000.00 股
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為基數，向全體股東每 10 股派發現金股利 0.4 元人民幣（含稅），共計派送現金
紅利 12,800,000.00 元；累計剩余未分配利潤 284,206,238.64  元，結轉至下年度。
公司 2014 年度利潤分配符合公司實際情況，不存在違反《公司法》、《公司章程》
有關規定的情形，未損害公司股東，尤其是中小股東的利益，有利于公司的正常
經營和健康發展。
本議案需提交公司 2014 年年度股東大會審議。
表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
監事會認為：上述利潤分配方案符合公司未來經營計劃的實施和全體股東的
長遠利益，同意將該利潤分配方案提交公司 2014 年度股東大會審議
公司獨立董事對本項議案發表了意見，詳見中國證監會指定創業板信息披露
網站。
6、審議通過了《關于 2014 年年度報告及年度報告摘要的議案》。
《2014 年度報告》與《2014 年度報告摘要》詳見中國證監會指定創業板信
息披露網站。
本議案需提交公司 2014 年年度股東大會審議。
表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
經審議，監事會認為：董事會編制和審核公司 2014 年年度報告的程序符合
法律、法規和中國證監會的有關規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司
2014 年度經營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
7、審議通過了《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》。
《江蘇德威新材料股份有限公司前次募集資金使用情況報告》詳見中國證監
會指定創業板信息披露網站。
立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《江蘇德威新材料股份有限公司
前次募集資金使用情況的鑒證報告》，詳見中國證監會指定創業板信息披露網站。
本議案需提交公司 2014 年年度股東大會審議。
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表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
公司獨立董事對本項議案發表了意見，詳見中國證監會指定創業板信息披露
網站。
8、審議通過了《關于公司 2015 年度高級管理人員薪酬的議案》。
表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
經審議，監事會認為：公司的高級管理人員薪酬標準是綜合考慮公司的實際
經營情況，參照地區、行業的發展水平而制定的，有利于調動公司高級管理人員
的工作積極性，有利于公司長遠發展。公司董事會對高級管理人員薪酬相關議案
的審議及表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指
引》和《公司章程》的有關規定，程序合法有效。
公司獨立董事對本項議案發表了意見，詳見中國證監會指定創業板信息披露
網站。
    9、審議通過了《關于向銀行申請授信的議案》。
公司為保證日常經營所需資金和業務發展需要，積極拓寬資金渠道、優化財
務結構、補充流動資金和降低財務費用，公司擬向中國銀行股份有限公司太倉分
行、中國建設銀行股份有限公司太倉分行、江蘇銀行股份有限公司太倉支行等銀
行申請綜合授信；并授權周建明先生代表公司簽署相關文件，授權陸文淵先生辦
理相關手續。
表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
10、審議通過了《關于<江蘇德威新材料股份有限公司 2014 年度募集資金
存放與使用情況的專項報告>的議案》。
《2014 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》詳見中國證監會指定創
業板信息披露網站。
表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
經審議，監事會認為：公司募集資金的管理、使用及運作程序符合公司《募
集資金管理辦法》及《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等有關規
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則的規定，募集資金的實際使用合法合規，不存在違規使用募集資金的行為，不
存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，不存在變更募集資金
投資項目及用途的情況。募集資金的使用未與募集資金投資項目的實施計劃相抵
觸。
11、審議通過了《關于審議立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的審計
報告的議案》。
表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
12、審議通過了《關于修訂<江蘇德威新材料股份有限公司監事會議事規則>
的議案》。
根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》（2014 年修訂）、《深圳證券交
易所創業板上市公司規范運作指引》（2015 年修訂）等有關規定，需對《江蘇德
威新材料股份有限公司監事會議事規則》部分條款進行修訂。
本議案需提交公司 2014 年年度股東大會審議。
表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
13、審議通過了《關于<江蘇德威新材料股份有限公司 2014 年度內部控制
自我評價報告>的議案》。
《江蘇德威新材料股份有限公司 2014 年度內部控制評價報告》詳見中國證
監會指定創業板信息披露網站。
表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
經審議，監事會認為：公司已建立較完善的內部組織結構，建立健全了覆蓋
公司各環節的內部控制制度，內審部及人員配備到位，保證了公司內部控制活動
的執行及充分監督。報告期內，公司內部控制制度健全且能有效運行，不存在重
大缺陷，公司《2014年度內部控制自我評價報告》真實、完整、客觀地反映了公
司內部控制的實際情況。
特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司監事會

                                      2015 年 3 月 30 日