本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況 江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2015 年 8 月 17 日通 過電話、郵件方式發出召開第五屆監事會第四次臨時會議的通知，會議于 2015 年 8 月 31 日（星期一）上午 11：00 以現場表決方式召開。會議應參加表決監事 3 人，實際參加表決監事 3 人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件 和公司章程的規定。
二、監事會會議審議情況 1、審議通過了《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》。 監事會經認真審核認為：董事會編制《江蘇德威新材料股份有限公司前次募 集資金使用情況報告》的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內 容真實、準確、完整地反映了前次募集資金使用情況，不存在任何虛假記載、誤 導性陳述或者重大遺漏。 《江蘇德威新材料股份有限公司前次募集資金使用情況報告》詳見中國證監 會指定創業板信息披露網站。 本議案需提交公司 2015 年第二次臨時股東大會審議。 表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權，該議案獲得通過。 2、審議通過了《關于調整非公開發行股票發行價格和發行數量的議案》。 《關于 2014 年年度利潤分配方案實施后調整非公開發行股票發行底價和發 行數量的公告》詳見中國證監會指定創業板信息披露網站。 表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權，該議案獲得通過。 3、審議通過了《關于公司本次非公開發行 A 股股票預案（修訂稿） 的議案》 。 《江蘇德威新材料股份有限公司非公開發行 A 股股票預案（修訂稿） 》詳見 中國證監會指定創業板信息披露網站。 表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權，該議案獲得通過。 特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司
監事會
2015 年 9 月 1 日