江蘇德威新材料股份有限公司

第五屆監事會第五次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開及審議情況
江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2015年7月13日通過電
話、郵件方式發出召開第五屆監事會第五次會議的通知，會議于2015年7月23
日在江蘇省太倉市玫瑰莊園會議室以現場方式召開，會議應參加表決監事3人，
實際參加表決監事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由公
司監事會主席薛黎霞女士主持，會議審議并通過了以下議案：
1、審議《關于公司2015年半年度報告及半年度報告摘要的議案》；
監事會認為：董事會編制和審核公司2015年半年度報告的程序符合法律、行
政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司2015年上
半年經營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
《公司 2015 年半年度報告》與《2015 年半年度報告摘要》詳見中國證監會
指定創業板信息披露網站。
表決結果：3 名監事同意，占全體監事人數的 100%；0 名棄權；0 名反對。
2、審議《關于公司向銀行申請綜合授信的議案》；
表決結果：3名監事同意，占全體監事人數的100%；0名棄權；0名反對。
為本公司業務發展需要，公司擬向招商銀行股份有限公司太倉支行、交通銀
行股份有限公司太倉分行、上海浦東發展銀行股份有限公司太倉支行、蘇州銀行
股份有限公司太倉支行、浙商銀行股份有限公司太倉支行、中國工商銀行股份有
限公司太倉支行、中信銀行股份有限公司太倉支行、興業銀行股份有限公司蘇州
分行申請綜合授信，并委托周建明先生全權代表我公司簽署有關此項授信的一切
法律文件。
二、備查文件
江蘇德威新材料股份有限公司第五屆監事會第五次會議決議。
特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司
監事會
2015年7月24日