一、董事會會議召開情況
1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二次 臨時會議通知于 2017 年 5 月 22 日以電話、郵件方式向各位董事送達。
2、本次董事會于 2017 年 6 月 6 日（星期二）上午 9：30 在公司二樓會議 室以通訊表決和現場表決相結合的方式召開。
3、本次董事會會議應到董事 9 名，實到董事 9 名。
4、會議由董事長周建明先生主持，本公司監事及高級管理人員列席會議。
5、本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文 件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《關于收購常州諾德化工新材料有限公司 51%股權的議案》。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票；該項議案予以通過。
《關于收購常州諾德化工新材料有限公司51%股權的公告》詳見中國證監會 指定創業板信息披露網站。
2、審議通過了《關于向銀行申請綜合授信的議案》。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票；該項議案予以通過。
公司為保證日常經營所需資金和業務發展需要，積極拓寬資金渠道、優化財務結構、補充流動資金和降低財務費用，公司擬向中國銀行股份有限公司太倉支 行申請綜合授信額度總額不超過人民幣叁億元整（RMB300,000,000.00）（或等值 外匯），并授權周建明先生代表公司簽署相關文件，授權陸文淵先生辦理相關手 續。
三、 備查文件
1、《江蘇德威新材料股份有限公司第六屆董事會第二次臨時會議決議》。

特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司 董事會
2017 年 6 月 6 日