一、董事會會議召開情況
1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三次 臨時會議通知于2017年8月7日以電話、郵件方式向各位董事送達。
2、本次董事會于2017年8月13日（星期日）上午9：30以現場表決方式召開。
3、本次董事會會議應到董事9名，實到董事9名。
4、會議由董事長周建明先生主持，本公司監事及高級管理人員列席會議。
5、本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《關于向銀行申請綜合授信的議案》。
公司為保證日常經營所需資金和業務發展需要，積極拓寬資金渠道、優化財務結構、補充流動資金，公司擬向中國工商銀行股份有限公司太倉支行申請綜合 授信額度總額不超過人民幣肆億伍仟萬元整（RMB450,000,000.00）；向恒豐銀行 股份有限公司蘇州分行申請綜合授信額度總額不超過人民幣捌仟萬元整 （RMB80,000,000.00）；向寧波銀行股份有限公司太倉支行申請綜合授信額度總 額不超過人民幣壹億元整（RMB100,000,000.00），并授權周建明先生代表公司簽 署相關文件，授權陸文淵先生辦理相關手續。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票；該項議案予以通過。
三、 備查文件
1、《江蘇德威新材料股份有限公司第六屆董事會第三次臨時會議決議》。

特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司 董事會
2017 年 8 月 13 日