江蘇德威新材料股份有限公司 
第五屆董事會第二次會議決議公告
 
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 
一、董事會會議召開情況 
 1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二次會議通知于2014年7月28日以電話、郵件方式向各位董事送達。 
 2、本次董事會于2014年8月7日以現場方式在江蘇省太倉市玫瑰莊園會議  室召開。 
 3、本次董事會會議應到董事9名，實到董事9名。 
 4、會議由董事長周建明先生主持，本公司監事及高級管理人員列席會議。 
5、本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。 
二、董事會會議審議情況 
1、審議《關于公司2014年半年度報告及半年度報告摘要的議案》； 
表決結果：9名董事同意，占全體董事人數的100%；0名棄權；0名反對。
《公司2014年半年度報告》與《2014年半年度報告摘要》詳見中國證監會指定創業板信息披露網站。
    公司監事會對本項議案發表了意見，詳見中國證監會指定創業板信息披露網站。 
    2、審議《關于公司向銀行申請綜合授信的議案》；  
    表決結果：9名董事同意，占全體董事人數的100%；0名棄權；0名反對。
    為本公司業務發展需要，公司擬向上海浦東發展銀行股份有限公司太倉支行、交通銀行股份有限公司太倉分行、華夏銀行股份有限公司太倉支行、蘇州銀行股份有限公司太倉支行、浙商銀行股份有限公司太倉支行、興業銀行股份有限公司蘇州分行、招商銀行股份有限公司太倉支行申請綜合授信，并授權周建明先生代表公司簽署相關文件，授權陸文淵先生辦理相關手續。 
    公司監事會對本項議案發表了意見，詳見中國證監會指定創業板信息披露網站。 
三、 備查文件 
 公司第五屆董事會第二次會議決議。
 
 特此公告。 
 
 
江蘇德威新材料股份有限公司
                                               董事會 
2014年8月7日