一、董事會會議召開情況
1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第九次 會議通知于 2016 年 5 月 15 日以電話、郵件方式向各位董事送達。 2、本次董事會于 2016 年 5 月 25 日（星期三）上午 9：30 以現場表決的 方式召開。 3、本次董事會會議應到董事 9 名，實到董事 9 名。 4、會議由董事長周建明先生主持，本公司監事及高級管理人員列席會議。 5、本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文 件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《關于使用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自 籌資金的議案》； 《關于使用募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金的公告》詳見中國證 監會指定創業板信息披露網站。 公司獨立董事與保薦機構分別對本項議案發表了意見，詳見中國證監會指定 創業板信息披露網站。 議案表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票；該項議案予以通過。 2、審議通過了《關于修訂江蘇德威新材料股份有限公司章程的議案》； 2015 年 11 月 18 日，公司第五屆董事會第八次臨時會議審議通過了江蘇德 威新材料股份有限公司限制性股票激勵計劃等相關事項；2015 年 12 月 18 日公 司第三次臨時股東大會審議通過了江蘇德威新材料股份有限公司限制性股票激 勵計劃等相關事項。2016 年 1 月 5 日，江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董 事會第九次臨時會議審議通過了《關于向激勵對象授予限制性股票的議案》，確 定 2016 年 1 月 5 日為授予日，向 54 名激勵對象授予 640 萬股限制性股票，授予 價格為 7.13 元/股，募集資金總額 45,632,000 元。截至 2016 年 3 月 31 日，上 述募集資金業經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具的信會師報字《江 蘇德威新材料股份有限公司驗資報告》（信會師報字{2016}第 113004 號）驗證。 因此將對公司章程進行相應修改，將公司章程第六條和第十七條分別修改為： 第六條公司注冊資本為人民幣 40,682.8954 萬元。 第十七條公司股份總數為 40,682.8954 萬股，均為普通股。 公司董事會授權董事會辦公室辦理工商變更登記等事項。 議案表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票；該項議案予以通過。 3、審議通過了《關于公司向銀行申請綜合授信的議案》。 公司為保證日常經營所需資金和業務發展需要，積極拓寬資金渠道、優化財 務結構、補充流動資金和降低財務費用,公司擬向上海銀行股份有限公司蘇州分 行申請人民幣伍仟萬元整的（RMB50,000,000.00）綜合授信，并授權周建明先生 代表公司簽署相關文件，授權陸文淵先生辦理相關手續。 議案表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票；該項議案予以通過。
三、 備查文件
江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會第九次會議決議。
特此公告。
1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第九次 會議通知于 2016 年 5 月 15 日以電話、郵件方式向各位董事送達。 2、本次董事會于 2016 年 5 月 25 日（星期三）上午 9：30 以現場表決的 方式召開。 3、本次董事會會議應到董事 9 名，實到董事 9 名。 4、會議由董事長周建明先生主持，本公司監事及高級管理人員列席會議。 5、本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文 件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《關于使用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自 籌資金的議案》； 《關于使用募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金的公告》詳見中國證 監會指定創業板信息披露網站。 公司獨立董事與保薦機構分別對本項議案發表了意見，詳見中國證監會指定 創業板信息披露網站。 議案表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票；該項議案予以通過。 2、審議通過了《關于修訂江蘇德威新材料股份有限公司章程的議案》； 2015 年 11 月 18 日，公司第五屆董事會第八次臨時會議審議通過了江蘇德 威新材料股份有限公司限制性股票激勵計劃等相關事項；2015 年 12 月 18 日公 司第三次臨時股東大會審議通過了江蘇德威新材料股份有限公司限制性股票激 勵計劃等相關事項。2016 年 1 月 5 日，江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董 事會第九次臨時會議審議通過了《關于向激勵對象授予限制性股票的議案》，確 定 2016 年 1 月 5 日為授予日，向 54 名激勵對象授予 640 萬股限制性股票，授予 價格為 7.13 元/股，募集資金總額 45,632,000 元。截至 2016 年 3 月 31 日，上 述募集資金業經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具的信會師報字《江 蘇德威新材料股份有限公司驗資報告》（信會師報字{2016}第 113004 號）驗證。 因此將對公司章程進行相應修改，將公司章程第六條和第十七條分別修改為： 第六條公司注冊資本為人民幣 40,682.8954 萬元。 第十七條公司股份總數為 40,682.8954 萬股，均為普通股。 公司董事會授權董事會辦公室辦理工商變更登記等事項。 議案表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票；該項議案予以通過。 3、審議通過了《關于公司向銀行申請綜合授信的議案》。 公司為保證日常經營所需資金和業務發展需要，積極拓寬資金渠道、優化財 務結構、補充流動資金和降低財務費用,公司擬向上海銀行股份有限公司蘇州分 行申請人民幣伍仟萬元整的（RMB50,000,000.00）綜合授信，并授權周建明先生 代表公司簽署相關文件，授權陸文淵先生辦理相關手續。 議案表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票；該項議案予以通過。
三、 備查文件
江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會第九次會議決議。
特此公告。
江蘇德威新材料股份有限公司
董事會
2016 年 5 月 25 日
