一、董事會會議召開情況
1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第九次 臨時會議通知于 2015 年 12 月 31 日以電話、郵件方式向各位董事送達。
2、本次董事會于 2016 年 1 月 5 日（星期二）上午 9：30 以通訊表決方式 召開。
3、本次董事會會議應到董事 9 名，實到董事 9 名。
4、會議由董事長周建明先生主持，本公司監事及高級管理人員列席會議。
5、本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文 件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
1、審議《關于向激勵對象授予限制性股票的議案》。 周建明先生、戴紅兵先生屬于公司《限制性股票激勵計劃（草案）》的關聯 董事，在審議本議案時已回避表決。 議案表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權，2 票回避，該議案獲得通過。
三、 備查文件
江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會第九次臨時會議決議。

特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司
董事會
2016 年 1 月 5 日