本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況
1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第六次 會議通知于 2015 年 10 月 16 日以電話、郵件方式向各位董事送達。
2、本次董事會于 2015 年 10 月 25 日（星期日）上午 9： 30 以現場表決方式 召開。
3、本次董事會會議應到董事 9 名，實到董事 9 名。
4、會議由董事長周建明先生主持，本公司監事及高級管理人員列席會議。
5、本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文 件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
1、審議《關于公司 2015 年第三季度的議案》； 《公司 2015 年第三季度報告》詳見中國證監會指定創業板信息披露網站。 議案表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票；該項議案予以通過。
2、審議《關于公司對上海捷報信息科技有限公司進行投資的議案》。 公司以自有資金 1000 萬元對上海捷報信息科技有限公司進行投資，投資完 成后，公司持有上海捷報信息科技有限公司 51%的股權。 議案表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票；該項議案予以通過。
三、 備查文件
江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會第六次會議決議。
特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司
董事會
2015 年 10 月 26 日