本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第七次 臨時會議通知于 2015 年 10 月 14 日以電話、郵件方式向各位董事送達。
2、本次董事會于 2015 年 10 月 18 日（星期日）上午 9：30 以現場表決結 合通訊表決方式召開。
3、本次董事會會議應到董事 9 名，實到董事 9 名。
4、會議由董事長周建明先生主持，本公司監事及高級管理人員列席會議。
5、本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文 件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《關于修改公司前次募集資金使用情況報告的議案》。 同意對公司就本次發行編制的《江蘇德威新材料股份有限公司前次募集資 金使用情況報告》進行的修改，具體內容詳見同日發布在證監會指定創業板信息 披露網站的相關公告。 立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《公司前次募集資金使用情況鑒 證報告》，具體內容詳見同日發布在證監會指定創業板信息披露網站的相關公告。 表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權，該議案獲得通過。
2、審議通過了《關于修訂公司本次非公開發行股票募集資金使用可行性分 析報告的議案》。 同意對公司本次非公開發行股票募集資金使用可行性分析報告的修訂，具體 內容詳見同日發布在證監會指定創業板信息披露網站的相關公告。 表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權，該議案獲得通過。

特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司
董事會
2015 年 10 月 18 日