一、董事會會議召開情況
1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十八次臨時會議通知于2016年12月23日以電話、郵件方式向各位董事送達。
2、本次董事會于2016年12月29日以現場表決及通訊表決相結合的方式在公 司二樓會議室召開。
3、本次董事會會議應到董事9名，實到董事9名。
4、會議由董事長周建明先生主持，本公司監事及高級管理人員列席會議。
5、本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
1、審議《關于全資子公司香港德威新材料國際貿易有限公司收回對外投資的議案》。
2016 年 4 月 22 日,公司第五屆董事會第十一次臨時會議審議通過《關于公 司全資子公司香港德威新材料國際貿易有限公司進行海外投資的議案》,根據該議案, 全資子公司香港德威新材料國際貿易有限公司與方圓資產管理有限公司、 香港互興資本管理有限公司簽訂三方合作協議,由方圓資產管理有限公司設立并 管理 M Glory SP 基金，香港互興資本管理有限公司提供投資建議。該基金已根 據相關協議設立并正常運營。 根據《公司法》及本公司章程等相關法律法規的規定，結合目前全資子公司 香港德威新材料國際貿易有限公司對外投資的實際運營情況，為進一步提高資金 使用效率，維護全體股東的合法權益，香港德威與香港互興資本管理有限公司及 方圓資產管理有限公司一致同意對開曼基金進行清算，收回投資本金及相應的投資收益。
表決結果：9名董事同意，占全體董事人數的100%；0名棄權；0名反對。
《關于全資子公司香港德威新材料國際貿易有限公司收回對外投資的公告》 詳見中國證監會指定創業板信息披露網站。
三、 備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會第十八次臨時會議決議。

特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司 董事會
2016 年 12 月 29 日