一、董事會會議召開情況
1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十 次會議通知于2016年6月16日以電話、郵件方式向各位董事送達。 2、本次董事會于2016年6月27日（星期一）上午9：30以現場會議的方式召 開。 3、本次董事會會議應到董事9名，實到董事9名。 4、會議由董事長周建明先生主持，本公司監事及高級管理人員列席會議。 5、本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文 件和公司章程的規定。

二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《關于設立全資子公司上海德威互興氫能科技有限公司的議 案》； 《關于設立全資子公司上海德威互興氫能科技有限公司的公告》詳見中國證 監會指定創業板信息披露網站。 議案表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票；該項議案予以通過。 2、審議通過了《關于公司向銀行申請綜合授信的議案》。 公司為保證日常經營所需資金和業務發展需要，積極拓寬資金渠道、優化財 務結構、補充流動資金，公司擬向浙商銀行股份有限公司太倉支行申請人民幣壹 億元整的（RMB100,000,000.00）綜合授信，并授權周建明先生代表公司簽署相 關文件，授權陸文淵先生辦理相關手續。 議案表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票；該項議案予以通過。

三、 備查文件
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會第十次會議決議。

特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司
董事會
2016 年 6 月 27 日