一、董事會會議召開情況
1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十次 臨時會議通知于 2016 年 1 月 18 日以電話、郵件方式向各位董事送達。
2、本次董事會于 2016 年 1 月 26 日（星期二）上午 9：30 以通訊表決方式 召開。
3、本次董事會會議應到董事 9 名，實到董事 9 名。
4、會議由董事長周建明先生主持，本公司監事及高級管理人員列席會議。
5、本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文 件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《關于公司設立募集資金專項賬戶的議案》議案主要內容：公司分別在中國工商銀行股份有限公司太倉沙溪支行、中國 農業銀行股份有限公司太倉分行城北支行、中國建設銀行股份有限公司太倉沙溪 支行、江蘇太倉農村商業銀行股份有限公司沙溪支行、中信銀行股份有限公司太 倉支行設立賬戶，該專戶僅用于募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。 議案表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票；該項議案予以通過。
三、 備查文件
江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會第十次臨時會議決議。
特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司
董事會
2016 年 1 月 26 日