一、董事會會議召開情況
1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十 二次會議通知于2016年10月13日以電話、郵件方式向各位董事送達。
2、本次董事會于2016年10月24日以現場方式在公司二樓會議室召開。
3、本次董事會會議應到董事9名，實到董事9名。
4、會議由董事長周建明先生主持，本公司監事及高級管理人員列席會議。
5、本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文 件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
1 、審議《關于江蘇德威新材料股份有限公司 2016； 年第三季度報告的議案》； 表決結果：9 名董事同意，占全體董事人數的 100%；0 名棄權；0 名反對。 公司《2016年第三季度報告》詳見中國證監會指定創業板信息披露網站。 公司監事會對本項議案發表了意見，詳見中國證監會指定創業板信息披露網 站。
2 、審議《關于為控股子公司提供擔保的議案》； 表決結果：9 名董事同意，占全體董事人數的 100%；0 名棄權；0 名反對。 本議案需提交公司2016年第三次臨時股東大會審議。 《關于為控股子公司提供擔?！吩斠娭袊C監會指定創業板信息披露網站。 公司獨立董事、監事會分別對本項議案發表了意見，詳見中國證監會指定創 業板信息披露網站。
3 、審議《關于召開公司 6 2016 年第三次臨時股東大會的議案》； 表決結果：9 名董事同意，占全體董事人數的 100%；0 名棄權；0 名反對。 《關于召開2016年第三次臨時股東大會通知的公告》詳見中國證監會指定創 業板信息披露網站。
三、 備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會第十二次會議決議； 2、獨立董事關于為控股子公司提供擔保的獨立意見。

特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司 董事會
2016 年 10 月 24 日