一、董事會會議召開情況
1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十二 次臨時會議通知于 2016 年 5 月 25 日以電話、郵件方式向各位董事送達。
2、本次董事會于 2016 年 5 月 30 日（星期一）上午 9：30 以現場表決和 通訊表決相結合的方式召開。
3、本次董事會會議應到董事 9 名，實到董事 9 名。
4、會議由董事長周建明先生主持，本公司監事及高級管理人員列席會議。
5、本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文 件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《關于對公司全資子公司香港德威新材料國際貿易有限公司進行增資的議案》； 《關于向全資子公司增資的公告》詳見中國證監會指定創業板信息披露網站。 議案表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票；該項議案予以通過。
三、 備查文件 江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會第十二次臨時會議決議。

特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司
董事會
2016 年 5 月 30 日